☆公司报道☆ ◇300014 亿纬锂能 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-16】
刊登持股5%以上股东减持股份的提示性公告
亿纬锂能持股5%以上股东减持股份的提示性公告
惠州亿纬锂能股份有限公司收到持股5%以上股东宁智平先生的股份减持告知函
，为收回投资收益，宁智平先生于2011年11月14日下午收盘止，通过深交所集中竞
价交易系统减持公司无限售流通股份188.1万股，减持数量各占公司总股本的0.95%
。
本次减持后，宁智平持有公司股份数为9,742,481股，比例为4.92%。
【2011-11-15】
刊登聘任唐秋英女士为公司财务总监公告
亿纬锂能第二届董事会第8次会议决议公告
董事会审议通过了《关于聘任唐秋英女士为公司财务总监的议案》。
【2011-11-01】
刊登关于火灾事故的公告
亿纬锂能关于火灾事故的公告
亿纬锂能的锂锰电池车间于2011年10月28日16时30分发生火灾事故，事故的原
因是：处于"老化"试验工序的锂锰电池有单个电池未放稳而倾倒，导致短路起火，
引发"老化房"内其它电池着火。
本次事故未造成任何人员伤亡，生产设施未受到重大损失，主要致使与"老化
房"相邻的部分门窗、电气管线受损，目前，具体损失金额尚在评估中。
公司已向保险公司投了"财产保全险"，火灾涉及资产在保险公司承保范围之内
，目前保险公司正对事故损失进行评定中。
公司已组织事故现场清理，生产设备维修与重置，预计一周内可逐步恢复锂锰电池
生产。此次事故不会对产品交付与公司经营业绩产生重大影响，目前公司生产经营
情况正常。
【2011-10-31】
刊登火灾事故的公告
亿纬锂能火灾事故的公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）的锂锰电池车间于2011年10月
28日16时30分发生火灾事故，事故的原因是：处于"老化"试验工序的锂锰电池有单
个电池未放稳而倾倒，导致短路起火，引发"老化房"内其它电池着火。
本次事故未造成任何人员伤亡，生产设施未受到重大损失，主要致使与"老化
房"相邻的部分门窗、电气管线受损，目前，具体损失金额尚在评估中。
公司已向保险公司投了"财产保全险"，火灾涉及资产在保险公司承保范围之内
，目前保险公司正对事故损失进行评定中。
公司已组织事故现场清理，生产设备维修与重置，预计一周内可逐步恢复锂锰电池
生产。此次事故不会对产品交付与公司经营业绩产生重大影响，目前公司生产经营
情况正常。
【2011-10-29】
刊登关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
亿纬锂能关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
1、本次解除限售股份数量为2,411,145股，占股份总数的1.22%；
2、本次实际可上市流通股份数量为2,403,027股；占股份总数的1.21%；
3、本次限售股份可上市流通日为2011年11月1日。
【2011-10-22】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
亿纬锂能2011年第二次临时股东大会决议公告
亿纬锂能2011年第二次临时股东大会于2011年10月21日召开，审议通过了《关于提
名李春歌女士为公司独立董事的议案》。
【2011-10-21】
公布2011年第三季报及召开股东大会
亿纬锂能公布2011年第三季报：基本每股收益0.3元，稀释每股收益0.3元，每
股净资产3.24元，摊薄净资产收益率9.2226%，加权净资产收益率8.16%；营业收入
318249552.92元，归属于母公司所有者净利润59110308.51元，扣除非经常性损益
后净利润58621005.48元，归属于母公司股东权益640929802.95元。
预测公司2011年年度营业收入和净利润与2010年度相比增加50%-80%。
今日召开股东大会。
【2011-09-20】
刊登2011年三季度业绩预告
亿纬锂能2011年三季度业绩预告
亿纬锂能预计2011年1月1日-2011年9月30日净利润约5550万元-6250万元，同
比增长约60%-80%。
业绩变动原因说明
1.主营业务销售较去年同期有较大幅度增加，由此形成营业利润增加。
2.募投项目部份产能释放，增加了公司的交货能力。
第二届董事会第6次会议决议公告
1、董事会审议通过了《关于提名李春歌女士为公司独立董事的议案》。
独立董事唐秋英女士因拟任公司财务总监一职，提出辞去独立董事职务。董事
会提名李春歌女士为独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员、提名委员会
委员。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核后方可提请股东大会审议
。
2、董事会审议通过了《关于召开2011年第2次临时股东大会的议案》。
会议召集人：公司董事会
会议时间：2011年10月21日15:00时
会议召开方式：现场投票
股权登记日：2011年10月14日
会议地点：惠州仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园公司会议室
审议事项：《关于选举李春歌女士为公司独立董事的议案》。
对外投资意向公告
公司拟以分公司或新设子公司在湖北省荆门市经济开发区通过公开竞价方式取
得总用地面积约为200亩(准确面积以实际测量为准)的土地使用权，用于扩大锂原
电池或锂离子电池的生产规模，项目投资规模还需通过公司董事会或股东大会批准
确定。
关于财务总监辞职的公告
公司董事会于近日收到财务总监何伟先生的书面辞职报告，其因个人原因，申
请辞去公司财务总监的职务。上述辞去财务总监的辞职报告自2011年09月19日生效
，何伟先生辞职后不在公司担任任何职务。
关于独立董事辞职的公告
公司董事会于2011年09月18日收到独立董事唐秋英女士的辞职报告。唐秋英女
士拟接受公司财务总监一职的聘请，特提出辞去公司独立董事职务请求，该聘任需
报备深证证券交易所备案无异议后提交董事会审议。
关于子公司完成工商设立登记的公告
公司投资设立的全资子公司亿纬国际工业有限公司近日收到《特拉华州非公众公司
注册证书》，完成了工商设立登记手续。
【2011-08-30】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
亿纬锂能2011年第一次临时股东大会决议公告
亿纬锂能2011年第一次临时股东大会于2011年8月29日召开，审议通过《关于修订&
lt;公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》。
【2011-08-18】
刊登红塔证券关于公司2011年上半年持续督导期间跟踪报告
亿纬锂能红塔证券关于公司2011年上半年持续督导期间跟踪报告
红塔证券股份有限公司作为亿纬锂能的保荐人，根据有关规定，对亿纬锂能2011年
上半年的规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告。
【2011-07-28】
刊登关于更正2011半年度报告的公告
亿纬锂能关于更正2011半年度报告的公告
公司于2011年07月27日公告了《亿纬锂能：2011半年度报告全文》及摘要。由于工
作人员疏忽，导致半年报及摘要中部分"上一期"数据填录不准确，现将披露有误的
内容更正。
【2011-07-27】
公布2011年半年报
亿纬锂能公布2011年半年报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，基
本每股收益(扣除)0.19元，每股净资产3.03元，摊薄净资产收益率6.4021%，加权
净资产收益率6.5%；营业收入198005619.22元，归属于母公司所有者净利润384422
54.44元，扣除非经常性损益后净利润38215240.69元，归属于母公司股东权益6004
61748.89元。
董监事会决议公告
一、董事会审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司2011年半年度报告及摘要
》。
二、董事会审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变
更登记的议案》。
三、董事会审议通过了《关于召开2011年第1次临时股东大会的议案》
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年8月29日（星期一）9:30时开始
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2011年8月22日（星期一）
5、会议议程：审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记
的议案》。
【2011-06-15】
刊登预计2011年半年度净利润约3300万元-3900万元。
亿纬锂能2011年半年度业绩预告公告
亿纬锂能预计2011年1月1日-2011年6月30日净利润约3,300万元-3,900万元，
同比增长约60%-90%。
业绩变动原因说明：1. 主营业务销售较去年同期有较大幅度增加，由此形成营业
利润增加。2. 募投项目部份产能释放，增加了公司的交货能力。
【2011-06-01】
刊登2010年度利润分配和资本公积转增股本方案实施公告
亿纬锂能2010年度利润分配和资本公积转增股本方案实施公告
亿纬锂能2010年度权益分派方案为：以2010 年末总股本132,000,000股为基数
，向全体股东每10股派发1.5元现金股利 (含税。扣税后，个人股东、投资基金、
合格境外机构投资者实际每10股派1.35元；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴
所得税，由纳税人在所得发生地缴纳)；以2010年末总股本132,000,000股为基数，
以资本公积金向全体股东转增股本，每10 股转增5股，共计转增66,000,000股，转
增后公司总股本为198,000,000股。
本次权益分派股权登记日为：2011年6月7日；
除权除息日为：2011年6月8日；
现金红利发放日为：2011年6月8日；
转增股上市日为：2011年6月8日。
本次实施公积金转股后，按最新股本198,000,000股摊薄计算，2010年度每股收益
为0.29元。
【2011-05-28】
刊登股票期权与限制性股票激励计划及2010年年度股东大会决议公告
亿纬锂能2010年年度股东大会决议公告
亿纬锂能2010年度股东大会于2011年05月27日召开，审议通过了《关于公司20
10年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、公司《关于聘请公司2011年度审计
机构的议案》、《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》等议案。
董监事会决议公告
一、审议通过《关于拟定<惠州亿纬锂能股份有限公司股票期权与限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
三、审议通过《关于制定<惠州亿纬锂能股份有限公司股票期权与限制性股
票激励计划实施考核办法>的议案》
股票期权与限制性股票激励计划（草案）
1、亿纬锂能本次激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部
分，其股票来源为亿纬锂能向激励对象定向发行新股，所涉及的标的股票总数为35
3万股，约占公司总股本13,200万股的2.67%。
股票期权激励计划：本次激励计划公司拟向激励对象授予320.5万份股票期权,
约占本激励计划签署时公司股本总额的2.43%。其中首次授予286.8万份，约占本激
励计划签署时公司股本总额的2.17%；预留33.7万份，占本次股权激励计划拟授予
权益数量的9.55%。每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的
行权价格购买1股公司股票的权利。
本激励计划的有效期5年，自股票期权首次授权之日起计算。
限制性股票激励计划：亿纬锂能以定向发行新股的方式,拟向激励对象授予32.
5万股限制性股票,约占本激励计划签署时公司股本总额的0.25%。
本激励计划有效期为5年，自限制性股票授予之日起计。
2、预留部分的授予由董事会提出，监事会核实，公司在证监会指定信息披露
网站对包括激励份额、激励对象职务、行权价格等详细内容做出充分的信息披露后
，按中国证监会相关要求完成其他法定程序后进行授予。
3、在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或完成限制性股票登
记期间，若亿纬锂能发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配
股等事宜，股票期权和限制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整
。
4、本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为22.62元，限制性股票的授予价格
为11.22元。在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或完成限制性股
票股份登记期间，若亿纬锂能发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或
缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格将做相应
的调整。
【2011-05-20】
刊登关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
亿纬锂能关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
1、本次解除限售股份数量为608,730股，占股份总数的0.46%；
2、本次实际可上市流通股份数量为608,730股；占股份总数的0.46%；
3、本次限售股份可上市流通日为2011年05月23日。
【2011-05-18】
刊登红塔证券关于公司2010年持续督导期间跟踪报告
亿纬锂能红塔证券关于惠州亿纬锂能股份有限公司2010年持续督导期间跟踪报
告
红塔证券股份有限公司作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"）的
保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定，对亿纬锂能2010年规范运作的情况进行了跟踪。
【2011-04-26】
公布2010年年度报告及2011年第一季报
亿纬锂能公布2010年年度报告：基本每股收益0.43元，稀释每股收益0.43元，
基本每股收益(扣除)0.4元，每股净资产4.41元，摊薄净资产收益率9.7313%，加权
净资产收益率9.99%；营业收入305476545.46元，归属于母公司所有者净利润56618
591.85元，扣除非经常性损益后净利润53196164.60元，归属于母公司股东权益581
819494.44元。
公布2011年第一季报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股净资产
4.51元，摊薄净资产收益率2.2512%，加权净资产收益率2.28%；营业收入82958243
.91元，归属于母公司所有者净利润13399460.77元，扣除非经常性损益后净利润13
344011.87元，归属于母公司股东权益595218955.21元。
董监事会议决议公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月25日采用现场表
决的方式召开董事会会议及第二届监事会第1次会议，形成以下决议：
1、审议通过了《2010年度总经理工作报告》
2、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。
3、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告》。
4、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、审议通过了《2010年度财务决算报告》，
6、审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
每10股派发1.5元(含税)现金股利分红，每10股转增5股。
7、审议通过了《2010年年度报告及摘要》。
8、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司2011年度第一季度报告》
9、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，
公司董事会提名委员会提名聘任李芬女士为公司的董事会秘书。
10、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
11、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。
12、审议通过了《关于举行2010年度报告网上说明会的议案》。
13、审议通过了《关于申请广东省创新型企业实施技术创新工程试点项目的议
案》
14、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
15、审议通过了《关于高级管理人员薪酬管理与激励办法的议案》。
关于举行2010年年度报告网上说明会的公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度报告于2011年4月2
6日在中国证监会指定网站披露，为了让广大投资者进一步了解公司2010年年度报
告及经营情况，公司将于2011年5月6日（星期四）下午15：00 至17：00在深圳证
券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次网上说明会
将采用网络远程方式举行， 投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net
参与本次说明会。
关于召开2010年年度股东大会的通知公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年5月27日（星期五）9:30时开始
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2011年5月20日（星期五）
5、审议《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 等议案。
【2011-04-25】
刊登停牌公告,停牌一天
亿纬锂能停牌公告
亿纬锂能定于2011年4月25日召开公司董事会会议审议2010年年报及相关议案，内
容涉及2010年度利润分配预案及其他重要事项。为充分保护广大投资者的利益，防
止有关信息泄露，公司董事会申请公司股票于2011年4月25日开市起停牌，2011年4
月26日开市起复牌。
【2011-02-19】
刊登董事会秘书辞职的公告
亿纬锂能关于董事会秘书辞职的公告
公司董事会于2011年2月15日收到公司董事会秘书曾云先生的书面辞职报告。
曾云先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。
上述辞去董事会秘书的辞职报告自2011年2月18日生效，曾云先生辞职后不在
公司担任任何职务，本公司及董事会对曾云先生在任职董事会秘书期间为公司发展
所做的贡献表示衷心的感谢！
为了正常履行公司信息披露义务和保持董事会的正常运作，本公司董事会指定董事
长刘金成先生（电话：0752-2606990；邮箱：ir@evebattery.com）暂时代行董事
会秘书职责，直至本公司重新聘任新的董事会秘书。
【2011-01-21】
刊登2010年度业绩快报公告
亿纬锂能2010年度业绩快报公告
亿纬锂能2010年度主要财务数据：
单位：元
2010年(1-12月) 2009年(1-12月) 增减幅度（%）
营业总收入 305,476,545.46 205,956,324.80 48.32%
营业利润 63,791,299.5344,566,816.3343.14%
利润总额 68,167,684.5347,120,229.3344.67%
归属于上市公司股
东的净利润 57,942,531.8539,953,053.5845.03%
基本每股收益（元） 0.44 0.38 15.79%
加权平均净资产收益率 10.33% 19.32% -8.99%
2010年(12月)末 2009年末 增减幅度（%）
总资产 665,929,211.96 606,451,837.84 9.81%
归属于上市公司股
东的所有者权益 583,143,434.44 538,400,902.59 8.31%
股本 132,000,000.00 88,000,000.0050.00%
归属于上市公司股
东的每股净资产（元） 4.42 6.12 -27.78%
经营业绩和财务状况的简要说明:
报告期内，随着公司下游行业的发展，特别是全球智能电网建设的投入和国内外表
计行业市场的快速发展，公司核心产品高能锂一次电池市场需求旺盛。面对市场机
遇，公司充分挖掘、提升产能，发挥技术、市场优势，提高经营管理水平，持续强
化公司市场竞争地位，业务规模和盈利能力不断提高，公司业绩取得了稳定、快速
的增长，实现了营业收入、营业利润、利润总额、净利润同比分别增长48.32%、43
.14%、44.67%和45.03%。
【2011-01-19】
刊登收到政府资助经费公告
亿纬锂能收到政府资助经费公告
亿纬锂能于2010年11月2日公告，公司中标2010年粤港关键领域重点突破项目。近
日，公司已经收到惠州仲恺高新技术产业开发区科技创新局拨付的该项目资助经费
300万元。本款项计入公司专项应付款，不影响当期损益，对公司短期经营业绩不
产生重大影响。
【2010-12-22】
刊登子公司完成工商设立登记的公告
亿纬锂能子公司完成工商设立登记的公告
根据惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第26次会议
审议通过的《关于设立全资子公司惠州金原电子能源系统有限公司的议案》，公司
决定投资设立全资子公司惠州金原电子能源系统有限公司（以下简称"金原电子"）
。
金原电子已于近日取得了惠州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》
，完成了工商设立登记手续。
获得政府奖励的公告
根据惠州市人民政府惠府[2008]147号文，惠州市设立惠州市扶持企业上市专
项资金，对成功上市企业给予最高300万元奖励，其中：
1、对完成股份制改造，进入上市辅导期，并经广东证监局辅导验收统一报证
监会的企业，每家奖励人民币100万元；
2、对在中国内地、香港或国外证券市场成功上市及"买壳"、"借壳"成功上市
，注册地在惠州的企业奖励人民币200万元。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年10月30日成功在深圳
证券交易所创业板上市，符合上述两项奖励条件，已经惠州市人民政府有关部门审
核确认。2010年12月21日，公司收到了惠州市财政局拨付的上述第二项奖励人民币
200万元，该项奖励全部计入公司当期营业外收入，扣除企业所得税后的净额约占
公司2009年度经审计净利润的4.25%，将对公司2010年度利润产生一定影响。
后续，公司收到上述第一项奖励将进行持续的信息披露。
【2010-12-09】
刊登收到第一批中央预算内投资计划文件公告
亿纬锂能收到第一批中央预算内投资计划文件公告
2010年12月7日，亿纬锂能收到惠州市发展和改革局、惠州市经济和信息化局
文件惠市发改高[2010]577号《转发关于转下达电子信息产业振兴和技术改造项目2
010年第一批中央预算内投资计划的通知》，文件主要内容如下：
"根据《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术
改造项目2010年第一批中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2010]2270号）和
省发展改革委、省经济和信息化委《关于转下达电子信息产业振兴和技术改造项目
2010年第一批中央预算内投资计划的通知》（粤发改投资[2010]1124号），国家安
排我市2010年第一批中央预算内资金1600万元，用于你司高安全性锂离子电池体系
的储能与动力电池系统项目。"
后续，公司将在收到前述2010年第一批中央预算内资金后，及时履行信息披露义务
，并按照国家和省文件精神，做好项目建设管理工作，规范使用资金。此外，公司
将在完成二期工程全部文件准备工作后，履行相应的决策程序和信息披露义务。
【2010-11-15】
刊登董事会通过《公司关于持续进行公司治理工作的报告》
亿纬锂能第二届董事会第2次会议决议公告
公司于2010年11月12日采用通讯表决的方式召开董事会会议，审议通过了《惠州亿
纬锂能股份有限公司关于持续进行公司治理工作的报告》。
【2010-11-03】
刊登中标2010年粤港关键领域重点突破项目公告
亿纬锂能中标2010年粤港关键领域重点突破项目公告
2010年10月29日，广东省关键领域重点突破项目招标工作联席会议办公室在广
东省科学技术厅网站发布了《2010年粤港关键领域重点突破项目（省科技厅专项）
招标揭标公告》，亿纬锂能中标情况如下：
招标项目名称：新能源与新型储能技术产品与应用
招标编号：2010498E21
招标子项目名称：新型钛酸锂储能电池研究与产业化
中标项目名称：高安全性、长寿命钛酸锂电池模块及其管理系统
粤港关键领域重点突破项目招标系经广东省人民政府和香港特别行政区政府有
关部门共同协商，选择粤港两地均具优势并对经济与社会具有重大带动作用的产业
关键技术，通过公开招标的形式，组织社会力量开展联合攻关。
根据2010年粤港关键领域重点突破项目招标文件的规定，公司中标项目实施期
限为2年，申请资助经费不超过300万元人民币。
公司本次中标2010年粤港关键领域重点突破项目，将进一步推动公司储能电池相关
技术的研发和产业化，有利于公司发展战略的实现，对公司短期经营业绩不产生重
大影响。
【2010-10-29】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
亿纬锂能首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
1、本次解除限售股份数量为23,566,152股，占股份总数的17.85%；
2、本次实际可上市流通股份数量为11,997,440股；占股份总数的9.09%；
3、本次限售股份可上市流通日为2010年11月1日。
【2010-10-20】
公布2010年第三季报
亿纬锂能公布2010年第三季报：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，
每股净资产4.24元，摊薄净资产收益率6.2019%，加权净资产收益率6.32%；营业收
入185467162.25元，归属于母公司所有者净利润34726056.30元，扣除非经常性损
益后净利润33616201.95元，归属于母公司股东权益559926958.89元。
根据公司2010年度截至目前的经营状况和对四季度的工作展望，预测公司2010
年年度营业收入和净利润与2009年度相比分别增加30-50%。
2010年第2次临时股东大会决议公告
一、审议通过了《关于关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提
名的议案》
二、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的
议案》
公司第二届监事会将由本议案选举的段成先生、袁中直先生与公司职工代笔大
会选出的职工代表监事严丽红女士共同组成。
董监事会第1次会议决议公告
1、选举刘金成先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起三年。
2、董事会审议通过了《关于第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。
3、聘任刘金成先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
4、聘任刘建华、王世峰为公司副总经理，何伟为公司财务负责人，于东生为
公司国际业务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
5、聘任曾云先生为公司第二届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起三年。
6、董事会审议通过了《2010年第三季度报告》。
7、选举段成先生担任公司第二届监事会主席。
【2010-10-19】
召开股东大会,停牌一天
亿纬锂能召开股东大会。
【2010-10-14】
刊登选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
亿纬锂能选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
通过选举严丽红女士为公司职工代表监事，本次公司职工代表大会推选产生的职工
代表监事将与公司2010年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第二届监
事会, 任期至第二届监事会届满。
【2010-09-30】
刊登董监事会换届选举公告
亿纬锂能董监事会决议公告
通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
公司第一届董事会任期即将届满，提名刘金成、艾新平、梁国智、刘建华、吴
锋、唐秋英、张世超为第二届董事会董事候选人，其中吴锋、唐秋英、张世超为第
二届董事会独立董事候选人。
通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第一届监事会三年任期即将届满，提名段成、袁中直为第二届监事会非职
工监事候选人。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产
生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
召开2010年第二次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年10月19日（星期二）9:30时开始
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2010年10月12日（星期二）
5、会议地点：惠州仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园公司会议室
6、登记时间：2010年10月12日-2010年10月18日，上午9：00-11：30，下午13
：30-17：00
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案
》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。
【2010-09-08】
刊登红塔证券上半年持续督导期间跟踪报告
亿纬锂能红塔证券上半年持续督导期间跟踪报告
红塔证券股份有限公司作为亿纬锂能的保荐人，根据有关规定，对亿纬锂能2010年
上半年规范运作的情况进行了跟踪，现就其情况予以公告。
【2010-08-26】
刊登获得商标注册证书公告
亿纬锂能获得商标注册证书公告
亿纬锂能近日收到美国专利商标局签发的商标注册证书。新获商标证书具体情
况如下：
注册商标名称：“EVE”（普通字体）；
注册商标号：第3657345号；
核定使用商品（第9类）：电池、原电池、电池箱、手电筒电池；
注册有效期：2009年07月21日至2019年07月20日。
公司获得在美国的商标注册，对公司经营业绩不产生重大影响，但有利于提升公司
国际市场开拓能力及维护公司知识产权权益。
【2010-08-25】
公布2010年半年报
亿纬锂能公布2010年半年报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，基
本每股收益(扣除)0.15元，每股净资产4.14元，摊薄净资产收益率3.7949%，加权
净资产收益率3.82%；营业收入109843835.01元，归属于母公司所有者净利润20717
091.48元，扣除非经常性损益后净利润20179844.73元，归属于母公司股东权益545
917994.07元。
董事会决议公告
1、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司2010 年半年度报告及摘要》。
2、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司合同管理制度》。
3、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司分、子公司管理制度》。
4、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司反舞弊与举报制度》。
5、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司对外担保管理制度》。
6 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
7、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
9、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司管理层级年薪制方案（2010 版）
》。
10、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。
【2010-07-28】
刊登投资设立子公司公告
亿纬锂能董事会决议公告
1、董事会审议通过《关于投资设立全资子公司并实施超募资金投资项目的议
案》。
公司决定使用超募资金5600万元（已使用部分则为实物，未使用部分为货币）
作为出资，设立全资子公司惠州亿纬储能动力电池有限公司（暂定名，以最终工商
登记为准，以下简称"储能动力电池公司"），并由储能动力电池公司实施"年产125
0万安时锂离子电池生产线项目"项目。
2、董事会审议通过《关于设立全资子公司惠州金原电子能源系统有限公司的
议案》
公司决定投资设立全资子公司惠州金原电子能源系统有限公司（暂定名，以最
终工商登记为准），其具体信息如下：
注册资本：300万元人民币；
注册地址：惠州市仲恺高新区惠台工业区53号小区；
经营范围：研发、制造、销售电力电子元器件、电子器件、电子元件、通用仪
器仪表、专用仪器仪表、LED产品、工业电池组装、新能源管理系统产品。（暂定
，以最终工商登记为准)。
3、董事会审议通过《关于投资设立全资美国子公司的议案》
公司决定投资设立美国全资子公司亿纬国际工业有限公司（暂定名，以最终注
册登记为准，），其具体信息如下：
英文名称：EVE WORLDWIDE INDUSTRY INC（以最终注册登记为准）
中文名称：亿纬国际工业有限公司
地址：美利坚合众国，特拉华州（Delaware）
注册资本：50万美元
经营范围：销售锂一次电池，锂二次电池，镍氢电池，电子产品等一切合法的
商务活动（以最终注册登记为准）
4、董事会审议通过《关于计划投资"高安全性锂离子电池体系的储能与动力电
池系统"的议案》。
董事会批准公司投资19800万元人民币，建设"高安全性锂离子电池体系的储能
与动力电池系统"项目，建设周期为两年零九个月（2010年4月至2012年12月），建
设分两个阶段进行，一期工程（使用5600万超募资金建设年产1250万安时锂离子电
池生产线）已于2010年4月26日2009年度股东大会批准后实施。
公司计划于2011年4月到2012年12月建设二期工程。二期工程投资14200万元，建成
年产3300万安时圆柱型锂离子电池生产线，并进行厂房和配套基础建设，设备及原
材料投资和技术改造等。公司正在进行该项目的可行性论证分析，且尚未确认资金
来源，待相关分析准备工作完成后，根据实际情况履行相应的决策程序和信息披露
义务。
【2010-07-22】
刊登董事会换届选举并征集董事候选人的公告
亿纬锂能第一届董事会第二十五次会议决议
亿纬锂能第一届董事会第二十五次会议于2010年7月21日采用通讯表决的方式召开
，审议通过了《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》、《关于聘任证券
事务代表的议案》。
【2010-07-13】
刊登关于完成工商变更登记的公告
亿纬锂能关于完成工商变更登记的公告
2010年5月31日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改
〈惠州亿纬锂能股份有限公司章程〉的议案》和《关于授权董事会办理公司工商变
更登记的议案》，公司董事会按照以上会议决议内容，已于近日完成了相关的工商
变更登记，具体情况如下：
2010年7月12日，公司取得了惠州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》
，完成了工商变更登记、备案手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：441302000004482；住所：惠州市仲恺高新区75号小区；法定代表人:刘金
成；注册资本：人民币13200万元；实收资本：人民币13200万元；公司类型：股份
有限公司（上市）；经营范围:生产、销售锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电
池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池；纳米新材料；电子
产品；水表、气表、电表半成品及其配件的制造；货物进出口（法律、法规禁止的
项目除外，法律、法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。
【2010-07-01】
刊登关于重大合同结题及其后续安排的公告
亿纬锂能关于重大合同结题及其后续安排的公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）在《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》第十章第三节第二项中已披露与惠州市仲恺高新技术投资
控股有限公司（以下简称“仲恺高新投”）签订《技术开发（委托）合同》及其补
充协议。
2010年5月28日，由惠州市仲恺高新技术开发区管委会组织，对仲恺高新投委
托公司承担的技术开发项目“面向RFID应用的高能锂电池产业化”进行了会议评审
验收，验收专家组认为，该项目各项指标达到了仲恺高新投与公司于2007年11月15
日签订的《技术开发（委托）合同》的要求，一致同意通过验收。
公司与仲恺高新投经过平等协商，于2010年6月30日达成一致意见：
1、仲恺高新投尊重公司持续专注于新型环保锂能源领域，致力于发展成为高
能锂电池领域国际领先企业的发展战略，同意由公司完整拥有基于《技术开发(委
托)合同》所形成的有形资产（包括所建成的产品生产线，用于技术开发的设施及
器材、实验产品等）所有权和专利、商标、著作权等知识产权的申请权、所有权以
及商业秘密，专业技术、专利权等一切无形资产。
2、在2010年底以前，公司分期归还仲恺高新投根据《技术开发(委托)合同》
所提供的资金1000万元。
公司对仲恺高新投提供的1000万元研发资金，一直以其他应付款列支，归还上述10
00万元对公司经营业绩不产生影响，公司经营正常。
【2010-06-01】
刊登2010年第一次临时股东大会决议公告
亿纬锂能2010年第一次临时股东大会决议公告
亿纬锂能2010年第一次临时股东大会于2010年5月31日召开，审议通过了《关于修
改〈惠州亿纬锂能股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订股东大会议事规则的
议案》、《关于授权董事会办理公司工商变更登记的议案》等议案。
【2010-05-27】
刊登取得ISO14001:2004管理体系认证证书的公告
亿纬锂能关于取得ISO14001:2004管理体系认证证书的公告 公司于2010年5月2
5日收到DNV CERTIFICATION B.V.,THE NETHERLANDS于2010年5月14日首次签发的《
管理体系认证证书》（证书号码：77652-2010-AE-RGC-RvA）,该证书载明"兹证明
惠州亿纬锂能股份有限公司（中国广东省惠州市惠环镇西坑工业区亿纬工业园）管
理体系符合ISO14001:2004标准，此证书对下列产品或服务范围有效：锂电池和可
充电锂电池组的设计和制造，以及智能表计读表系统的制造"，证书有效期限2013
年5月14日。
ISO14001标准属国际标准化组织制订的环境管理体系系列标准之一，取得第三方签
发的ISO14001:2004管理体系认证证书，体现了公司对保护环境的重视，并以系统
的体系予以保证，对公司经营不产生重大影响。
【2010-05-25】
刊登关于2010年第1次临时股东大会会议地址变更的公告
亿纬锂能关于2010年第1次临时股东大会会议地址变更的公告
原定于2010年5月31日上午9：30在惠州市仲恺高新区金凯大酒店16楼会议室召开的
惠州亿纬锂能股份有限公司2010年第1次临时股东大会（会议通知公告已于2010年5
月15日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站及公司网站），现由于此地址酒
店会议室装修，故本公司决定将2010年第1次临时股东大会召开的地址变更为：惠
州市仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园会议室进行。会议召开时间等其他事项不变
。
【2010-05-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
亿纬锂能股票交易异常波动公告
亿纬锂能股票交易价格连续三个交易日内（2010年5月19日、5月20日、5月21
日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。
公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：
近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重
大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
经查询，公司控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起未买卖公司股票。
公司股票将于2010年5月24日开市起停牌，2010年5月24日10：30起复牌。
【2010-05-15】
刊登董事会通过修改公司章程及召开2010年第1次临时股东大会的公告
亿纬锂能第一届董事会第24 次会议决议公告
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会会议于2010年5月14日采用通讯表决的方式
召开，形成以下决议：
1、审议通过了《关于修改〈惠州亿纬锂能股份有限公司章程〉的议案》。
2、审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会议事规则&
gt;的议案》。
3、审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司董事会议事规则>
;的议案》。
4、审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事工作制度&
gt;的议案》。
5、审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司内部控制管理制度&
gt;的议案》。
6、审议通过了《关于授权董事会办理公司工商变更登记的议案》。
7、审议通过了《关于召开惠州亿纬锂能股份有限公司2010年第1次临时股东大
会的议案》。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年5月31日（星期一）上午9:30时开始
3、会议召开方式：现场会议，书面记名投票表决
4、会议地点：惠州市仲恺高新区金凯大酒店16楼会议室
5、股权登记日：2010年5月24日（星期一）
6、登记时间：2010年5月25日-2010年5月28日，上午9：00-11：30，下午13：
30-17：00
7、审议事项：《关于修改〈惠州亿纬锂能股份有限公司章程〉的议案》、《
关于修订<股东大会议事规则>的议案》、审议《关于修订<董事会议事规
则>的议案》等。
关于获得2009年度广东省科学技术二等奖公告
亿纬锂能于2010年5月13日收到广东省人民政府2010年3月22日印发的粤府[2010]40
号文《关于颁发2009年度广东省科学技术奖的通报》，公司研制完成的"ER14250型
锂/亚硫酰氯电池"项目被广东省人民政府授予"广东省科学技术奖二等奖"。
【2010-05-12】
刊登2009年度利润分配和资本公积金转增股本方案实施公告
亿纬锂能2009年度利润分配和资本公积金转增股本方案实施公告
亿纬锂能2009年度权益分派方案为：每10股派发1.5元现金股利(扣税后每10股
派1.35元)；以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月17日；除权除息日为：2010年5月18日
；现金红利发放日为：2010年5月18日；转增股上市日为：2010年5月18日。
本次实施公积金转股后，按最新股本132,000,000股摊薄计算，2009年度每股收益
为0.30元。
【2010-04-28】
公布2010年一季报
亿纬锂能公布2010年一季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每
股收益（扣除）0.06元，每股净资产6.18元，净资产收益率0.99%，扣除非经常性
损益后净利润4840206.62元，营业收入32160543.59元，归属于母公司所有者净利
润5345206.62元，归属于母公司股东权益543746109.21元。
董监事会决议公告
1、董事会审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司2010年第一季度季度报告
》。
2、董事会审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司年报信息披露重大差错责
任追究制度》。
3、董事会审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司对外投资管理制度》。
【2010-04-27】
刊登2009年年度股东大会决议公告
亿纬锂能2009年年度股东大会决议
亿纬锂能2009年年度股东大会于2010年4月26日召开，审议通过了《惠州亿纬锂能
股份有限公司2009年度财务决算报告》、《关于2009年度利润分配及资本公积转增
股本的议案》、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》、《惠州亿纬锂能股份
有限公司2009年年度报告》、《惠州亿纬锂能股份有限公司2009年年度报告摘要》
等议案。
【2010-04-06】
刊登使用超募资金投资建设"年产1250万安时锂离子电池生产线项目"的公告
亿纬锂能董事会第22次会议决议公告
经表决，形成以下决议：
1、董事会审议通过了《关于使用超募资金投资建设"年产1250万安时锂离子电
池生产线项目"的议案》
公司决定使用超募资金5600万元投资建设 "年产1250万安时锂离子电池生产线
项目"（以下简称"本项目"）。
本项目的主要建设内容为完成租赁厂房生产工艺工程规划及建设；购置主要工
艺设备320余台（套），检测设备13台（套）；配套和完善相应的公用辅助、环保
工程设施。项目投资总额5600万元，其中，新增建设资金4591万元，流动资金1009
万元。项目建设期为12个月。
本项目建成后，除了为公司进入锂离子电池市场打下基础以外，本身也具有较
好的经济效益，可年增10875万元营业收入，新增加948万元净利润。
本项目建设目标为建成年产1250万安时锂离子电池生产线，建设期一年，预计
半年内普通型锂离子电池产品达到30%产能规模，建设期满达到100%产能。
公司将按照有关规定就本项目向有关部门进行备案。
在本次超募资金使用计划公告后，公司尚剩余69727927.46元超募资金，将不
能在募集资金到帐后的6个月内确定使用计划。
2、董事会审议通过了《关于增加公司2009年年度股东大会临时提案的议案》
。
公司控股股东惠州市亿威实业有限公司向公司董事会发函，提请将本次董事会
审议通过的《关于使用超募资金投资建设"年产1250万安时锂离子电池生产线项目"
的议案》作为公司2009年年度股东大会新增临时提案进行审议。
董事会同意将《关于使用超募资金投资建设"年产1250万安时锂离子电池生产线项
目"的议案》作为新增临时提案提交公司2009年年度股东大会审议。
【2010-03-30】
刊登关于举行2009年年度报告网上说明会的公告
亿纬锂能关于举行2009年年度报告网上说明会的公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度报告于2010年3
月26日在中国证监会指定网站披露，为了让广大投资者进一步了解公司2009年年度
报告及经营情况，公司将于2010年4月1日（星期四）下午15：00至17：00在深圳证
券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次网上说明会
将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参
与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘金成先生、独立董事唐
秋英女士、副总经理刘建华先生、副总经理王世峰先生、财务负责人何伟先生、董
事会秘书曾云先生、国际业务总监于东生先生和红塔证券保荐代表人姚晨航先生、
陈曙光先生。
【2010-03-26】
公布2009年年报
亿纬锂能公布2009年年报：基本每股收益0.57元，稀释每股收益0.57元，每股
收益（扣除）0.56元，每股净资产6.12元，净资产收益率7.42%，加权平均净资产
收益率19.32%，扣除非经常性损益后净利润37782652.53元，营业收入205508530.3
5元，归属于母公司所有者净利润39953053.58元，归属于母公司股东权益53840090
2.59元。
董监事会会议决议公告
经表决，形成以下决议：
1.审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
2.审议通过了《关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具本公司2009年度财
务报表审计报告的议案》，同意深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的本公司20
09年度财务报表审计报告。
3.审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司2009年度财务决算报告》，2009年
度公司实现营业收入20595.63万元，较2008年度增长1.73%；营业利润4456.68 万
元， 较2008年度增长30.62%；利润总额4712.02万元，较2008年度增长29.24%；净
利润为3995.31万元，较2008年度增长28.79%。
4.审议通过了《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，
董事会提出2009年年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2009年末总股
本88,000,000股为基数，每10股派发1.5元(含税)现金股利分红，合计13,200,000
元；以2009年末总股本88,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增
5股。
5.决定续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
6.审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司2009年年度报告》。
7.审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司2009年年度报告摘要》。
8.审议通过了《关于召开惠州亿纬锂能股份有限公司2009年度股东大会的议案
》。
定于2010年4月26日召开2009年年度股东大会。
【2010-03-25】
刊登停牌公告,停牌一天
亿纬锂能停牌公告
亿纬锂能定于2010年3月25日召开公司董事会会议审议2009年年报及相关议案，内
容涉及2009年度利润分配预案及其他重要事项。为充分保护广大投资者的利益，防
止有关信息泄露，公司董事会申请公司股票于2010年3月25日开市起停牌，2010年3
月26日开市起复牌。
【2010-03-16】
刊登获得第十一届中国专利优秀奖的公告
亿纬锂能获得第十一届中国专利优秀奖的公告
惠州亿纬锂能股份有限公司于2010年3月12日收到国家知识产权局2009年12月29日
印发的国知发管字[2009]243号文《关于第十一届中国专利奖授奖的决定》，公司
专利号为200510032624.2的发明专利"一种安全的一次锂电池"被国家知识产权局授
予"中国专利优秀奖"。
【2010-02-03】
刊登2009年度业绩快报公告
亿纬锂能2009年度业绩快报
一、2009年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减幅度（%）
营业收入(万元) 20,595.6320,244.691.73%
营业利润(万元) 4,575.65 3,411.95 34.11%
利润总额(万元) 4,767.00 3,645.95 30.75%
净利润(万元) 4,051.95 3,102.24 30.61%
基本每股收益（元） 0.46 0.47 -2.13%
净资产收益率（%）19.57% 28.46% -8.89%
项目 本报告期末 本报告期初 增减幅度(%)
总资产(万元) 59,472.9521,511.42176.47%
股东权益(万元) 53,896.7312,451.99332.84%
每股净资产（元） 6.12 1.89 223.81%
二、经营业绩和财务状况的情况说明
报告期内公司实现营业收入20,595.63万元，较上年同期增长1.73%；营业利润
4,575.65万元， 较上年同期增长34.11%；利润总额4,767万元，较上年同期增长30
.75%；实现归属于母公司净利润为4,051.95万元，比去年同期增长30.61%。上述指
标增长变动的主要原因是公司主导产品高能锂一次电池销售规模不断扩大，使得营
业利润及利润总额的增长速度大于营业总收入。
报告期内公司按加权平均法计算的基本每股收益为0.46元，较 2008 年同期下
降2.13%，主要原因是公司发行A股使得股本摊保
报告期内公司加权平均净资产收益率同比出现下降，主要原因是公司募集资金
到位后净资产大幅增加所致。
报告期末总资产为59,472.95万元，较期初增长176.47%；股东权益为53,896.73万
元，较期初增长332.84%；报告期末每股净资产6.12元，较期初增长223.81%。总资
产、股东权益及每股净资产大幅增长主要是由于募集资金到位净资产大幅增加及公
司经营规模不断扩大所致。
【2010-01-28】
刊登网下配售股份上市流通的提示性公告
亿纬锂能网下配售股份上市流通的提示性公告
本次限售股份可上市流通数量为440万股；
本次限售股份可上市流通日为2010年2月1日。
【2009-12-19】
刊登董事会议事规则等制度公告
亿纬锂能董事会议事规则等制度公告
亿纬锂能今日公布了董事会议事规则（2008年3月）、独立董事工作制度（2008年3
月）、股东大会议事规则（2008年3月）、关联交易决策制度（2009年7月）、监事
会议事规则（2008年3月）、募集资金专项存储及使用管理制度（2008年3月）、信
息披露管理制度（2008年3月）、总经理工作细则（2008年3月）。
【2009-12-08】
刊登完成工商变更登记公告
亿纬锂能完成工商变更登记公告
2009年12月7日，亿纬锂能取得了惠州市工商行政管理局于2009年12月4日换发的《
企业法人营业执照》，完成了工商变更登记、备案手续。《企业法人营业执照》登
记的相关信息如下：注册号：441302000004482；住所：惠州市仲恺高新区75号小
区；法定代表人:刘金成；注册资本：人民币8800万元；实收资本：人民币8800万
元；公司类型：股份有限公司（上市）。
【2009-11-12】
刊登签署募集资金三方监管协议公告
亿纬锂能签署募集资金三方监管协议公告
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性
文件，亿纬锂能与惠州市工商银行仲恺支行、保荐机构红塔证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》。
【2009-11-03】
刊登用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告
亿纬锂能董监事会决议公告
公司于2009年10月31日在公司会议室召开董监事会会议，经表决，形成以下决
议：
一、审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》
。
在首次公开发行股票募集资金到位以前，公司已使用银行借款1507.49万元提
前投入募集资金投资项目的前期建设。其中1291万元用于购买位于惠州仲恺高新区
内25,474m2土地一宗，作为本次募集资金投资项目建设用地，目前正在进行前期规
划设计工作，尚未进行施工；216.49万元投入绿色高性能锂/亚硫酰氯电池项目---
-锂亚电池自动化生产线中部分装配线订购和锂电池工程技术研发中心项目部分研
发设备订购。
为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，董事会决定募集资金1507
.49万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的银行贷款。
二、审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。
董事会经审慎研究，鉴于超募资金的实际状况，根据公司发展规划及实际生产
经营需要，决定：
1、为提高资金使用效率并进一步扩大市场份额，提升公司经营效益，将超募
资金中的42000000元用于补充现有生产经营流动资金，自本公告披露之日起开始实
施；
2、其余的超募资金125727927.46元，将根据公司发展规划，用于公司主业项
目投资，公司最晚在募集资金到账后6个月内，妥善安排其余超募资金的使用计划
，提交董事会审议通过后及时披露。
三、审议通过了《关于设立内部审计部门的议案》
【2009-10-30】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
亿纬锂能网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年10月30日
3、股票简称：亿纬锂能
4、股票代码：300014
5、首次公开发行后总股本：8,800万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,200万股
7、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东惠州市亿威实业有限公司、实际控制人刘金成、骆锦红承诺：自
发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除
控股股东及实际控制人外，公司其余三十六位股东承诺：本次公开发行前已持有的
发行人股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由
发行人回购。
作为同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘金成、骆锦红、宁智平
、郭峰、祝媛、刘建华、何伟、曾云、于东生承诺：其所持本公司股份锁定期限届
满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%，离
职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。
公司全体股东承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的
股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过
其持有该新增股份总额的50%。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关
规定，国务院国资委以《关于惠州亿纬锂能股份有限公司国有股转持有关问题的批
复》（国资产权【2009】871号）批复，在本公司首次公开发行股票并在创业板上
市后，深圳市招商局科技投资有限公司将会将持有的本公司国有股220万股转由全
国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务
。
8、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的440万股股份自本次网上资金申购发行的股
票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上定价发行的1,760万股股份无流通限制及锁定安排，自2009年1
0月30日起上市交易。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、上市保荐机构：红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）
关于创业板股票上市首日交易的风险提示公告
今日，“亿纬锂能”（证券代码：300014）在本所创业板上市交易。根据《关
于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所
将对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30 分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30 分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57 的，本所于14:57 将其复牌并对停牌期间已接受
的申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票首日交易，对通过大笔集中申报、连续申报、高
价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账户，本
所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停
牌公告。
关于“N亿纬”盘中临时停牌的公告（较开盘价上涨达到或超过20%）
"N亿纬"（300014）盘中成交价格较开盘价上涨已达到或超过20％ ，根据《关
于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所
自今日10时29分10秒起对该股实施临时停牌，于11时00分复牌。
关于“N亿纬”盘中临时停牌的公告（较开盘价上涨达到或超过50%）
“N亿纬”（300014）盘中成交价格较开盘价上涨已达到或超过50%，根据《关于创
业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所自今
日13时13分17秒起对该股实施临时停牌，于13时44分复牌。
【2009-10-26】
刊登上市公告书
亿纬锂能上市公告书
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年10月30日
3、股票简称：亿纬锂能
4、股票代码：300014
5、首次公开发行后总股本：8,800万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,200万股
7、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东惠州市亿威实业有限公司、实际控制人刘金成、骆锦红承诺：自
发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除
控股股东及实际控制人外，公司其余三十六位股东承诺：本次公开发行前已持有的
发行人股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由
发行人回购。
作为同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘金成、骆锦红、宁智平
、郭峰、祝媛、刘建华、何伟、曾云、于东生承诺：其所持本公司股份锁定期限届
满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%，离
职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。
公司全体股东承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的
股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过
其持有该新增股份总额的50%。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关
规定，国务院国资委以《关于惠州亿纬锂能股份有限公司国有股转持有关问题的批
复》（国资产权【2009】871号）批复，在本公司首次公开发行股票并在创业板上
市后，深圳市招商局科技投资有限公司将会将持有的本公司国有股220万股转由全
国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务
。
8、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的440万股股份自本次网上资金申购发行的股
票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上定价发行的1,760万股股份无流通限制及锁定安排，自2009年1
0月30日起上市交易。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、上市保荐机构：红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）
【2009-10-16】
刊登首发上市网上定价发行摇号中签结果公告
亿纬锂能首发上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末"3"位数 990，190，390，590，790，217，717
末"7"位数 1366532
凡参与网上定价发行申购惠州亿纬锂能股份有限公司首次公开发行股票的投资者持
有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。中签号码共有35200个，每
个中签号码只能认购500股惠州亿纬锂能股份有限公司股票。
【2009-10-15】
刊登网上定价发行中签率及网下配售结果公告
亿纬锂能首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率公告
1、网上定价发行的中签率：0.7000248389%
2、认购倍数：143倍
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
1、网下有效申购获得配售的比例为0.74286679%
2、申购倍数为134.61倍。
【2009-10-13】
(亿纬锂能)今日上网定价发行
(亿纬锂能)今日上网定价发行
1、惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"或"发行人"）首次公开
发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可［2009］1007号文核准。本次发行的股票拟在深交
所创业板上市。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式同时进行。由保荐
人（主承销商）红塔证券股份有限公司（以下简称"主承销商"或"红塔证券"）分别
通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为"
亿纬锂能"，申购代码为"300014"，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网
下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为2,200万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的20
%，即440万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2009年9月30日（T-3日）完成。发行人和红
塔证券根据询价对象的报价情况，并综合参考发行人基本面、本次发行募集资金需
求总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币
18.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）40.92倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）54.56倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,200万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为59,230万股，超额认购倍数为134.61倍。
5、招股意向书披露的拟募集资金数量为20,620万元，若本次发行成功，发行
人实际募集资金数量将为39,600万元，超出发行人拟募集资金数量18,980万元，该
部分资金的使用安排等相关情况于2009年9月28日在《惠州亿纬锂能股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了初步披露，发行人还将通过
相应决策程序决定该部分资金运用。
6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询
价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，
网上发行申购部分为无效申购。
7、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥18.00元的报价）的股票配
售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效
报价对应的申购数量参与网下申购。
（2）本次网下发行申购缴款时间为：2009年10月13日（T日，周二）9:30至15
:00。
申购款有效到账时间为2009年10月13日（T日，周二）当日15:00之前，T-1日
到账及T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资
金到账时间。
（3）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托
管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股
票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的股
票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规
定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。
（4）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金
到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到
账情况，应及时与托管银行确认。
（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对
象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及
主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协
会备案。
（6）股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交
易之日起锁定3个月。
8、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2009年10月13日（T日，周二）9:30至11:30、13:
00至15:00。
（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的
必须是500股的整数倍，但不得超过10,000股。
（3）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板
市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对
象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发
行申购部分为无效申购。
投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。
证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证
券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，
以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
【2009-10-12】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
亿纬锂能首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”或“发行人”）首次
公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1007号文核准。本次发行的股票拟
在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。由
保荐人（主承销商）红塔证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“红塔证券
”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购
简称为“亿纬锂能”，申购代码为“300014”，该申购简称及申购代码同时适用于
本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为2,200万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的20
%，即440万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2009年9月30日（T-3日）完成。发行人和红
塔证券根据询价对象的报价情况，并综合参考发行人基本面、本次发行募集资金需
求总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币
18.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）40.92倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）54.56倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,200万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为59,230万股，超额认购倍数为134.61倍。
5、招股意向书披露的拟募集资金数量为20,620万元，若本次发行成功，发行
人实际募集资金数量将为39,600万元，超出发行人拟募集资金数量18,980万元，该
部分资金的使用安排等相关情况于2009年9月28日在《惠州亿纬锂能股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了初步披露，发行人还将通过
相应决策程序决定该部分资金运用。
6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询
价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，
网上发行申购部分为无效申购。
7、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥18.00元的报价）的股票配
售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效
报价对应的申购数量参与网下申购。
（2）本次网下发行申购缴款时间为：2009年10月13日（T日，周二）9:30至15
:00。
申购款有效到账时间为2009年10月13日（T日，周二）当日15:00之前，T-1日
到账及T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资
金到账时间。
（3）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托
管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股
票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的股
票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规
定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。
（4）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金
到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到
账情况，应及时与托管银行确认。
（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对
象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及
主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协
会备案。
（6）股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交
易之日起锁定3个月。
8、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2009年10月13日（T日，周二）9:30至11:30、13:
00至15:00。
（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的
必须是500股的整数倍，但不得超过10,000股。
（3）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板
市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对
象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发
行申购部分为无效申购。
投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一
次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同
的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行
申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效
申购。
投资风险特别公告
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2009年9月28日披露于中国证监
会五家指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com
.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;
中国资本证券网，网址www.ccstock.Cn)和公司网站的招股意向书全文，特别是其
中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自
行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行
业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应
由投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行
人募集资金需求、成效风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网
上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价
格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为39,600万元，超过发行
人拟募集资金数量18,980万元，超出比例为92.0%，发行人净资产将急剧增加，如
果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指
标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。此外，关
于该部分资金的运用，发行人仅在招股意向书中进行了初步披露，发行人还将通过
相应决策程序决定该部分资金运用，如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不利
影响。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与
申购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
