公司概况

☆公司概况☆ ◇002712 思美传媒 更新日期:2025-06-16◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|思美传媒股份有限公司                                    |
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|英文名称|Simei Media Co.,Ltd.                                    |
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|证券简称|思美传媒              |证券代码|002712                |
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|曾用简称|                                                        |
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|行业类别|传媒                                                    |
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|证券类型|深圳A股               |上市日期|2014-01-23            |
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|法人代表|高笑河                |总 经 理|高笑河                |
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|公司董秘|魏靖                  |独立董事|丁和根,王慧,钟林卡    |
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|联系电话|86-571-86588028       |传    真|86-571-86588028       |
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|公司网址|www.simei.cc                                            |
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|电子信箱|ir@simei.cc                                             |
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|注册地址|浙江省杭州市上城区南复路59号                            |
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|办公地址|浙江省杭州市上城区虎玉路41号八卦田公园正大门内          |
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|经营范围|许可项目:演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 |
|        |方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目 |
|        |:广告制作;广告发布;广告设计、代理;企业形象策划;市场|
|        |调查(不含涉外调查);会议及展览服务;信息咨询服务(不含|
|        |许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品)|
|        |;其他文化艺术经纪代理;组织文化艺术交流活动(除依法须经 |
|        |批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。         |
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|主营业务|营销服务                                                |
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|历史沿革|思美传媒股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系浙江思|
|        |美广告有限公司(以下简称浙江思美公司)。浙江思美公司以20|
|        |07年11月30日为基准日,整体变更设立本公司,于2007年12月27|
|        |日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。|
|        |公司现持有统一社会信用代码为91330000723628803R的营业执照|
|        |,注册资本286,085,730.00元,股份总数286,085,730股(每股 |
|        |面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股198,928,872股; |
|        |无限售条件的流通股份A股87,156,858股。公司股票已于2014年1|
|        |月23日在深圳证券交易所挂牌交易。                        |
|        |2014年12月6日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监 |
|        |事会第八次会议,审议通过了《思美传媒股份有限公司限制性股|
|        |票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。在就上述草案上报|
|        |证监会备案无异议后,2015年1月29日公司召开2015年第一次临 |
|        |时股东大会,审议通过了本次股权激励计划相关议案。2015年2 |
|        |月4日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 |
|        |九次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励对象名单的议|
|        |案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据上述限|
|        |制性股票激励计划,公司向66名激励对象授予267万股限制性股 |
|        |票,授予日为2015年2月4日,授予价格为每股28.08元。天健会 |
|        |计师事务所(特殊普通合伙)于2015年2月25日出具了[天健验(|
|        |2015)37]号验资报告,对本次增资事项进行了审验。2015年3月|
|        |6日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 |
|        |成了限制性股票变更登记手续,2015年3月16日,公司完成了针 |
|        |对本次增资的工商变更登记,变更后的注册资本人民币87,989,5|
|        |09元,股份总数87,989,509股。                            |
|        |2015年9月22日,公司分别召开第三届董事会第二十次会议、第 |
|        |三届监事会第十三次会议先后审议通过了《关于向激励对象授予|
|        |预留部分限制性股票的议案》和《关于核实公司预留部分限制性|
|        |股票激励对象名单的议案》。根据上述预留部分限制性股票激励|
|        |计划,公司向4名激励对象授予了30万股预留部分限制性股票, |
|        |授予日为2015年9月22日,授予价格为每股25.76元。天健会计师|
|        |事务所(特殊普通合伙)于2015年11月16日出具了[天健验(201|
|        |5)457]号验资报告,对本次增资事项进行了审验。           |
|        |2015年12月1日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 |
|        |公司办理完成了预留部分限制性股票变更登记手续,2016年1月1|
|        |1日,公司完成了针对本次增资的工商变更登记,变更后的注册 |
|        |资本人民币88,289,509元,股份总数88,289,509股。          |
|        |根据公司第三届董事会第二十四次会议、2015年第二次临时股东|
|        |大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准思美传媒股|
|        |份有限公司向刘申等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》|
|        |(证监许可[2016]350号文)核准,公司向刘申、西藏爱信威诚 |
|        |投资管理中心(有限合伙)定向发行人民币普通股(A股)股票2|
|        |,431,661股以购买其持有的北京爱德康赛广告有限公司股权;同|
|        |时,向朱明虬、吴红心等五位发行对象非公开发行人民币普通股|
|        |(A股)股票4,640,740股,每股面值人民币1.00元,发行价为每|
|        |股人民币62.49元,募集资金总额为人民币289,999,842.60元, |
|        |扣除发行费用后募集配套资金净额为273,722,770.20元。天健会|
|        |计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月11日出具了[天健验(|
|        |2016)96号]验资报告,对本次增资事项进行了审验。2016年4月|
|        |28日,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所挂牌上市|
|        |,2016年4月29日,公司办理完成了针对本次增资的工商变更登 |
|        |记。变更后公司注册资本人民币95,361,910元,股份总数95,361|
|        |,910股。                                                |
|        |2016年5月27日,公司召开2015年度股东大会决议向全体股东按 |
|        |每10股派发1.50元人民币现金(含税),同时以资本公积按每10|
|        |股转增20股,共计转增190,723,820股。该次分配方案实施后公 |
|        |司的股本总额增加至286,085,730股。                       |
|        |2016年10月26日,公司召开第三届董事会第三十四次会议,审议|
|        |通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解|
|        |锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划原激励对象|
|        |倪懿娜、任鹏飞及汪顺因个人原因离职,已不符合激励条件,公|
|        |司将对其已获授但尚未解锁的22.05万股限制性股票进行回购注 |
|        |销。本次回购注销完成后,公司总股本将从286,085,730股减至2|
|        |85,865,230股。                                          |
|        |2016年8月1日、8月22日,公司分别召开第三届董事会第二十九 |
|        |次会议和2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司发|
|        |行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议|
|        |案》、《关于<思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买 |
|        |资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议 |
|        |案》等议案。公司决议:                                  |
|        |1)向交易对方张子钢、张瑾、张萍、张琦、杭州鼎维投资管理 |
|        |合伙企业(有限合伙)(以下简称鼎维投资)、杭州萌皓投资管|
|        |理合伙企业(有限合伙)(以下简称萌皓投资)、诸暨华睿文华|
|        |股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称华睿文华)、诸暨华|
|        |睿新锐投资合伙企业(有限合伙)(以下简称华睿新锐)、宁波|
|        |高新区上哲永晖投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称上哲|
|        |永晖)发行股份及支付现金购买杭州掌维科技股份有限公司(以|
|        |下简称掌维科技)100.00%股权;                           |
|        |2)向交易对方上海鹿捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙)( |
|        |以下简称鹿捷咨询)、舟山青春旋风股权投资合伙企业(有限合|
|        |伙)(以下简称青春旋风)、芒果文创(上海)股权投资基金合|
|        |伙企业(有限合伙)(以下简称芒果投资)、上海骅伟股权投资|
|        |基金合伙企业(有限合伙)(以下简称骅伟投资)发行股份及支|
|        |付现金购买上海观达影视文化有限公司(以下简称观达影视)10|
|        |0.00%股权;                                             |
|        |3)向交易对方陆慧斐、邓翀发行股份购买上海科翼文化传播有 |
|        |限公司(以下简称科翼传播)20.00%股权。随后,公司于2016年|
|        |11月9日、12月8日先后召开第三届董事会第三十五次和第三十六|
|        |次会议,审议通过了《关于思美传媒股份有限公司发行股份及支|
|        |付现金购买资产暨关联交易的股票发行价格不予调整的议案》、|
|        |《关于<关于杭州掌维科技股份有限公司之业绩补偿协议之补充 |
|        |协议>》、《关于签署<关于杭州掌维科技股份有限公司之业绩补|
|        |充协议之补充协议(二)>、<关于上海观达影视文化有限公司之|
|        |业绩补偿协议之补充协议>、<思美传媒股份有限公司与上海科翼|
|        |文化传播有限公司及其股东关于发行股东购买资产之协议之补充|
|        |协议>的议案》等相关议案。2017年1月,证监会出具《关于核准|
|        |思美传媒股份有限公司向张子钢等发行股份购买资产并募集配套|
|        |资金的批复》(证监许可[2017]78号),对本次交易进行核准。|
|        |2017年3月3日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具[天健 |
|        |验(2017)53号]验资报告对本次发行股份新增注册资本的实收 |
|        |情况进行了审验,截至2017年3月2日止,公司已向张子钢、张瑾|
|        |、张萍、张琦、鼎维投资、萌皓投资、华睿新锐、上哲永晖、鹿|
|        |捷咨询、芒果投资、骅伟投资、陆慧斐、邓翀发行人民币普通股|
|        |(A股)股票30,782,587股,每股面值1元,每股发行价格28.95 |
|        |元,由张子钢、张瑾、张萍、张琦、鼎维投资、萌皓投资、华睿|
|        |新锐、上哲永晖所持有的掌维科技49.90%股权作价264,469,887.|
|        |90元认购,鹿捷咨询、芒果投资、骅伟投资所持有的观达影视57|
|        |.43%股权作价526,686,047.25元认购,陆慧斐和邓翀所持有的科|
|        |翼传播20.00%股权作价99,999,958.50元认购。扣除券商承销费 |
|        |、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用18,789,015.9|
|        |1元后,公司本次发行新股计入实收资本30,782,587.00元,计入|
|        |资本公积(股本溢价)841,584,290.74元。                  |
|        |  公司变更后的股本为人民币316,647,817.00元。          |
|        |公司于2016年12月19日召开第三届董事会第三十七次会议,审议|
|        |通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解|
|        |锁的限制性股票的议案》,公司限制性股票激励计划原激励对象|
|        |张琴因个人原因离职,已不符合激励条件,公司将对上述已获授|
|        |但尚未解锁的8.4万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销 |
|        |完成后,公司总股本将从316,647,817.00股减至316,563,817.00|
|        |股。                                                    |
|        |2017年4月26日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 |
|        |于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易|
|        |事项中有关募集资金发行价的议案》等相关议案。公司向金元顺|
|        |安基金管理有限公司和金鹰基金管理有限公司非公开发行人民币|
|        |普通股(A股)股票25,470,000股,其中金元顺安基金管理有限 |
|        |公司认购12,741,046股,金鹰基金管理有限公司认购12,728,954|
|        |股。上述新增注册资本的实收情况已经天健会计师事务所(特殊|
|        |普通合伙)[天健验(2017)549号]验证报告审验,截至2017年1|
|        |2月25日止,公司已向上述2名特定投资者发行人民币普通股(A |
|        |)股票25,470,000股,减除发行费用募集资金净额为722,381,56|
|        |3.32元,其中计入实收资本25,470,000.00元,计入资本公积( |
|        |股本溢价)696,911,563.32元。公司总股本从316,563,817股增 |
|        |至342,033,817股。                                       |
|        |2018年1月15日,公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会 |
|        |第六次会议审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所|
|        |持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,回购注销激励计划|
|        |原激励对象李晔、李凌寒、王禾子已获授但尚未解锁的限制性股|
|        |票15万股。此次限制性股票回购注销后,公司总股本从342,033,|
|        |817股减至341,883,817股。天健会计师事务所(特殊普通合伙)|
|        |于2018年3月16日出具了[天健验(2018)73号]验资报告,审验 |
|        |了公司截至2018年3月15日止减少注册资本及实收股本情况。   |
|        |2018年9月17日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通 |
|        |过了《关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》《关于|
|        |变更公司注册资本及修改章程的议案》。公司以总股本341,883,|
|        |817股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。上述权|
|        |益分派方案已于2018年9月27日实施完毕。                   |
|        |此方案实施后,公司总股本由341,883,817股增加至581,202,488|
|        |股。                                                    |
|        |2019年8月24日,本公司控股股东朱明虬及昌吉州首创投资有限 |
|        |公司(以下简称首创投资)与四川省旅游投资集团有限责任公司|
|        |(四川旅投集团)签订《股份转让协议》,朱明虬、首创投资分|
|        |别将其持有的55,918,709股、4,480,053股股份转让予四川旅投 |
|        |集团,同时朱明虬将其剩余持有的113,903,864股股份对应表决 |
|        |权不可撤销委托给四川旅投集团行使,剩余53,852,263股股份对|
|        |应表决权不可撤销放弃。2019年10月14日,上述股权变更于中国|
|        |证券登记结算有限责任公司完成过户登记,公司控股股东及实际|
|        |控制人发生变更。                                        |
|        |  公司统一社会信用代码为91330000723628803R。          |
|        |截至2024年12月31日,公司注册资本和股本均为544,276,198元 |
|        |,其中四川旅投集团持有174,302,626股,占公司总股本的32.02|
|        |%,为本公司控股股东。本公司实际控制人为四川省政府国有资 |
|        |产监督管理委员会。                                      |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期        |2014-01-13|上市日期            |2014-01-23|
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|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
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|发行量(万股)        |2132.9878 |每股发行价(元)      |25.18     |
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|发行费用(万元)      |3542.0820 |发行总市值(万元)    |53708.6328|
|                    |          |                    |04        |
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|募集资金净额(万元)  |27559.0100|上市首日开盘价(元)  |30.22     |
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|上市首日收盘价(元)  |36.58     |上市首日换手率(%)   |          |
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|上网定价中签率      |1.15      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |24.0600   |每股加权市盈率      |          |
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|主承销商            |国信证券股份有限公司                        |
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|上市推荐人          |国信证券股份有限公司                        |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-12-31
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|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
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|宁波思美复聚股权投资合伙企业(有限合 |    联营企业    |     33.69|
|伙)                                 |                |          |
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|宁波洪泰凯程文化创意有限公司        |     孙公司     |     51.00|
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|宁波爱德康赛广告有限公司            |     孙公司     |     70.00|
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|广州思美腾亚传媒科技有限公司        |    联营企业    |     20.00|
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|想象粒入侵(重庆)数字营销策划有限公司|     孙公司     |     51.00|
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|成都思美传媒有限责任公司            |     子公司     |    100.00|
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|杭州倍到网络科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
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|杭州掌维科技有限公司                |     子公司     |    100.00|
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|杭州掌维阅兴科技有限公司            |     孙公司     |     51.00|
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|杭州新阅网络科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
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|杭州鲸熙橙选网络科技有限公司        |     孙公司     |    100.00|
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|浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司    |     子公司     |     75.00|
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|浙江华意纵驰营销企划有限公司        |     子公司     |    100.00|
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|浙江布噜文化传媒有限公司            |    联营企业    |     49.00|
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|浙江思美广告有限公司                |     子公司     |    100.00|
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|浙江思美遥望科技传媒有限公司        |     子公司     |     51.00|
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|浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业|    联营企业    |     32.05|
|(有限合伙)                          |                |          |
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|浙江视动力影视娱乐有限公司          |     子公司     |    100.00|
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|淮安爱德康赛广告有限公司            |     孙公司     |    100.00|
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|霍尔果斯思美影视文化传播有限公司    |     孙公司     |    100.00|
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|霍尔果斯新数信息科技有限公司        |     孙公司     |    100.00|
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|霍尔果斯树羽网络科技有限公司        |     孙公司     |    100.00|
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|上海千嘉域信息技术有限公司          |     孙公司     |     51.00|
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|上海思美文颢营销策划有限责任公司    |    联营企业    |     19.00|
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|上海智海扬涛广告有限公司            |     子公司     |    100.00|
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|上海求真广告有限公司                |     子公司     |    100.00|
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|上海瑞盟文化传播有限公司            |     孙公司     |    100.00|
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|上海科翼文化传播有限公司            |     子公司     |    100.00|
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|上海观达影视文化有限公司            |     子公司     |    100.00|
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|上海魄力广告传媒有限公司            |     子公司     |    100.00|
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|北京品书网络科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
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|四川八方腾智科技有限责任公司        |     孙公司     |    100.00|
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|四川八方腾泰科技有限责任公司        |     子公司     |    100.00|
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|天津思美产融股权投资基金合伙企业(有 |     子公司     |     99.83|
|限合伙)                             |                |          |
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