☆公司概况☆ ◇002178 延华智能 更新日期:2025-08-03◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ |公司名称|上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | ├────┼────────────────────────────┤ |英文名称|Shanghai Yanhua Smartech Group Co.,Ltd. | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券简称|延华智能 |证券代码|002178 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |曾用简称| | ├────┼────────────────────────────┤ |行业类别|计算机 | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券类型|深圳A股 |上市日期|2007-11-01 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |法人代表|黄慧玲 |总 经 理|黄慧玲 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |公司董秘|王垒宏 |独立董事|张照东,马晓鲁,刘荣 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |联系电话|86-21-61818686-309 |传 真|86-21-61818696 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |公司网址|www.chinaforwards.com | ├────┼────────────────────────────┤ |电子信箱|yanhua_sh@126.com | ├────┼────────────────────────────┤ |注册地址|上海市普陀区西康路1255号6楼602室 | ├────┼────────────────────────────┤ |办公地址|上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦6、7、17楼 | ├────┼────────────────────────────┤ |经营范围|工程管理,云平台服务、云软件服务,机电设备安装建设工程专| | |业施工,消防设施建设工程设计施工一体化,建筑智能化建设工| | |程设计施工一体化,建筑装修装饰建设工程专业施工,环保建设| | |工程专业施工,信息系统集成服务,计算机网络系统集成,计算| | |机专业四技服务,智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维| | |护服务,从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务| | |与技术开发、技术转让,合同能源管理,医疗软件、交通软件、| | |能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售,销售电子| | |产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件,承包境| | |外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施| | |工和监理项目,对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员,| | |从事货物及技术的进出口业务,商务咨询服务,国内贸易(除专 | | |项规定),以及对外贷款。 | ├────┼────────────────────────────┤ |主营业务|专注于智慧城市顶层设计、电子政务、智慧医疗、智慧节能、智| | |慧环保、智能建筑、智慧交通、智慧养老等智慧城市各专业领域| | |。 | ├────┼────────────────────────────┤ |历史沿革|上海延华智能科技(集团)股份有限公司是由上海延华智能科技有| | |限公司整体变更设立的股份有限公司,并已于2006年9月6日取得 | | |上海市工商行政管理局核发的工商注名变核字第01200609060355| | |号《企业名称预先核准通知书》;公司于2006年10月19日召开的 | | |股东会,确定以公司2006年8月31日经审计的净资产,按发起人原 | | |拥有的上海延华智能科技有限公司的股权比例以每股1.6475元折| | |价入股,折合股本6,000万元,根据上海市中华沪银会计师事务所 | | |于2006年10月18日出具的“沪众会字(2006)第2212号”审计报告| | |,截止2006年8月31日止的净资产为9,885.17万元;根据安徽国信 | | |评估事务所出具的“皖国信评报字(2006)第185号”资产评估报 | | |告,公司截至2006年8月31日止经评估的净资产为10,047.42万元 | | |。本次出资业经上海众华沪银会计师事务所审验并于2006年10月| | |19日出具沪众会字(2006)2230号验资报告。 | | | 根据公司2006年度股东大会决议和修改后公司章程的规定,并 | | |经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]351号文核准,本公| | |司首次向社会公开发行人民币普通股股票2,000万股,每股面值1 | | |元,增加注册资本为人民币2,000.00万元,变更后注册资本为人民| | |币8,000.00万元。截止2007年10月25日止,公司采用网下向询价 | | |对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发| | |行人民币普通股股票2,000万股,每股发行价为人民币7.89元,募 | | |集资金总额为人民币15,780万元,扣除券商承销佣金、保荐费、 | | |审计费、律师费、发行手续费等发行费用概算人民币1,743.80万| | |元,募集资金净额为14,036.20万元,其中股本为人民币2,000.00 | | |万元,资本公积为人民币12,036.20万元。本次出资业经安徽华普| | |会计师事务所审验并于2007年10月25日出具华普验字(2007)0809| | |号验资报告。 | | | 2008年,股东胡美珍、缪国庆、俞惠娟三个自然人按照《公司 | | |法》第一百四十二条要求,其持有的本公司股份自公司股票在证 | | |券交易所上市交易之日起一年内不进行转让,至2008年11月1日其| | |所持股份解除限售条件;股东胡美珍于2008年6月18日辞去董事及| | |副董事长职务,根据《公司法》等有关法律法规的规定,公司高管| | |离职后6个月内不得转让其所持的本公司股份,至2008年12月18日| | |,胡美珍离职满6个月,其所持股份解除限售条件。 | | | 根据公司2009年度股东大会决议和修改后的章程规定,本公司 | | |申请增加注册资本人民币1,600.00万元,有资本公积转增股本,以| | |2009年12月31日公司总股本8,000万股为基数,按每10股转增2股 | | |的比例,向全体股东实施资本公积转增股份总额1,600万股,每股 | | |面值1元,转增基准日为2010年6月3日,变更后注册资本为人民币9| | |,600.00万元,本次出资业经华普天健会计师事务所审验并于2010| | |年6月4日出具会验字(2010)3888号验资报告。 | | | 2010年11月1日,公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售| | |的数量为31,581,000股,占公司股本总额的32.90%。 | | | 2010年11月12日,本公司控股股东胡黎明通过深圳证券交易所 | | |大宗交易系统减持公司无限售条件流通股2,500,000股,占公司总| | |股本的2.60%,减持价格为18.05元/股。本次减持前,胡黎明持有 | | |公司股份25,264,800股,占公司总股本的26.32%。本次减持后,胡| | |黎明先生尚持有公司股份22,764,800股,占公司总股本的23.71%,| | |仍为公司控股股东。胡黎明先生承诺自本次减持之日起未来连续| | |六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。| | | 根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司申 | | |请增加注册资本人民币3,840.00万元,由资本公积转增股本,以20| | |10年12月31日公司总股本9,600万股为基数,按每10股转增4股的 | | |比例,向全体股东实施资本公积转增股份总额为3,840万股,每股 | | |面值1元,转增基准日为2011年5月18日,变更后注册资本为人民币| | |13,440.00万元,本次出资业经华普天健会计师事务所审验并于20| | |11年5月19日出具会验字(2011)4309号验资报告。 | | | 根据公司2013年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规| | |定,并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海延华智能科技(| | |集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]95| | |5号文)的核准,本公司向特定投资者发行人民币普通股股票3,777| | |.7777万股,每股面值1元,申请增加注册资本人民币3,777.7777万| | |元,变更后注册资本为人民币17,217.7777万元。本次出资业经华| | |普天健会计师事务所审验并于2013年8月9日出具会验字(2013)22| | |68号验资报告。 | | | 根据2014年4月29日公司2013年度股东大会审议通过的《2013 | | |年度利润分配预案》,以现有总股本172,177,777股为基数,向全 | | |体股东每10股送红股1股,同时,以资本公积向全体股东每10股转 | | |增10股,合计转增股本189,395,554股,转增后总股本为361,573,3| | |31股。根据本公司第三次临时股东大会决议和第三届董事会第十| | |七次(临时)会议决议,首次授予激励对象许星,王东伟,金震,翁志| | |勇,张泰林,伍朝辉等76人限制性股票10,695,300股,限制性股票 | | |来源为本公司向激励对象定向发行的A股股票,授予价格为每股人| | |民币3.39元,本次实际认购数量为10,560,900股,实际授予对象共| | |68人,共计增加注册资本人民币10,560,900元,变更后的注册资本| | |为人民币372,134,231元。 | | | 截至2014年6月13日止,本公司已按每10故送红股1股以及用资 | | |本公积按每10股转增10股的比例向全体股东转增股本,转增股份 | | |总额189,395,554股,每股面值1元,计增加股本人民币189,395,55| | |4元;同时本公司已收到许星、王东伟、金震、翁志勇、张泰林、| | |伍朝晖等68人以货币缴纳的出资合计人民币35,801,451元,其中 | | |计入股本人民币10,560,900元,计入资本公积人民币25,240,551 | | |元。本次出资业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验| | |并于2014年6月16日出具中兴财光华审验字(2014)07042号验资报| | |告。 | | | 公司原注册资本为人民币372,134,231.00元,股本为人民币372| | |,134,231.00元。根据公司2014年年度股东大会审议通过的《201| | |4年度利润分配方案》,以公司现有股本372,134,231股为基数,向| | |全体股东每10股送红股2股,派0.60元人民币现金;同时,以资本公| | |积向全体股东每10股转增6股。分红前公司总股本为372,134,231| | |股,分红后总股本增至669,841,615股。公司2014年年度权益分派| | |股权登记日为: | | | 2015年4月7日,除权除息日为2015年4月8日。根据公司2015年4| | |月30日第三届董事会第二十八次(临时)会议审议通过的《关于回| | |购注销部分首次授予的限制性股票的议案》,决定对9名激励对象| | |已获授但尚未解锁的部分限制性股票进行回购注销,限制性股票 | | |回购股数为816,858股,限制性股票回购价格为1.85元/股,公司应| | |就本次限制性股票回购事项向9人支付回购价款共计人民币1,511| | |,187.30元。本公司申请减少注册资本人民币816,858元,其中减 | | |少股权激励限售股816,858元,变更后的注册资本为人民币669,02| | |4,757元。截至2015年5月14日止,公司实际已减少股本人民币816| | |,858元,其中减少股权激励限售股816,858元。本次出资业经天职| | |国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2015年5月14日出具 | | |天职业字[2015]10253号验资报告。 | | | 根据公司2015年4月30日第三届董事会第二十八次会议决议通 | | |过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,向饶芳,周| | |吉,方竞,林美洁,刘扬,朱海燕,李国敬,朱懿俊8宁激励对象授予 | | |预留限制性股票2,103,400股,授予价格11.29元/股,限制性股票 | | |的来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股股票,确定预留 | | |限制性股票激励计划授予日为2015年4月30日。本次实际认购数 | | |量为1,876,600股,实际授予对象共7人,共计增加注册资本人民币| | |1,876,600元,变更后的注册资本为人民币670,901,357元。截止2| | |015年5月19日,公司已经收到饶芳,周吉,方竞,林美洁,朱海燕,李| | |国敬,朱懿俊7人以货币缴纳的出资合计人民币21,186,814元,其 | | |中计入股本人民币1,876,600元,计入资本公积19,310,214元。本| | |次出资业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2015| | |年5月16日出具天职业字[2015]10310号验资报告。 | | | 根据公司2015年2月12日召开的第三届董事会第二十五次会议 | | |决议,2015年3月2日召开的2015年第一次临时股东大会决议,2015| | |年6月26日中国证券监督管理委员会向贵公司下发《关于核准上 | | |海延华智能科技(集团)股份有限公司向缪邦富等发行股份购买资| | |产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1418号),公司以发 | | |行股份及支付现金的方式购买成都成电医星数字健康软件有限公| | |司75.238%股权,核准贵公司向廖邦富、廖定鑫、廖定烜,罗太模,| | |胡安邦,安旭,张森,熊贤瑗,吴慕容,吕霞,何永连,郭三发,胡刚, | | |文磊,邓强,喻波,余炼,陈胜波和彭杰合计发行43,334,920股人民| | |币普通股,每股面值为人民币1元,发行价格为5.66元/股,股份对 | | |价总额为人民币245,275,642.74元,各股东出资方式为股权出资,| | |公司向公司实际控制人胡黎明发行15,866,782股人民币普通股, | | |每股面值人民币1元,发行价格5.66元/股,募集资金为人民币89,8| | |05,986.12元,各股东出资方式为货币资金,变更后注册资本为人 | | |民币730,103,059元。本次出资业经天职国际会计师事务所(特殊| | |普通合伙)审验并于2015年8月13日出具天职业字[2015]12167号 | | |验资报告。 | | | 2015年6月28日,公司召开第三届董事会第二十九次(临时)会议| | |,审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就 | | |的议案》,公司本次解锁的限制股票激励对象为64人,解锁的限制| | |性股票数量为5,309,499股,占公司股本总额的0.73%。 | | | 根据公司2016年5月31日第四届董事会第九次(临时)会议审议 | | |通过的《关于回购注销部分首次授予和预留部分授予的限制性股| | |票的议案》,决定对36名激励对象已获授但尚未解锁的全部或部 | | |分限制性股票进行回购注销,限制性股票回购股数为2,707,102股| | |,其中:首次授予的限制性股票回购股数为1,378,602股,预留部分| | |授予的限制性股票回购股数为1,328,500股,首次授予的限制性股| | |票回购价格为1.79元/股,预留部分授予的限制性股票回购价格为| | |11.23元/股,公司应就本次限制性股票回购事项向36人支付回购 | | |价款共计人民币17,386,752.58元。合计减少股权激励限售股2,7| | |07,102股,变更后总股本为727,395,957股。 | | | 截至2016年6月2日止,公司实际已减少股本人民币2,707,102.0| | |0元,其中减少股权激励限售股2,707,102.00元。本次出资业经天| | |职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年6月2日出具| | |天职业字[2016]12582号验资报告。同时,2016年解锁限制性股票| | |27,043,164.00股。 | | | 2022年3月24日,5月12日,公司离任高管潘晖先生持有本公司股| | |票分别解除锁定,转为无限售流通股。 | | | 2022年6月2日,公司高管刘金领女士通过集中竞价交易买入本 | | |公司股份,其中部分股份被锁定,转为有限售条件股份。 | | |目前公司注册资本712,153,001.00元,股份总数712,153,001.00| | |股。 | └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ |网上发行日期 |2007-10-22|上市日期 |2007-11-01| ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行方式 | |每股面值(元) |1.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行量(万股) |2000.0000 |每股发行价(元) |7.89 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行费用(万元) |1743.8000 |发行总市值(万元) |15780 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |募集资金净额(万元) |14036.2000|上市首日开盘价(元) |25.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上市首日收盘价(元) |26.25 |上市首日换手率(%) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上网定价中签率 |0.06 |二级市场配售中签率 |0.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |每股摊薄市盈率 |29.9600 |每股加权市盈率 | | ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ |主承销商 |平安证券股份有限公司 | ├──────────┼──────────────────────┤ |上市推荐人 |平安证券股份有限公司 | └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-12-31 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ | 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海业智电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海东方延华节能技术服务股份有限公司| 子公司 | 93.60| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海函宁节能技术服务有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海多昂电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海延实电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海延智电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海投程节能技术服务有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海普陀延华小额贷款股份有限公司 | 子公司 | 52.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海朗延电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海歌进电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海硕谷电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海长风延华智慧环保科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海韬业电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |北京泰和康医疗生物技术有限公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |延华数字科技(云南)有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |延华数字科技有限公司 | 子公司 | 80.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |延华数字科技(重庆)有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |成都医星科技有限公司 | 子公司 | 40.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |成都延华西部健康医疗信息产业研究院有| 孙公司 | 100.00| |限公司 | | | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |成都成电医星数字健康软件有限公司 | 子公司 | 75.24| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |成都成电医星智慧医疗软件有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |成都成电智创科技有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙| 子公司 | 53.60| |企业(有限合伙) | | | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理| 子公司 | 60.00| |有限公司 | | | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |武汉智城科技有限公司 | 子公司 | 90.72| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江西数瀚智能科技有限公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |河北延华智城信息科技有限公司 | 子公司 | 51.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |海南智城科技发展股份有限公司 | 子公司 | 88.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |湖北延华高投智慧城市投资中心(有限合 | 孙公司 | 100.00| |伙) | | | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公| 子公司 | 60.00| |司 | | | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |潜江市智慧城市科技有限公司 | 子公司 | 60.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |琦昌建筑工程(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |福建熵链延华科技有限公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |荆州市智慧城市科技股份有限公司 | 联营企业 | 45.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |荆州市智谷创业园管理有限公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |荆州邦德科技有限公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |贵州贵安智城科技有限公司 | 子公司 | 51.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |遵义智城科技有限公司 | 子公司 | 55.00| └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 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