(830896) 旺成科技：拟披露季报

(830896) 旺成科技：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》2.1.00 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》2.2.00 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》2.3.00 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》2.4.00 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》2.5.00 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》2.6.00 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》2.7.00 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》2.8.00 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》2.9.00 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》2.10 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》2.11 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司利润分配制度>的议案》2.12 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》2.13 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》2.14 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》2.15 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》2.16 《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.17 《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》3.00 《关于废止<重庆市旺成科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》2.01 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》2.04 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》2.05 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》2.06 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》2.07 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》2.08 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》2.09 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》2.10 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》2.11 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司利润分配制度>的议案》2.12 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》2.13 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》2.14 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》2.15 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》2.16 《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.17 《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》3.00 《关于废止<重庆市旺成科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

(830896) 旺成科技：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日

(830896) 旺成科技：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日

(830896) 旺成科技：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日

1.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》4.00 审议《关于会计师事务所对公司2024年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》5.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》6.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》7.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》9.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》10.00 审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》11.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》12.00 审议《关于公司会计政策变更的议案》13.00 审议《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》

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(830896) 旺成科技：拟披露年报

(830896) 旺成科技：拟披露季报

(830896) 旺成科技：拟披露中报

(830896) 旺成科技：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(830896) 旺成科技：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(830896) 旺成科技：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》4.00 审议《关于会计师事务所对公司2023年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》9.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》10.00 审议《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》11.00 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》12.00 审议《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》13.00 审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》14.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》15.00 审议《关于公司会计政策变更的议案》16.00 审议《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》17.00 审议《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》18.00 审议《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》19.00 审议《关于公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

(830896) 旺成科技：拟披露季报

(830896) 旺成科技：拟披露年报

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》2.01 《重庆市旺成科技股份有限公司独立董事工作制度》2.02 《重庆市旺成科技股份有限公司董事会议事规则》2.03 《重庆市旺成科技股份有限公司关联交易管理制度》2.04 《重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度》2.05 《重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度》2.06 《重庆市旺成科技股份有限公司信息披露管理制度》

(830896) 旺成科技：拟披露季报