(600585) 海螺水泥：董事会决议公告 董事会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600585_20250530_P9J8.pdf

(600585) 海螺水泥：2024年年度股东大会决议公告 2024年年度股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600585_20250530_CG03.pdf

1 审议和表决公司2024年度董事会报告2 审议和表决公司2024年度监事会报告3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2024年度财务报告4 审议和表决2024年度利润分配方案5 审议和表决《未来三年股东分红回报规划(2025-2027年度)》6 审议和表决关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年度中期利润分配方案的议案7 审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案8 审议和表决关于本公司及其附属公司为20家附属公司提供担保额度预计的议案9 审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案10 审议和表决关于修订《董事会议事规则》的议案11 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案12 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案13 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定回购境外上市外资股的议案14.00 关于选举董事(不包括独立非执行董事)的议案14.01 审议和表决关于选举杨军先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案14.02 审议和表决关于选举朱胜利先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案14.03 审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案14.04 审议和表决关于选举吴铁军先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案14.05 审议和表决关于选举虞水先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案15.00 关于选举独立董事的议案15.01 审议和表决关于选举屈文洲先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事的议案15.02 审议和表决关于选举何淑懿女士担任本公司第十届董事会独立非执行董事的议案15.03 审议和表决关于选举韩旭女士担任本公司第十届董事会独立非执行董事的议案

(600585) 海螺水泥：2025年第一季度报告 2025年第一季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600585_20250430_WXUE.pdf

(600585) 海螺水泥：拟披露季报

(600585) 海螺水泥：关于附属公司2025年度第一期绿色中期票据发行结果的公告 关于附属公司2025年度第一期绿色中期票据发行结果的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600585_20250426_WYVE.pdf

(600585) 海螺水泥：关于召开2024年年度股东大会的通知 关于召开2024年年度股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600585_20250425_DJNR.pdf

(600585) 海螺水泥：董事会决议公告 董事会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600585_20250418_EI6N.pdf

(600585) 海螺水泥：关于修订《公司章程》部分条款的公告 关于修订《公司章程》部分条款的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600585_20250418_EMFB.pdf

(600585) 海螺水泥：2025年第一季度业绩预告 2025年第一季度业绩预告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600585_20250409_7EL8.pdf

(600585) 海螺水泥：关于召开2024年度业绩说明会的公告 关于召开2024年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/600585_20250408_TY8P.pdf

(600585) 海螺水泥：监事会决议公告 监事会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600585_20250325_4UV0.pdf

(600585) 海螺水泥：关于续聘会计师事务所的公告 关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600585_20250325_MGTY.pdf

(600585) 海螺水泥：2024年度报告 2024年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600585_20250325_82MS.pdf

(600585) 海螺水泥：董事会决议公告 董事会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600585_20250325_GXIA.pdf

(600585) 海螺水泥：2025年度估值提升计划 2025年度估值提升计划 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600585_20250325_U4CF.pdf

(600585) 海螺水泥：关于修订《公司章程》部分条款的公告 关于修订《公司章程》部分条款的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600585_20250325_K6QF.pdf

(600585) 海螺水泥：2024年年度利润分配方案公告 2024年年度利润分配方案公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600585_20250325_5I4Q.pdf

(600585) 海螺水泥：2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600585_20250325_2TNE.pdf

(600585) 海螺水泥：关于为附属公司提供担保额度预计的公告 关于为附属公司提供担保额度预计的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600585_20250325_1PUQ.pdf