(920699) 海达尔：拟披露年报

(836699) 海达尔：拟披露季报

(836699) 海达尔：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.11 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.12 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》3.13 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.14 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.11 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.12 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》3.13 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.14 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

(836699) 海达尔：2024年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000红利发放日

(836699) 海达尔：2024年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000除权日

(836699) 海达尔：2024年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构的议案》8.00 审议《关于公司董事监事2025年度薪酬的议案》9.00 审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》10.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》11.00 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》12.00 审议《关于公司2024年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》13.00 审议《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

(836699) 海达尔：拟披露季报

(836699) 海达尔：拟披露年报

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 审议《提名朱全海为第四届董事会非独立董事候选人》1.02 审议《提名朱光达为第四届董事会非独立董事候选人》1.03 审议《提名夏旭旦为第四届董事会非独立董事候选人》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2.01 审议《提名过庆为第四届董事会独立董事候选人》2.02 审议《提名何锦东为第四届董事会独立董事候选人》3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.01 审议《提名袁经纬为第四届监事会候选人》3.02 审议《提名丁伟驰为第四届监事会候选人》4.00 审议《关于独立董事津贴的议案》

(836699) 海达尔：拟披露季报

(836699) 海达尔：拟披露中报

(836699) 海达尔：2023年年度分红，10派6.570000000(含税)，税后10派6.570000除权日

(836699) 海达尔：2023年年度分红，10派6.570000000(含税)，税后10派6.570000红利发放日

(836699) 海达尔：2023年年度分红，10派6.570000000(含税)，税后10派6.570000登记日

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构的议案》8.00 审议《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》9.00 审议《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》10.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》11.00 审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》12.00 审议《关于公司2023年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》13.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

(836699) 海达尔：拟披露季报

(836699) 海达尔：拟披露年报