(873693) 阿为特：拟披露季报

1.00 关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的议案2.00 关于公司《2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的议案3.00 关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案4.00 关于与激励对象签署2025年股票期权激励计划授予协议的议案5.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案

1.00 关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的议案2.00 关于公司《2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的议案3.00 关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案4.00 关于与激励对象签署2025年股票期权激励计划授予协议的议案5.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案

1.00 关于变更公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的议案

1.00 关于变更公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的议案

(873693) 阿为特：拟披露中报

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《上海阿为特精密机械股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于修订并制定公司部分内部管理制度的议案3.01 修订《董事会议事规则》3.02 修订《股东会议事规则》3.03 修订《关联交易管理制度》3.04 修订《承诺管理制度》3.05 修订《利润分配管理制度》3.06 修订《募集资金管理制度》3.07 修订《独立董事工作制度》3.08 修订《独立董事专门会议工作制度》3.09 修订《对外担保管理制度》3.10 修订《对外投资管理制度》3.11 修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》3.12 修订《网络投票实施细则》3.13 修订《累积投票制度实施细则》3.14 修订《财务管理制度》3.15 修订《重大财务决策制度》3.16 修订《重大经营决策制度》3.17 修订《重大决策事项管理规定》3.18 制定《会计师事务所选聘制度》3.19 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《上海阿为特精密机械股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于修订并制定公司部分内部管理制度的议案3.01 修订《董事会议事规则》3.02 修订《股东会议事规则》3.03 修订《关联交易管理制度》3.04 修订《承诺管理制度》3.05 修订《利润分配管理制度》3.06 修订《募集资金管理制度》3.07 修订《独立董事工作制度》3.08 修订《独立董事专门会议工作制度》3.09 修订《对外担保管理制度》3.10 修订《对外投资管理制度》3.11 修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》3.12 修订《网络投票实施细则》3.13 修订《累积投票制度实施细则》3.14 修订《财务管理制度》3.15 修订《重大财务决策制度》3.16 修订《重大经营决策制度》3.17 修订《重大决策事项管理规定》3.18 制定《会计师事务所选聘制度》3.19 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

(873693) 阿为特：2024年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000红利发放日

(873693) 阿为特：2024年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000除权日

(873693) 阿为特：2024年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000登记日

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》3.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于2024年度财务报表及审计报告的议案》5.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》9.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》10.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》11.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》12.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》13.00 审议《关于公司及公司子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》14.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》15.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》16.00 审议《关于确定2025年监事薪酬方案的议案》

(873693) 阿为特：拟披露季报

(873693) 阿为特：拟披露年报

(873693) 阿为特：拟披露季报

(873693) 阿为特：拟披露中报

(873693) 阿为特：2023年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000红利发放日

(873693) 阿为特：2023年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000除权日

(873693) 阿为特：2023年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000登记日

1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于2023年度财务报表及审计报告的议案》5.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》8.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》9.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》10.00 审议《关于公司及公司子公司拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》11.00 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》12.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》13.00 审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》14.00 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》15.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》16.00 审议《关于<关于上海阿为特精密机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》17.00 审议《关于调整募投项目部分设备的议案》18.00 审议《关于拟变更募投项目实施地点的议案》19.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》20.00 审议《关于确定2024年监事薪酬方案的议案》