(920519) 万德股份：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-11-18 00:00:001.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.00 非独立董事选举3.01 非独立董事王育斌3.02 非独立董事汪希领3.03 非独立董事杨青4.00 独立董事选举4.01 独立董事王增涛4.02 独立董事王建坤4.03 独立董事赵红
(836419) 万德股份：拟披露季报
公告日期:2025-09-28 00:00:00(836419) 万德股份：拟披露季报
(920519) 万德股份：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-08-21 00:00:001.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.05 《关于修订<重大交易及对外投融资管理制度>的议案》2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.07 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.08 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》2.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.10 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》2.11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》2.12 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》2.13 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》2.14 《关于修订<子公司管理制度>的议案》2.15 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》2.17 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
(836419) 万德股份：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-08-21 00:00:001.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.05 《关于修订<重大交易及对外投融资管理制度>的议案》2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.07 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.08 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》2.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.10 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》2.11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》2.12 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》2.13 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》2.14 《关于修订<子公司管理制度>的议案》2.15 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》2.17 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
(836419) 万德股份：拟披露中报
公告日期:2025-07-01 00:00:00(836419) 万德股份：拟披露中报
(836419) 万德股份：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日
公告日期:2025-06-12 00:00:00(836419) 万德股份：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日
(836419) 万德股份：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日
公告日期:2025-06-12 00:00:00(836419) 万德股份：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日
(836419) 万德股份：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日
公告日期:2025-06-12 00:00:00(836419) 万德股份：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日
(836419) 万德股份：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-25 00:00:001.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》4.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于2024年度利润分配预案的议案》7.00 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》8.00 审议《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》9.00 审议《关于2025年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》10.00 审议《关于2025年度公司申请银行综合授信额度的议案》11.00 审议《关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》12.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》13.00 审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(836419) 万德股份：拟披露季报
公告日期:2025-04-01 00:00:00(836419) 万德股份：拟披露季报
(836419) 万德股份：拟披露年报
公告日期:2024-12-31 00:00:00(836419) 万德股份：拟披露年报
(836419) 万德股份：召开2024年度第3次临时股东大会
公告日期:2024-10-29 00:00:001.00 审议《关于制定<子公司管理制度>的议案》2.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.00 审议《关于修订<重大交易及对外投融资管理制度>的议案》
(836419) 万德股份：拟披露季报
公告日期:2024-09-28 00:00:00(836419) 万德股份：拟披露季报
(836419) 万德股份：拟披露中报
公告日期:2024-07-02 00:00:00(836419) 万德股份：拟披露中报
(836419) 万德股份：召开2024年度第2次临时股东大会
公告日期:2024-07-10 00:00:001.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
(836419) 万德股份：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
公告日期:2024-06-06 00:00:00(836419) 万德股份：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(836419) 万德股份：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
公告日期:2024-06-06 00:00:00(836419) 万德股份：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(836419) 万德股份：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
公告日期:2024-06-06 00:00:00(836419) 万德股份：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
(836419) 万德股份：召开2024年度第1次临时股东大会
公告日期:2024-05-29 00:00:001.00 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
(836419) 万德股份：召开2023年度股东大会
公告日期:2024-04-19 00:00:001.00 审议《2023年度董事会工作报告》2.00 审议《2023年度监事会工作报告》3.00 审议《2023年度财务决算报告》4.00 审议《2024年度财务预算报告》5.00 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》6.00 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》7.00 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》8.00 审议《关于公司2024年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》9.00 审议《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》10.00 审议《关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》11.00 审议《独立董事2023年度述职报告》12.00 审议《2023年度内部控制自我评价报告》13.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
