(920160) 北矿检测：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00(920160) 北矿检测：拟披露季报
(920160) 北矿检测：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-03 00:00:001 关于预计2026年日常性关联交易的议案2 关于公司2025年年度决算报告的议案3 关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案4 关于公司2025年年度权益分派预案的议案5 关于公司2026年年度预算报告的议案6 关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案7 关于公司董事2025年度薪酬情况的议案8 关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案9 关于公司2025年度董事会工作报告的议案10 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案11 关于修订《公司章程》的议案12 关于修订《公司董事会议事规则》的议案13 关于修订《公司股东会议事规则》的议案
(920160) 北矿检测：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00(920160) 北矿检测：拟披露年报
(920160) 北矿检测：召开2025年度第4次临时股东大会
公告日期:2025-12-11 00:00:001 关于变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数并修订《公司章程》及相关议事规则的议案2 关于制定和修订需要股东会决议的部分治理制度的议案2.01 关于修订《北矿检测技术股份有限公司累积投票实施细则》的议案2.02 关于制定《北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案2.03 关于制定《北矿检测技术股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案3 非独立董事选举3.01 非独立董事李华昌3.02 非独立董事于力3.03 非独立董事刘全民3.04 非独立董事梅雪珍4 独立董事选举4.01 独立董事曹强4.02 独立董事陈吉文4.03 独立董事朱玉华
