1.00 《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件及首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》2.00 《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》3.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》4.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理注销部分已回购股份并减少注册资本相关事宜的议案》

(430017) 星昊医药：拟披露季报

1.00 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

原披露日期: 2025-07-31; 一次变更日期: 2025-08-08; 一次变更公告日期: 2025-07-24;

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于拟认定公司核心员工的议案》4.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》4.01 《修订<股东会议事规则>》4.02 《修订<董事会议事规则>》4.03 《修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>》4.04 《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》4.05 《修订<累积投票制实施细则>》4.06 《修订<网络投票实施细则>》4.07 《修订<承诺管理制度>》4.08 《修订<独立董事制度>》4.09 《修订<独立董事专门会议工作制度>》4.10 《修订<对外投资管理制度>》4.11 《修订<关联交易管理制度>》4.12 《修订<利润分配管理制度>》4.13 《修订<募集资金管理制度>》4.14 《修订<融资与对外担保管理制度>》4.15 《制定<会计师事务所选聘制度>》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于拟认定公司核心员工的议案》4.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》4.01 《修订<股东会议事规则>》4.02 《修订<董事会议事规则>》4.03 《修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>》4.04 《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》4.05 《修订<累积投票制实施细则>》4.06 《修订<网络投票实施细则>》4.07 《修订<承诺管理制度>》4.08 《修订<独立董事制度>》4.09 《修订<独立董事专门会议工作制度>》4.10 《修订<对外投资管理制度>》4.11 《修订<关联交易管理制度>》4.12 《修订<利润分配管理制度>》4.13 《修订<募集资金管理制度>》4.14 《修订<融资与对外担保管理制度>》4.15 《制定<会计师事务所选聘制度>》

(430017) 星昊医药：2024年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000红利发放日

(430017) 星昊医药：2024年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000除权日

(430017) 星昊医药：2024年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于公司2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》8.00 审议《关于聘请2025年年度审计机构的议案》9.00 审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》10.00 审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》11.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》12.00 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》13.00 审议《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》14.00 审议《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》15.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》16.00 审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》17.00 审议《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》17.01 《关于选举殷岚为公司第七届董事会非独立董事的议案》17.02 《关于选举于继忠为公司第七届董事会非独立董事的议案》17.03 《关于选举温茜为公司第七届董事会非独立董事的议案》18.00 审议《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》18.01 《关于选举徐辉为公司第七届董事会独立董事的议案》18.02 《关于选举周均为公司第七届董事会独立董事的议案》19.00 审议《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

(430017) 星昊医药：拟披露季报

(430017) 星昊医药：拟披露年报

1.00 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

1.00 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》2.00 审议《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

1.00 审议《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》2.00 审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理注销部分已回购股份并减少注册资本相关事宜的议案》

(430017) 星昊医药：拟披露季报

(430017) 星昊医药：拟披露中报

1.00 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

1.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》2.00 审议《关于回购股份方案的议案》3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

(430017) 星昊医药：2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日