(688680) 海优新材：关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告 关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/688680_20250617_6FSI.pdf

(688680) 海优新材：关于“海优转债”2025年付息公告 关于“海优转债”2025年付息公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-16/688680_20250616_C2OS.pdf

(688680) 海优新材：2025年第二次临时股东会决议公告 2025年第二次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688680_20250607_0FAC.pdf

1 关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案2 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案3 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案

(688680) 海优新材：第四届董事会第二十六次会议决议公告 第四届董事会第二十六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/688680_20250522_C66Y.pdf

(688680) 海优新材：2025年第一次职工代表大会决议公告 2025年第一次职工代表大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/688680_20250522_YWWB.pdf

(688680) 海优新材：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/688680_20250522_0G9D.pdf

(688680) 海优新材：2024年年度股东大会决议公告 2024年年度股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/688680_20250521_K7S9.pdf

1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案3 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案4 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案5 关于公司2024年度财务决算报告的议案6 关于公司2024年度利润分配方案的议案7 关于公司2025年度董事薪酬的议案8 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案9 关于聘请公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案10 关于公司向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的议案11 关于2025年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案12 关于公司董监高责任险续保方案的议案13 关于2024年度计提资产减值准备的议案14 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案15 关于开展远期结售汇业务的议案16 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案17 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案18.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案18.01 关于修订公司《股东会议事规则》的议案18.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案18.03 关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案18.04 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案18.05 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案18.06 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案18.07 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案18.08 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案18.09 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案18.10 关于修订公司《投融资管理制度》的议案18.11 关于修订公司《累积投票制度》的议案18.12 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案18.13 关于制定公司《对外捐赠管理制度》的议案19 关于补选独立董事的议案

(688680) 海优新材：关于募集资金账户注销的公告 关于募集资金账户注销的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688680_20250517_1CDO.pdf

(688680) 海优新材：关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的公告 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688680_20250508_YN8T.pdf

(688680) 海优新材：关于公司核心技术人员变动的公告 关于公司核心技术人员变动的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688680_20250508_37IW.pdf

(688680) 海优新材：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688680_20250508_V63J.pdf

(688680) 海优新材：关于独立董事辞任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 关于独立董事辞任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688680_20250508_T93V.pdf

(688680) 海优新材：关于修订及制定公司部分治理制度的公告 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688680_20250508_HO4M.pdf

(688680) 海优新材：2025年第一次临时股东大会决议公告 2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688680_20250422_783P.pdf

(688680) 海优新材：关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告 关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688680_20250422_JP5S.pdf

1 关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案

(688680) 海优新材：关于聘请2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告 关于聘请2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_IYAD.pdf

(688680) 海优新材：第四届监事会第十四次会议决议公告 第四届监事会第十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_3ZNJ.pdf