(688355) 明志科技：第三届董事会第二次会议决议公告 第三届董事会第二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688355_20251030_LO8I.pdf

(688355) 明志科技：苏州明志科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 苏州明志科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688355_20251030_1O6B.pdf

(688355) 明志科技：苏州明志科技股份有限公司2025年第三季度报告 苏州明志科技股份有限公司2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688355_20251030_XNPJ.pdf

(688355) 明志科技：拟披露季报

(688355) 明志科技：苏州明志科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 苏州明志科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/688355_20251011_S0YA.pdf

(688355) 明志科技：苏州明志科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工董事的公告 苏州明志科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/688355_20251011_BK3M.pdf

(688355) 明志科技：苏州明志科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 苏州明志科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/688355_20251011_DIX5.pdf

1.00 关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订及废止部分治理制度的议案1.01 关于取消监事会并修订《苏州明志科技股份有限公司章程》的议案1.02 关于修订《苏州明志科技股份有限公司股东会议事规则》的议案1.03 关于修订《苏州明志科技股份有限公司董事会议事规则》的议案1.04 关于修订《苏州明志科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案1.05 关于修订《苏州明志科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案1.06 关于修订《苏州明志科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案1.07 关于修订《苏州明志科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案1.08 关于修订《苏州明志科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案1.09 关于修订《苏州明志科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案1.10 关于修订《苏州明志科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案2.01 选举吴勤芳先生为公司第三届董事会非独立董事2.02 选举邱壑先生为公司第三届董事会非独立董事2.03 选举范丽女士为公司第三届董事会非独立董事3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案3.01 选举成波先生为公司第三届董事会独立董事3.02 选举王传洋先生为公司第三届董事会独立董事3.03 选举何艳女士为公司第三届董事会独立董事

(688355) 明志科技：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-01/688355_20251001_DBDX.pdf

(688355) 明志科技：关于公司部分银行账户资金被冻结的公告 关于公司部分银行账户资金被冻结的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/688355_20250923_4XK3.pdf

(688355) 明志科技：第二届董事会第二十三次会议决议公告 第二届董事会第二十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_QGFM.pdf

(688355) 明志科技：第二届监事会第二十二次会议决议公告 第二届监事会第二十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_ONR8.pdf

(688355) 明志科技：关于董事会换届选举的公告 关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_CPLM.pdf

(688355) 明志科技：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_TV4H.pdf

(688355) 明志科技：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订及废止部分治理制度的公告 关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订及废止部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_FHGZ.pdf

(688355) 明志科技：关于公司诉讼进展的公告 关于公司诉讼进展的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688355_20250830_3IJ3.pdf

(688355) 明志科技：第二届监事会第二十一次会议决议公告 第二届监事会第二十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688355_20250830_52A5.pdf

(688355) 明志科技：关于制定《市值管理制度》的公告 关于制定《市值管理制度》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688355_20250830_OG5H.pdf

(688355) 明志科技：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688355_20250830_EL36.pdf

(688355) 明志科技：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688355_20250830_L9JV.pdf