1 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案2.00 关于修订公司部分内部制度的议案2.01 《三祥新材股份有限公司股东会议事规则》2.02 《三祥新材股份有限公司董事会议事规则》2.03 《三祥新材股份有限公司独立董事工作制度》2.04 《三祥新材股份有限公司关联交易管理规则》2.05 《三祥新材股份有限公司募集资金使用管理制度》2.06 《三祥新材股份有限公司对外担保管理制度》2.07 《三祥新材股份有限公司对外投资管理制度》2.08 《三祥新材股份有限公司会计师事务所选聘制度》3 关于变更部分募投项目的议案

(603663) 三祥新材：三祥新材股份有限公司关于部分募投项目变更的公告 三祥新材股份有限公司关于部分募投项目变更的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_9CB5.pdf

(603663) 三祥新材：三祥新材股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 三祥新材股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_YPU2.pdf

(603663) 三祥新材：三祥新材股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 三祥新材股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_9HGG.pdf

(603663) 三祥新材：三祥新材股份有限公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 三祥新材股份有限公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_KTYY.pdf

(603663) 三祥新材：三祥新材股份有限公司关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告 三祥新材股份有限公司关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_GT74.pdf

(603663) 三祥新材：三祥新材股份有限公司2025年半年度报告 三祥新材股份有限公司2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_BMYV.pdf

(603663) 三祥新材：三祥新材股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议通知 三祥新材股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_TU0O.pdf

(603663) 三祥新材：三祥新材股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告 三祥新材股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_53WE.pdf

(603663) 三祥新材：三祥新材股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 三祥新材股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_DN3G.pdf

(603663) 三祥新材：拟披露中报

(603663) 三祥新材：三祥新材股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 三祥新材股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603663_20250815_EDJM.pdf

(603663) 三祥新材：三祥新材股份有限公司关于控股子公司投资建设锆铪分离项目的公告 三祥新材股份有限公司关于控股子公司投资建设锆铪分离项目的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603663_20250729_OXO5.pdf

(603663) 三祥新材：三祥新材股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告 三祥新材股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603663_20250729_16Z7.pdf

(603663) 三祥新材：2024年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000000红利发放日

(603663) 三祥新材：2024年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000000除权日

(603663) 三祥新材：2024年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000000登记日

(603663) 三祥新材：三祥新材股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 三祥新材股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/603663_20250703_LCHR.pdf

(603663) 三祥新材：三祥新材股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告 三祥新材股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/603663_20250617_NEKY.pdf

(603663) 三祥新材：三祥新材股份有限公司控股股东增持计划实施完毕暨增持股份结果的公告 三祥新材股份有限公司控股股东增持计划实施完毕暨增持股份结果的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/603663_20250617_85IP.pdf