1 关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 千禾味业食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603027_20250913_3BE8.pdf

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日活动及2025年半年度报告业绩说明会的公告 千禾味业食品股份有限公司关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日活动及2025年半年度报告业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603027_20250909_OEZE.pdf

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 千禾味业食品股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603027_20250828_TE9F.pdf

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司2025年半年度经营数据公告 千禾味业食品股份有限公司2025年半年度经营数据公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603027_20250828_3T74.pdf

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司2025年半年度报告全文 千禾味业食品股份有限公司2025年半年度报告全文 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603027_20250828_KZGR.pdf

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 千禾味业食品股份有限公司关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603027_20250828_P2ES.pdf

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603027_20250828_ORJV.pdf

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨选举职工代表董事的公告 千禾味业食品股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603027_20250828_EDKO.pdf

原披露日期: 2025-08-30; 一次变更日期: 2025-08-28; 一次变更公告日期: 2025-08-25;

(603027) 千禾味业：千禾味业关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告 千禾味业关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/603027_20250821_TZH3.pdf

(603027) 千禾味业：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日

(603027) 千禾味业：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日

(603027) 千禾味业：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 千禾味业食品股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603027_20250724_EXVP.pdf

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 千禾味业食品股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603027_20250715_NA1U.pdf

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司2024年年度股东会决议公告 千禾味业食品股份有限公司2024年年度股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/603027_20250701_4LZJ.pdf

1 《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务决算报告》2 《千禾味业食品股份有限公司2025年度财务预算报告》3 《千禾味业食品股份有限公司董事会2024年年度工作报告》4 《千禾味业食品股份有限公司监事会2024年年度工作报告》5 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》6 《千禾味业食品股份有限公司2024年年度报告》7.00 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》7.01 董事伍超群的薪酬方案7.02 董事伍建勇的薪酬方案7.03 董事徐毅的薪酬方案7.04 董事黄刚的薪酬方案7.05 董事何天奎的薪酬方案7.06 董事李进的薪酬方案7.07 独立董事的薪酬方案8 《千禾味业食品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》9 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》10 《关于修订公司章程的议案》11 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》12 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》13 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》14 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》15 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告 千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603027_20250628_60GQ.pdf

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告 千禾味业食品股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-26/603027_20250626_XXDS.pdf