(603009) 北特科技：拟披露季报

1 关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》并办理登记备案事宜的议案2.00 关于修订并制定部分管理制度的议案2.01 股东会议事规则2.02 董事会议事规则2.03 独立董事工作制度2.04 累积投票制实施细则2.05 对外担保管理制度2.06 关联交易决策制度2.07 对外投资管理制度2.08 募集资金管理制度2.09 控股股东和实际控制人行为规范2.10 董事、高级管理人员行为准则2.11 董事、高级管理人员薪酬管理制度3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案3.01 靳坤先生3.02 靳晓堂先生3.03 张艳女士4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案4.01 包维义先生4.02 倪宇泰先生

(603009) 北特科技：北特科技第五届监事会第二十三次会议决议公告 北特科技第五届监事会第二十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_IEIP.pdf

(603009) 北特科技：北特科技关于公司董事会换届选举的公告 北特科技关于公司董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_J1RG.pdf

(603009) 北特科技：北特科技第五届董事会第二十四次会议决议公告 北特科技第五届董事会第二十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_JR8J.pdf

(603009) 北特科技：北特科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 北特科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_MG39.pdf

(603009) 北特科技：北特科技关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》、修订并制定部分管理制度的公告 北特科技关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》、修订并制定部分管理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_BPBP.pdf

(603009) 北特科技：北特科技关于对子公司增资的公告 北特科技关于对子公司增资的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-20/603009_20250920_150Y.pdf

(603009) 北特科技： 北特科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告 北特科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603009_20250906_R3TI.pdf

(603009) 北特科技：北特科技第五届监事会第二十一次会议决议公告 北特科技第五届监事会第二十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603009_20250906_EEXF.pdf

(603009) 北特科技：北特科技第五届董事会第二十二次会议决议公告 北特科技第五届董事会第二十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603009_20250906_OQIM.pdf

(603009) 北特科技：北特科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告 北特科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603009_20250906_RKUJ.pdf

(603009) 北特科技：北特科技2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 北特科技2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603009_20250906_FBW9.pdf

(603009) 北特科技：北特科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 北特科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603009_20250906_W2IJ.pdf

(603009) 北特科技：北特科技关于对全资子公司增资的公告 北特科技关于对全资子公司增资的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603009_20250906_MF5F.pdf

(603009) 北特科技：北特科技关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的进展公告 北特科技关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/603009_20250819_2N6P.pdf

(603009) 北特科技：北特科技2025年半年度报告 北特科技2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603009_20250815_NDJ5.pdf

(603009) 北特科技：拟披露中报

(603009) 北特科技： 北特科技关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 北特科技关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-07/603009_20250807_5ZYW.pdf

(603009) 北特科技： 北特科技2025年第一次临时股东大会决议公告 北特科技2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/603009_20250717_GFBJ.pdf