(601579) 会稽山：拟披露年报

1 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》2.01 候选人：方朝阳先生2.02 候选人：傅祖康先生2.03 候选人：唐桂江先生2.04 候选人：张曙华女士2.05 候选人：邬建昌先生2.06 候选人：钱自强先生3.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》3.01 候选人：陈丹红女士3.02 候选人：王高先生3.03 候选人：金雪军先生3.04 候选人：王天飞先生

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告 会稽山绍兴酒股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/601579_20260203_F3RC.pdf

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司关于选举职工代表董事的公告 会稽山绍兴酒股份有限公司关于选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/601579_20260127_Q8V8.pdf

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/601579_20260124_QZHJ.pdf

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/601579_20260124_EZGN.pdf

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告 会稽山绍兴酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/601579_20260124_A5F7.pdf

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告 会稽山绍兴酒股份有限公司关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/601579_20260124_EGHV.pdf

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司关于公司通过高新技术企业认定的公告 会稽山绍兴酒股份有限公司关于公司通过高新技术企业认定的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-23/601579_20260123_4EHH.pdf

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告 会稽山绍兴酒股份有限公司关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/601579_20260113_H9T5.pdf

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司关于公司独立董事离任的公告 会稽山绍兴酒股份有限公司关于公司独立董事离任的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/601579_20260113_LHU5.pdf

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告 会稽山绍兴酒股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-08/601579_20260108_S358.pdf

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告 会稽山绍兴酒股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/601579_20251227_X0KT.pdf

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告 会稽山绍兴酒股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-16/601579_20251216_J3WB.pdf

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司关于选举职工董事的公告 会稽山绍兴酒股份有限公司关于选举职工董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/601579_20251205_61PI.pdf

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 会稽山绍兴酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/601579_20251203_HODK.pdf

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告 会稽山绍兴酒股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/601579_20251203_QP75.pdf

1 《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.00 《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》4.01 《关于修订<对外担保制度>的议案》4.02 《关于修订<对外投资经营决策制度>的议案》4.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》4.04 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》4.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》4.06 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》4.07 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》4.08 《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》4.09 《关于制定<对外捐赠制度>的议案》5 《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司关于增选公司第六届董事会独立董事的公告 会稽山绍兴酒股份有限公司关于增选公司第六届董事会独立董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_2NFU.pdf

(601579) 会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告 会稽山绍兴酒股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_NL2U.pdf