1.00 关于更换公司董事的议案1.01 董事候选人徐峰

(600858) 银座股份：银座股份第十三届董事会2025年第三次临时会议决议公告 银座股份第十三届董事会2025年第三次临时会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/600858_20250522_J9Q1.pdf

(600858) 银座股份：银座股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 银座股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/600858_20250522_VS6Z.pdf

(600858) 银座股份：2024年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000000红利发放日

(600858) 银座股份：2024年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000000除权日

(600858) 银座股份：2024年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000000登记日

(600858) 银座股份：银座股份关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 银座股份关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/600858_20250514_FK50.pdf

(600858) 银座股份：银座股份2024年年度权益分派实施公告 银座股份2024年年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/600858_20250513_YC46.pdf

(600858) 银座股份：银座股份关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 银座股份关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/600858_20250513_I7WG.pdf

(600858) 银座股份：银座股份第十三届董事会第十二次会议决议公告 银座股份第十三届董事会第十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600858_20250429_N7CH.pdf

(600858) 银座股份：银座股份2025年第一季度报告 银座股份2025年第一季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600858_20250429_2URT.pdf

(600858) 银座股份：银座股份2025年第一季度经营情况简报 银座股份2025年第一季度经营情况简报 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600858_20250429_JBRX.pdf

(600858) 银座股份：拟披露季报

(600858) 银座股份：银座股份关于公司租赁经营场所物业暨关联交易的公告 银座股份关于公司租赁经营场所物业暨关联交易的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600858_20250419_UO5H.pdf

(600858) 银座股份：银座股份第十三届董事会2025年第二次临时会议决议公告 银座股份第十三届董事会2025年第二次临时会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600858_20250419_KYO0.pdf

(600858) 银座股份：银座股份2024年年度股东大会决议公告 银座股份2024年年度股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600858_20250419_002H.pdf

1 《2024年度董事会工作报告》2 《2024年度监事会工作报告》3 《2024年度财务决算报告》4 《2024年度利润分配方案》5 《2024年年度报告》全文及摘要6 《关于续聘会计师事务所的议案》7 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》8 《关于公司董事人员薪酬的议案》9 《关于公司2025年度融资额度的议案》10 《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》11 《关于签订<日常关联交易协议书>的议案》12 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》13 《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》

(600858) 银座股份：银座股份第十三届董事会第十一次会议决议公告.doc 银座股份第十三届董事会第十一次会议决议公告.doc 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/600858_20250326_W3UU.pdf

(600858) 银座股份：银座股份第十三届监事会第十一次会议决议公告 银座股份第十三届监事会第十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/600858_20250326_5RUN.pdf

(600858) 银座股份：银座股份2025年度日常关联交易预计的公告 银座股份2025年度日常关联交易预计的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/600858_20250326_TYV4.pdf