(600114) 东睦股份：拟披露中报

1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案1.01 选举朱志荣为公司第九届董事会非独立董事1.02 选举芦德宝为公司第九届董事会非独立董事1.03 选举羽田锐治为公司第九届董事会非独立董事1.04 选举多田昌弘为公司第九届董事会非独立董事1.05 选举山根裕也为公司第九届董事会非独立董事2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案2.01 选举楼玉琦为公司第九届董事会独立董事2.02 选举吴雷鸣为公司第九届董事会独立董事2.03 选举岳振宏为公司第九届董事会独立董事

(600114) 东睦股份：东睦股份关于召开2025年第二次临时股东会提示性公告 东睦股份关于召开2025年第二次临时股东会提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/600114_20250729_PLC2.pdf

(600114) 东睦股份：东睦股份关于选举第九届董事会职工董事的公告 东睦股份关于选举第九届董事会职工董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/600114_20250719_IN9A.pdf

(600114) 东睦股份：东睦股份第八届董事会第十七次会议决议公告 东睦股份第八届董事会第十七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/600114_20250719_0MN5.pdf

(600114) 东睦股份：东睦股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知 东睦股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/600114_20250719_7YTV.pdf

(600114) 东睦股份：东睦股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 东睦股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/600114_20250717_0Q36.pdf

(600114) 东睦股份：东睦股份关于山西东睦磁电有限公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告 东睦股份关于山西东睦磁电有限公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/600114_20250703_VAGL.pdf

(600114) 东睦股份：东睦股份2025年第一次临时股东会决议公告 东睦股份2025年第一次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/600114_20250624_4J2M.pdf

(600114) 东睦股份：东睦股份关于子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 东睦股份关于子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/600114_20250624_LQIX.pdf

1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案2.01 交易方案概况2.02 交易方案概况-发行股份及支付现金购买资产2.03 交易方案概况-募集配套资金2.04 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值2.05 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及发行方式2.06 发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日和发行价格2.07 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量2.08 发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点2.09 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份购买资产的锁定期安排2.10 发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益归属2.11 发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排2.12 现金支付2.13 募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值2.14 募集配套资金具体方案-发行对象2.15 募集配套资金具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格2.16 募集配套资金具体方案-发行数量及募集配套资金总额2.17 募集配套资金具体方案-上市地点2.18 募集配套资金具体方案-锁定期安排2.19 募集配套资金具体方案-募集配套资金用途2.20 募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排2.21 决议有效期3 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案4 关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》/《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案5 关于本次交易构成关联交易的议案6 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案7 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和和第四十四条规定的议案9 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案10 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案11 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案12 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案14 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案15 关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案16 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案17 关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案18 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案19 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案20 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案21 关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》《/发行股份购买资产协议》的议案22 关于取消公司监事会并修订公司章程及相关制度的议案23 关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议》的议案24 关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议的补充协议》的议案

(600114) 东睦股份：东睦股份关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 东睦股份关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-20/600114_20250620_NREI.pdf

(600114) 东睦股份：东睦股份关于召开2025年第一次临时股东会通知的更正补充公告 东睦股份关于召开2025年第一次临时股东会通知的更正补充公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/600114_20250617_FKCJ.pdf

(600114) 东睦股份：东睦股份关于召开2025年第一次临时股东会提示性公告 东睦股份关于召开2025年第一次临时股东会提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/600114_20250617_C06Q.pdf

(600114) 东睦股份：东睦股份第八届董事会第十六次会议决议公告 东睦股份第八届董事会第十六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/600114_20250607_6M12.pdf

(600114) 东睦股份：东睦股份第八届监事会第十五次会议决议公告 东睦股份第八届监事会第十五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/600114_20250607_M43L.pdf

(600114) 东睦股份：东睦股份关于公司变更企业类型及子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 东睦股份关于公司变更企业类型及子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/600114_20250607_UAOS.pdf

(600114) 东睦股份：东睦股份关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 东睦股份关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/600114_20250607_AM62.pdf

(600114) 东睦股份：东睦股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知 东睦股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/600114_20250607_3B5O.pdf

(600114) 东睦股份：东睦股份关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书的公告 东睦股份关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/600114_20250607_4A86.pdf