(300775) 三角防务：2025年三季度报告 三角防务现发布2025年三季度报告

(300775) 三角防务：拟披露季报

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案1.01 选举严建亚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人1.02 选举何琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人1.03 选举韩迪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人1.04 选举虢迎光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人1.05 选举王海鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人1.06 选举严健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人1.07 选举杨伟杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案2.01 选举傅瑜先生为公司第四届董事会独立董事候选人2.02 选举占小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人2.03 选举周龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人2.04 选举王建玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人3.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案4.00 关于修订公司部分治理制度的议案4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案4.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案4.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案4.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案4.07 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案4.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案4.09 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

(300775) 三角防务：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 三角防务现发布关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

1.00 关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

(300775) 三角防务：2025年半年度报告摘要 三角防务现发布2025年半年度报告摘要

(300775) 三角防务：拟披露中报

(300775) 三角防务：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(300775) 三角防务：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(300775) 三角防务：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》4.00 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》5.00 《关于2024年度利润分配预案及2025年度中期分红安排的议案》6.00 《关于董事、监事薪酬的议案》7.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

(300775) 三角防务：关于可转换公司债券2025年付息的公告 三角防务现发布关于可转换公司债券2025年付息的公告

1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案2.00 关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的议案

(300775) 三角防务：2024年第一季度报告（更正后） 三角防务现发布2024年第一季度报告（更正后）

原披露日期: 2025-04-25; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-04-03;

原披露日期: 2025-04-18; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-04-03;

(300775) 三角防务：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 三角防务现发布关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

1.00 关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案

(300775) 三角防务：第三届董事会第二十一次会议决议公告 三角防务现发布第三届董事会第二十一次会议决议公告

1.00 关于修订及制定公司治理制度的议案1.01 关于修订<关联交易管理制度>的议案1.02 关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案1.03 关于修订<对外担保管理办法>的议案1.04 关于修订<对外投资管理制度>的议案1.05 关于修订<募集资金管理制度>的议案1.06 关于修订<监事会议事规则>的议案1.07 关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案2.00 关于变更会计师事务所的议案