1 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 提名张曦先生为第六届董事会非独立董事候选人1.02 提名张兵先生为第六届董事会非独立董事候选人1.03 提名宋锡滨先生为第六届董事会非独立董事候选人1.04 提名秦建民先生为第六届董事会非独立董事候选人1.05 提名陈汉先生为第六届董事会非独立董事候选人2 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》2.01 提名李济东先生为第六届董事会独立董事候选人2.02 提名王玥先生为第六届董事会独立董事候选人2.03 提名刘欣梅女士为第六届董事会独立董事候选人3 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》4 《关于修订公司部分管理制度的议案》4.01 修订《股东会议事规则》4.02 修订《董事会议事规则》4.03 修订《累积投票制实施细则》4.04 修订《董事薪酬管理制度》4.05 修订《控股股东、实际控制人行为规范》4.06 修订《独立董事工作制度》4.07 修订《信息披露管理制度》4.08 修订《对外投资管理制度》4.09 修订《对外担保管理办法》4.10 修订《关联交易管理制度》4.11 修订《募集资金管理制度》4.12 废止《监事会议事规则》4.13 废止《董事长行为准则》

(300285) 国瓷材料：2025年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

(300285) 国瓷材料：2025年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

(300285) 国瓷材料：2025年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

(300285) 国瓷材料：2025年半年度报告 国瓷材料现发布2025年半年度报告

(300285) 国瓷材料：拟披露中报

(300285) 国瓷材料：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

(300285) 国瓷材料：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日

(300285) 国瓷材料：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》4.00 《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》5.00 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》6.00 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》7.00 《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

(300285) 国瓷材料：2025年一季度报告 国瓷材料现发布2025年一季度报告

(300285) 国瓷材料：拟披露季报

(300285) 国瓷材料：2024年年度报告摘要 国瓷材料现发布2024年年度报告摘要

(300285) 国瓷材料：拟披露年报

(300285) 国瓷材料：2024年三季度报告 国瓷材料现发布2024年三季度报告

(300285) 国瓷材料：拟披露季报

(300285) 国瓷材料：2024年半年度报告 国瓷材料现发布2024年半年度报告

(300285) 国瓷材料：拟披露中报

(300285) 国瓷材料：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(300285) 国瓷材料：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日