化学制品 山东板块 富时罗素 创业板综 深股通 中证500 创业成份 融资融券 深成500 QFII重仓 被动元件 固态电池 商业航天 MLCC 新能源车 蓝宝石 3D打印 新材料 节能环保

许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司主要从事各类高端陶瓷材料及制品的研发、生产和销售，已形成包括电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷、数码打印及其他材料在内的六大业务板块，产品应用涵盖电子信息和通讯、汽车及工业催化、生物医疗、新能源汽车、半导体、数码打印等领域。

公司下游消费电子等相关行业需求持续回暖，公司 MLCC 介质粉体销量稳步提升。另外，受益于汽车电子、AI 算力服务器等新兴应用场景的不断涌现，公司车规级、高容类等 MLCC 粉体新产品的需求持续增长，在头部客户的验证速度不断加速，部分产品在海外客户取得突破性进展，新产品粉体的供应量和占比持续增加。

（一）技术研发及检测优势公司注重核心技术的打造，不断沉淀和深化以水热、配方、调色、纳米等七大核心技术，将其组合应用于不同的产品和领域，形成具有竞争力的核心产品。公司拥有CMA、CNAS双重认证认可的检测实验室。目前，CNAS能力范围涵盖机械领域、化学领域、电特性领域的测试项目，CMA能力范围涵盖纳米碳酸钡、纳米二氧化钛、纳米氧化铝、氮化硅陶瓷粉体四类产品的测试项目。为更加规范开展检验检测业务、增强研发和市场竞争力提供有力保障。（二）质量稳定优势公司以质量管理委员会为平台，全面实施了集团+子公司的垂直化质量管理架构，实现了业务经验及管理资源的分享，确保公司整体质量管理业务规划与执行的协同与统一。公司质量管理以零缺陷为目标，以国瓷业务系统为基础，以质量管理体系及质量文化为支撑，实现全过程、全要素与全员参与的管理模式，公司引入卓越绩效评价准则定期对过程管理的绩效进行评价，并通过PDCA管理机制实施持续改进，实现了以客户需求为导向的管理迭代升级机制，构建了能够持续为组织赋能的质量业务运营管理模式。（三）精益管理优势公司以战略为导向、以支撑战略目标为立足点，搭建了“战略管理+日常管理+问题解决”的管理体系，打造出具有国瓷特色的精益管理业务系统—国瓷业务系统（CBS）。公司通过明确和优化管理支持、标准流程、评价改进体系，进一步夯实管理基础，从安全、质量、交期、成本、创新等方面构建指标管理体系，进行日常管理的绩效监控，让业务管理更简单、更高效、更可控，充分发挥公司卓越绩效管理的优势。

2017年5月5日公告,公司本次发行股份并支付现金购买资产方案为拟通过发行股份及支付现金的形式购买宜兴王子制陶有限公司100%股权,交易价格为56,000万元。因本次发行股份及支付现金购买资产历时较长,经公司与本次交易对方协商,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产方案并撤回相关申请文件,拟由发行股份及支付现金收购的方式改为全部支付现金的方式收购王子制陶100%股权。2017年5月5日,公司与王子制陶股东签订了《股权转让协议》,公司拟使用现金68,800万元收购由交易对方持有的王子制陶100%股权。

2016年5月13日公告,拟向交易对方以27.74元/股发行807万股、并支付现金3.36亿元,作价5.6亿元收购宜兴王子制陶有限公司100%股权。同时,国瓷材料拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过1.6亿元。王子制陶成立于2004年,公司的经营范围是生产工业陶瓷、耐火浇注料制品、陶瓷花盆、日用陶瓷、陶瓷摆件、盆景园艺制品。最近三年,公司均专注于生产蜂窝陶瓷,产品主要应用于汽油车及柴油车尾气的净化。上市公司将进入催化剂载体行业,抓住汽车尾气排放治理的行业发展机遇,充分发挥公司与标的公司的竞争优势,进军环保行业,培育新的利润增长点。公告披露,王子制陶2014年度净利润达到2719万元,2015年度净利润达到4479万元,较之前年度有较大幅度的增长。交易对方承诺王子制陶2016年度、2017年度和2018年度净利润分别不低于5000万元、6000万元和7200万元,业绩承诺期合计承诺净利润数为1.82亿元。

2016年4月29日 公告,拟向交易对方以27.74元/股发行807万股、并支付现金3.36亿元,作价5.6亿元收购宜兴王子制陶有限公司100%股权。国瓷材料拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过1.6亿元。王子制陶成立于2004年,公司的经营范围是生产工业陶瓷、耐火浇注料制品、陶瓷花盆、日用陶瓷、陶瓷摆件、盆景园艺制品。最近三年,公司均专注于生产蜂窝陶瓷,产品主要应用于汽油车及柴油车尾气的净化。上市公司将进入催化剂载体行业,抓住汽车尾气排放治理的行业发展机遇,充分发挥公司与标的公司的竞争优势,进军环保行业,培育新的利润增长点。王子制陶2014年度净利润达到2719万元,2015年度净利润达到4479万元,较之前年度有较大幅度的增长。交易对方承诺王子制陶2016年度、2017年度和2018年度净利润分别不低于5000万元、6000万元和7200万元,业绩承诺期合计承诺净利润数为1.82亿元。

2015年6月7日晚间披露定增预案，公司拟以36.42元/股的价格，非公开发行的股票数量不超过2196.60万股，拟募资8亿加码主业，同时推出员工持股计划。公司股票8日复牌。根据预案，本次募集资金主要用于加码公司主业，其中3.9亿元用于年产 3,500 吨纳米级复合氧化锆材料项目，3.6亿元用于年产 5000 吨高纯超细氧化铝材料项目，5000万元用于研究中心升级项目。发行对象分别为公司董事长张曦、个人投资者庄丽、上证国瓷 1 号定向计划等共计 3 名特定对象。

2015年11月2日晚间公告,公司与深圳爱尔创科技股份有限公司签订了《增资协议》,以增资形式投资人民币8250万元,其中1500万元认缴深圳爱尔创的注册资本,6750万元转为公司资本公积,增资后,公司占深圳爱尔创25%的股份。深圳爱尔创致力于发展医疗齿科陶瓷、光通讯器件两大产业,专业从事精密陶瓷材料及其产品研发、生产与销售,是中国产销量最大的氧化锆高技术陶瓷专业制造厂商之一,是国内最早利用互联网平台推行数字化口腔、3D打印义齿等研发及推广的领先企业。其也是公司纳米级复合氧化锆产品的主要客户之一。

2014年9月19日公告，公司与淄博鑫美宇氧化铝有限公司签订《合作协议》，公司拟与淄博鑫美宇在山东省东营市共同合资设立“山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司”，从事高纯超细氧化铝的研发、生产、销售及技术服务。该合资公司注册资本为1000万元，其中，公司以现金出资700万元，占比70%；据介绍，高纯氧化铝材料主要应用于LED蓝宝石衬底和窗口屏幕蓝宝石等领域。

公司产品纳米级复合氧化锆粉体材料具备高韧性、高强度、高透性等优点,综合性能得到了客户的高度认可,产品逐步替代进口,市场占有率逐步提高。为了满足纳米级复合氧化锆粉体在齿科领域、电子消费品等领域快速增长的市场需求,报告期内,公司加快进行了产能扩充,启动了纳米级复合氧化锆三期的扩产,现已进入设备调试阶段,预计2017年8月底可以达到2500吨/年产能。

由于市场需求旺盛,公司即使处于满负荷生产状态,订单旺季产品仍供不应求。为了扩大产能,提升公司盈利能力,公司拟使用部分募集资金13,101万元投资建设年产1500吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目。项目建设期为26个月,预计完全投产后将实现年销售收入1.39亿元,年均税后利润为3620.77万元,投资利润率为36.85%。

为了不断提高参与国际市场竞争的实力,加快产品和工艺创新步伐、提高产品的品质,公司拟使用部分募集资金3,900万元投资建设山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心项目。该项目主要建设内容为建设综合试验楼一座,其中包括分析测试中心、MLCC试验线、MLCC 可靠性分析实验室、电子陶瓷材料试验线等。

公司股东分红回报规划重视对社会公众股东的合理投资回报，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，坚持每年现金分红不低于当年实现可供分配利润10%的政策要求。公司拟在2011-2015年如无重大投资计划或重大现金支出事项的发生，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，并在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。

2012年10月，公司拟授予激励对象206万份股票期权，约占该激励计划签署时公司股本总额6,240万股的3.3%。该激励计划授予的股权的行权价格为32.45元。行权条件为：2012-2015年净资产收益率分别不低于5%、6%、7%、8%，以2011年净利润为基数，2012-2014年度净利润较2011年度净利润增长率分别不低于30%、62.5%、120%，且净资产收益率分别不低于9%、9.5%、10.5%。该激励计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心业务、技术和管理岗位的骨干员工，共计73人。

本公司全体股东盈泰石油、宝利佳、北京通达、东营奥远、东营智汇、青岛朗固德、中科宏易（香港）分别承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

2017年11月30日公告,公司拟向王鸿娟等32名交易对方发行股份购买其合计持有的深圳爱尔创科技股份有限公司75%股权,交易作价暂定为81,000.00万元。公司拟向32名交易对方合计发行股份43,807,450股,发行价格为18.49元/股。同时,公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过48,500.00万元,扣除本次交易的中介机构费用后,全部用于标的公司在建项目。本次交易前,公司持有爱尔创股份25%的股权,本次交易完成后,公司将持有爱尔创股份100%股权。

公司2017年以支付现金6.88亿元收购王子制陶100%股权,王子制陶成为公司全资子公司。王子制陶产品蜂窝陶瓷主要用于汽车尾气催化剂载体,颗粒捕捉器等,在行业内处于领先地位,通过本次收购,可以加快国瓷材料在汽车尾气治理方面的产业布局,进入环保行业,完善公司产业链。公司已掌握了蜂窝陶瓷、分子筛、铈锆固溶体以及高热稳定性氧化铝等高端催化材料的核心技术,是目前全球唯一一家能够为客户提供除贵金属以外的全系列催化材料解决方案的供应商,相关产品的协同效应显著,成为公司新的业绩增长点。

2017年9月,公司以支付现金的方式收购江苏金盛陶瓷科技有限公司100%的股权,江苏金盛产品主要涉及氮化硅、陶瓷球、陶瓷轴承、陶瓷结构件等,通过本次收购丰富了公司结构模组相关产品的种类,有利于公司在氮化硅行业建立领先地位,进一步夯实公司高端新材料平台的基础。

2017年12月,公司与蓝思国际(香港)有限公司合资成立长沙蓝思国瓷新材料有限公司,研发、生产、销售干压成型的氧化锆陶瓷粉末产品、注射成型的氧化锆陶瓷喂料产品和氧化铝粉。通过合资,可以促进公司进一步开发特种精密陶瓷新材料在消费电子产品方面的新应用,发展智能终端特别是智能穿戴的陶瓷产品,更好的发挥公司在先进陶瓷材料行业的技术研发、规模化生产等方面的优势。

2017年9月,公司启动了以发行股份购买深圳爱尔创科技股份有限公司剩余75%股权的资产重组,目前已获证监会审批通过。本次收购是公司向氧化锆义齿材料的延伸,可实现产品链垂直一体化,进一步拓展公司的市场发展空间,实现新材料平台的纵深化发展,介入快速发展的口腔医疗市场,提升公司盈利能力,进一步提高公司的市场地位。