化学制药 浙江板块 专精特新 富时罗素 创业板综 深股通 融资融券 机构重仓 转债标的 合成生物 维生素

许可项目:药品生产;药品批发;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;农药生产;农药批发;保健食品生产;危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:饲料添加剂销售;食品添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

报告期内，公司生产经营主要涉及维生素和医药制造两大行业。

2015年7月19日晚间公告，公司拟非公开发行不超过5000万股，募集资金总额不超过5.4亿元，用于核心预混料项目、年产4000吨环保杀鼠剂项目、花园生物研发中心项目以及补充营运资金。公司控股股东祥云科技承诺认购金额不低于1.5亿元。公司本次发行的主要目的在于扩大产品生产规模，完善维生素D3下游产品链，优化产品结构，增强公司抵抗市场风险的能力；加强对维生素D3系列产品的研究能力，提升公司的核心技术水平，为公司将来进入食品、药品领域奠定技术基础，持续保持公司的行业优势地位。

维生素也称作维他命（Vitamin），其主要功能是与酶类一起参与肌体的新陈代谢，使肌体机能得到有效调节，是人和动物维持正常生理功能而从食物中获取的微量有机物质，在生长、代谢、发育过程中发挥着重要作用。维生素下游行业主要为饲料、医药及食品行业，下游消费结构相对稳定，但市场价格呈现周期性波动，这种周期性主要体现为行业产能增减变化及产品价格涨跌。

（一）维生素板块。公司自成立之初就建立了清晰的发展战略：“打造完整的维生素D3上下游产业链”，以维生素D3产品为基础，上游原材料方面发展胆固醇、精制羊毛脂，介入化妆品原材料领域；下游应用方面进入25-羟基维生素D3、活性维生素D3系列药物，进入医药保健品领域。目前公司已基本完成了维生素D3全产业链的布局，成为全球唯一的维生素D3全产业链生产企业。（二）医药制造板块。花园药业以市场为导向，兼具剂型、规格、生产工艺等方面的差异化竞争优势，专注于心血管、神经系统等慢性疾病领域高技术壁垒制剂产品的研发、生产和销售。主要产品缬沙坦氨氯地平片(I)、多索茶碱注射液、左氧氟沙星片、硫辛酸注射液、草酸艾司西酞普兰片、奥美拉唑碳酸氢钠胶囊、多巴丝肼片、氨氯地平阿托伐他汀钙片、罗红霉素片、阿仑膦酸钠片取得药品注册证书（视同通过一致性评价）或补充申请批准通知书，其中6个产品分别成功中选国家或地方集采，产品知名度及覆盖率得到极大提升。

2016年7月29日公告,公司拟非公开发行不超过3500万股,募资不超过4.6亿元,用于“核心预混料项目”、“年产4000吨环保杀鼠剂项目”以及“花园生物研发中心项目”。核心预混料项目总投资额为13411万元,其中使用募集资金投资额13400万元。核心预混料作为饲料工业的心脏,是全价配合饲料和浓缩料的精华,是发展饲料工业的三大支柱之一,对提高畜禽的生产效益、改善动物产品的品质有重要作用。项目达产后年均销售收入42596万元,年均利润总额8627.37万元。年产4000吨环保杀鼠剂项目总投资额18119万元,其中使用募集资金投资额18100万元。项目达产后年均销售收入18800万元,年均利润总额7031.42万元。花园生物研发中心项目总投资14543万元,其中使用募集资金投资额14500万元。项目属于研究开发项目,不直接生产产品,项目的收益为间接收益和直接收益两部分:项目建成后,间接收益通过新产品开发进入市场、现有产品技术改造提高产品品质,降低生产成本和加快科研成果产业化等体现;直接收益为对外提供技术指导和转让。

本项目总投资为8,353.58万元,计划用于羊毛脂综合利用项目生产线的建设。本项目建成投产后,主要产品NF级胆固醇产能将从80吨扩大到200吨,副产品为化妆品级羊毛醇、羊毛酸、复合胆固醇,并使用部分羊毛酸生产羊毛酸异丙酯。本项目计算期11年,其中建设期1年。投产后的第一年达到设计生产能力的70%,第二年达到设计生产能力的100%。项目达产后年产NF级胆固醇200吨、化妆品级羊毛醇750吨、羊毛酸900吨、各类羊毛酸异丙酯684吨。本项目的投资利润率为39.57%,税前财务内部收益率为42.70%,税后财务内部收益率为34.02%,税前投资回收期为3.60年(含建设期1年),税后投资回收期为4.10年(含建设期1年)。

本项目总投资为17,981.06万元，计划用于年产100吨饲料级25-羟基维生素D3粉剂（含量：50万I.U./g）生产线的建设。项目计算期11.5年，其中建设期1.5年。投产后的第一年达到设计生产能力的50%，第二年达到设计生产能力的70%，第三年达到设计生产能力的100%。项目达产后将年产100 吨25-羟基维生素D3，投资利润率为49.45%，税前财务内部收益率为41.13%，税后财务内部收益率为33.71%，税前投资回收期为4.14年（含建设期1.5年），税后投资回收期为4.55年（含建设期1.5年）。

本项目总投资2,886.76万元，建设周期12个月。公司计划对下沙生物原有的技术研发中心进行装修改造、加大研发中心软件、硬件投入、新增研发人员，进一步提升公司技术革新及产品研制能力。本项目属于研究开发类，扩建完成后，不直接生产产品，而是进行产品和技术的研究开发，其产品的形式是科技成果和知识产权。本项目的建成将有效缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量，从而更好地适应市场的多样化和高质量的需求，增强产品的市场竞争力，提高公司产品的定价能力和公司的盈利能力。

公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。 公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

公司上市后3年内股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且同时满足监管机构对于增持公司股份等行为的规定，则触发公司控股股东、董事、高级管理人员履行稳定公司股价的义务，公司将启动稳定股份方案。公司控股股东祥云科技、实际控制人邵钦祥以现金2,000万元（双方合计）增持公司股票；2、公司董事和高级管理人员各自以相当于上年度年薪的20%的资金增持公司股票；3、自触发日起一个月内，公司以2,000万元自有资金回购公司股票；4、公司控股股东祥云科技延长股份锁定期半年；5、提高现金分红比例。现《公司章程（草案）》规定：“如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。”当触发条件成就时，公司将在触发日后三十个交易日内向市场公开承诺：在有关触发日当年的利润分配方案中，以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的百分之三十。如公司董事、高级管理人员未能履行上述增持义务，则公司有权将应付董事、高级管理人员薪酬及现金分红予以扣留，同时其持有公司的股份不得转让，直至董事、高级管理人员履行上述增持义务。

公司直接控股股东浙江祥云科技股份有限公司、间接控股股东花园集团有限公司、实际控制人邵钦祥等承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。中国信达资产管理股份有限公司、中国科学院理化技术研究所、曾永强等36名其他股东承诺：自浙江花生物股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，公司股票首次发行并上市后，中国科学院理化技术研究所转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

2018年9月3日公告,公司实际控制人邵钦祥倡议花园集团及下属企业1-10级职员(含公司1-10级职员)积极买入公司股票,并承诺,集团职员经其本人事先确认拟增持数量,并在2018年9月5日至9月28日期间以不超过18元/股的价格买入花园生物股票,且连续持有12个月以上并在职的集团职员,若因在前述期间买入公司股票产生的亏损,由其本人予以全额补偿;若产生收益,则归集团职员个人所有。

2018年10月14日公告,经统计,9月5日至9月28日,共有117名集团职员响应实控人邵钦祥的号召,共计增持公司股票266.99万股,增持均价14.73元/股,增持总金额4041.29万元。

2018年12月7日公告,公司拟对全资子公司浙江花园营养科技有限公司增资40,000万元(其中:募集资金36,000万元,自有资金4,000万元),增资的资金将用于非公开发行募集资金投资项目——核心预混料项目、年产4,000吨环保杀鼠剂项目、花园生物研发中心项目的实施。本次增资完成后,花园营养的注册资本由20,000万元增至60,000万元,仍为公司全资子公司。