化学制药 广东板块 创业板综 预盈预增 合成生物 粤港自贸 生态农业

生产及销售酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料,兽药散剂、甾体激素原料药、功能性饲料添加剂等产品的研发、生产、销售和服务。

公司是专业生物技术企业,报告期内,公司基于业务发展及战略布局考虑出售了生物医药业务资产。本次出售前,公司在生物医药和生物农牧领域从事生物酶制剂、甾体激素原料药、功能性饲料添加剂等产品的研发、生产、销售和服务,并向客户提供整体生物技术解决方案。2022 年 4 月,公司在重大资产出售实施完毕以后,重新聚焦于深耕多年的生物制品行业与生物农牧行业,主要业务为生物酶制剂、生物合成品及营养与健康产品的研发、生产、销售和服务,并向客户提供整体生物技术解决方案。

1.生物酶制剂是一种催化率高、专一性强、作用条件温和、可生物降解以及副产物极少的绿色催化剂,酶制剂工业作为生物工程的重要组成部分,已广泛应用于饲料、食品、能源、制药、纺织、造纸、环保、酿造、淀粉糖、洗涤剂及保健品等多个领域,且应用领域仍在不断扩大,应用技术水平持续提高。我国酶制剂行业目前处于成长期,随着生物燃料、环保产业、动物饲料、生物工业、制药领域等下游产业对酶的需求快速增长,行业增速保持稳定高速发展。生物合成品是指利用生物技术手段,通过对生物体内代谢途径及其调控机制的研究,利用生物体内的代谢途径及其相关酶、基因等生物材料,经过生物转化、发酵、纯化等工艺,制备出具有特定生物学活性的化合物或产物。这些生物合成品包括但不限于药品、食品、饲料、化妆品、医疗器械等。生物合成品具有高效、环保、可持续等特点,是生物制造和绿色制造的重要组成部分。2.营养与健康行业包括人用与兽用,目前公司产品主要应用于动物营养与保健,包括饲料添加剂、植物提取物等。根据中国兽药协会数据,2016-2020 年,我国兽药行业市场规模由 472.29 亿元增至 620.95 亿元,4 年间复合增速约7.08%,未来持续成长的动保行业市场规模有望达 800 亿元以上。

生物酶制剂方面,公司是国内第一家生物酶制剂专业生产企业、亚洲最大的生物酶制剂制造和服务企业,主持、参与制订了 16 项国家标准和行业标准。动物营养与健康产品方面,主打产品博落回提取物(兽药原料药)和博落回散(兽药制剂)均取得国家新兽药证书,其中,博落回散还取得了农业部颁发的药物饲料添加剂证书,是我国第一个自主研发可长期添加使用的天然植物药源药物饲料添加剂专利产品,填补了国内天然植物药源药物饲料添加剂的空白。目前公司拥有 1 所国家认定企业技术中心、5 所省级研发工程中心、1 所院士工作站、1 所博士后科研工作站。4 项专有技术、12 项核心技术、167 项发明专利,5 项新兽药产品证书。

公司高级管理层、核心技术人员在饲料添加剂行业的平均工作年限超过 22 年,具有丰富的从业经验,并在公司任职时间平均超过 20 年,管理团队稳定。此外,公司还拥有一批生物酶制剂、生物合成行业和动保行业高端的技术人才和营销人才。稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有利的保障。

公司坚持应用现代生物技术,立足于生物农牧和大健康领域,携手行业客户不断创新生物技术解决方案,致力于成为全球生物酶制剂标杆企业和中国营养与健康行业领军企业。公司在珠海生产基地、内蒙古生产基地的基础上,加大布局湖南生产基地,形成产业集群南北辐射的区位布局优势。

公司坚持直销为主的销售模式,营销网络覆盖国内各省市及海外 60 多个国家和地区,形成广阔的营销覆盖网络。公司采用零距离贴近客户的营销方式,为客户提供优质的产品和整体技术解决方案,赢得了客户信赖。目前,公司优质直销客户超过 2000 家。

2017年1月15日公告,公司拟以本次非公开发行股票募集资金人民币8,568万元收购曾建国、曾建忠、曾建湘、曾建明等4名自然人所持有的长沙世唯科技有限公司(以下简称“世唯科技”)51%股权。

2017年1月15日公告,公司晚披露定增预案,拟向公司控股股东珠海市金大地投资有限公司等不超过5名投资者,发行不超过6031.63万股,募资10.86亿元,用于年产1.5万吨食品级生物酶制剂;年产20,000吨生物酶制剂项目;年产1,200吨甾体药物及中间体项目;药物制剂系列产品建设项目以及收购世唯科技51%股权等5个项目。

2014年8月17日公告称，拟收购鸿鹰生物75%股权，公司将向交易对方支付现金合计不超过2812.50万元，另按照40.56元/股的发行价格计算，非公开发行股数合计不超过392.94万股，同时本次募集配套资金的金额不超过6250万元，拟向蔡小如发行不超过154.1万股。鸿鹰生物主营工业酶，与公司的饲用酶有较多的协同效应。鸿鹰生物成立于2011年，主要从事各类酶制剂的研发、生产和销售。交易对方承诺2014年、2015年、2016年鸿鹰生物合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于1700万元、2500万元、3300万元。

2014年9月11日公告,溢多利拟通过向特定对象发行股份及支付现金的方式收购湖南鸿鹰生物科技有限公司75%股权,其中标的资产交易金额的85%(即鸿鹰生物63.75%股权)通过发行股份的方式支付,标的资产交易金额的15%(即鸿鹰生物11.25%股权)以现金支付,并募集配套资金。经协商确定,此次交易鸿鹰生物75%股权作价18,750万元。鸿鹰生物是一家专业从事酶制剂产品研发、生产和销售的企业。交易前,溢多利的产品以饲用酶制剂为主,工业酶制剂为辅,研发力量侧重于饲用酶制剂领域;而鸿鹰生物拥有丰富的工业酶制剂研发经验。此次并购完成后,溢多利将整合公司与鸿鹰生物的研发部门。

公司内蒙古溢多利年产20000吨酶制剂项目第一期工程于2008年4月开始建设，2009年初完工后开始调试、验收和试生产，2009年7月正式投产。内蒙古生产基地一期项目投产后，随着市场规模的不断扩大，公司整体产能与客户需求仍存在着较大缺口。根据公司的规划，公司继续投产的内蒙古生产基地二期（12000吨）项目，将可用于生产包括复合酶、植酸酶、木聚糖酶等各种类和各剂型酶制剂产品。

溢多利（珠海）酶制剂生产基地位于珠海市南屏科技工业园屏北一路8号，由于珠海生产基地的大部分设备为1997年左右投入使用，经过十几年的使用，存在不同程度的磨损与老化，并且与当前先进设备技术水平相比存在一定差距。为了提高生产效率，充分发挥公司技术优势，需要及时进行技术改造。计划对公司固体发酵车间、FOS车间、制剂剂型车间、成品包装车间进行生产环境改善；对原有固体发酵车间现有主体设备及配套的附属设备进行技术改造；为原有的制剂剂型车间及配套的包装车间添置技术先进、生产效率及自动化程度高的设备，提升公司各种产品剂型及包装技术水平。

通过公司新研发中心建设，提升研发试验设施软、硬件条件，建设高水平的饲用酶制剂技术研发平台，能够提高公司生物技术及新产品研发创新能力，加速新产品研发及其产业化的速度，为公司研发技术人员提供软硬件支持，实现产品的更新换代，进一步提升产品在行业中的领先地位和竞争优势。

公司在行业中始终坚持直销为主的经营模式，先后在国内建立了25个营销区域办事处，每个营销区域办事处派驻了业务经理并组建了区域营销团队。遍布全国的直销团队深入了解市场，为公司研发与生产提供了详细的市场客户需求信息，极大地推动了有针对性科研项目的开展，对公司产品改进和更新换代产生了不可替代的推动作用。在区域市场设立营销区域办事处进行直销是公司成功的重要营销模式。

公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占的比例不低于百分之二十，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司在实施上述现金分配股利时，可以同时派发股票股利。

公司控股股东金大地投资与其他股东态生源、同冠贸易、金丰达、陈少武承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人陈少美及其配偶的妹妹朱映红承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理通过金大地投资间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2015年7月28日晚间公告，拟向刘喜荣、李军民、冯战胜、符杰、欧阳支、常德沅澧产业投资控股有限公司等6名交易对方以发行股份的方式收购新合新70%股权，并向华创溢多利32号计划、菁英时代久盈1号基金、金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划及蔡小如等4名特定对象非公开发行股份募集配套资金。公司股票将继续停牌，等待深交所对此次重组的审核。

2015年11月18日晚间公告,拟以自有资金8700万元收购珠海瑞康生物科技有限公司100%股权。瑞康生物目前尚未进行生产经营。由于上市公司目前处于高速发展阶段,现有场地已不能满足公司生产经营需求。公司收购瑞康生物,将其土地厂房用于“珠海生产基地年产11500吨饲料添加剂项目(第一期)”以及“氯前列醇原料药”等动保药物的生产,珠海总部现有生产场地将逐步调整为公司研发中心及中试基地扩建项目用地。

2018年6月22日公告,公司拟将子公司津泰达100%股权及常德分公司业务整体转让给嘉山实业,目前双方初步达成合作意向,并签署了《框架协议书》。根据预评估信息,本次标的转让意向价格合计1.77亿元,其中津泰达100%股权、常德分公司业务分别为1亿元、7690万元,公司方面表示,公司此番将与主业无关的资产进行剥离,对公司业绩有较为积极的影响。

2018年11月2日公告称,公司近日收到中国证监会出具的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1625号),核准公司向社会公开发行面值总额6.65亿元可转换公司债券,期限6年。据公告,本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。本批复自核准发行之日起6个月内有效。

2020年8月18日公告,公司拟在澳门特别行政区设立子公司澳门溢多利有限公司(MACAO VTR LIMITED)(暂名),主要从事商品贸易和投资,注册资本为澳门币100万元。其中,公司以自有资金出资70万元澳门币,持股比例为70%;公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司以自有资金出资30万元澳门币,持股比例为30%。