光学光电子 广东板块 创业板综 股权激励 玻璃基板 植物照明 激光雷达 MicroLED MiniLED PCB 智能家居 LED 深圳特区

电子产品的购销及其它国内商业、物资供销业。(不含专营、专控、专卖商品)。兴办实业(具体项目另行申报);进出口业务(按深贸管准证字第2002-1501号资格证书办);生产各类发光二极管、光电子器件、模组;物业租赁;设备租赁;知识产权服务;质检技术服务。

公司是专业从事LED封装及提供相关解决方案的国家级高新技术企业，也是国内封装领域领军企业。

（一）Mini LED显示加速渗透，市场空间广阔受益于行业景气度及产能扩张，Mini LED产值将高速增长。根据洛图科技预测，2025年，中国市场Mini LED电视销量仍将高速增长，销量逼近800万台，渗透率超过20%。根据亿渡数据，中国LED产值预计2026年将增长到9291.45亿元，预计2026年Mini LED背光模组市场空间将达到1250亿元，其中大尺寸背光模组市场规模为900亿元，中尺寸背光模组市场规模为350亿元。（二）Mini LED背光开启车载显示新战场未来汽车电子行业将迎来长景气周期。高工产研LED研究所数据显示，2025年车用Mini LED背光显示屏出货量将突破100万片大关。DSCC预测到2025年，Mini LED在汽车显示屏中的渗透率将达到10%。随着智能座舱的发展，车载显示有多屏化高端化趋势，仅车内就有14处显示应用场景，并不断向车外交互发展，车载应用地图有望不断扩大。大屏多形态化、高清化、薄型化、高亮度、高对比度等成为当下车载显示技术的发展趋势。凭借亮度、可靠性等优势，Mini LED背光有望快速渗透车载显示市场。公司自2016年开始布局MiniLED技术，在MiniLED背光领域拥有硬核的研发实力和丰富的技术经验积累。针对车载显示场景，从产品结构创新、成本优化等维度提速MiniLED车载显示“上车”。（三）车用照明，聚焦盈利新赛道TrendForce集邦咨询预计，2025年全球新车市场销量进一步增长，达9060万辆，同比增长2.4%。尤其是新能源车的销售，2024年全球新能源车销量达到1629万辆，同比增长25%。其中，中国市场占比进一步扩大至67%，成为全球最大的新能源车市场。2025年新能源汽车在中国新车市场的占比将达50%。汽车市场销售情况旺盛带来了积极的连锁效应，车灯、车用LED等需求同步增长，车灯成为了如今整车造型中较大的亮点与卖点，市场对于汽车照明技术的需求越加庞大。（四）把握新型显示新机遇电子纸产品是“双碳”目标的解决方案之一，电子纸低电量消耗的优点天然响应了国家要全面贯彻新发展理念做好碳中和的工作。电子纸低电量消耗的优点使其可以仅在太阳能电力的供应下正常工作，DKE官网数据显示，32寸液晶电子纸看板系统户外功耗为200W，室内功耗为50W；而相同尺寸的电子纸显示系统在户外或室内更新画面时功耗为23.7W，而当画面不变时，功耗仅为1.3W。

（一）管理优势2022年,公司内部流程得到了进一步提升,各项信息化项目也在陆续地开展,为公司在未来发展奠定了坚实的基础。公司在成本管控、系统优化、库存管理、客诉改善、人效提升方面持续精进,同时,全面提高生产精细化管控能力,优化管理流程,减少冗余资源投入,优化和完善选人用人机制及绩效管理体系,提升公司管理能力。公司还引进和提拔新的人才,不断完善绩效评价和人才激励机制、内控体系以及通过不断加强内部审计监督等措施,使得公司及子公司各项内控制度能够得到有效实施。（二）客户优势公司在 LED 行业深耕多年,积累了丰富的行业服务经验,能够针对客户的不同需求快速影响,为客户提供高质量的LED 光源整体解决方案。多年来公司凭借过硬的产品研发与制造能力及高品质的服务,赢得了众多国内外客户的信任,并与之建立长期稳定的合作关系。2022年,公司在维护存量客户的基础上,积极拓展新客户,特别是显示、车用、触控显示及电子纸领域,取得了一定的进展。（三）研发优势公司作为国家级高新技术企业,同时拥有国家级实验室,公司始终将创新与品质放在首位。为持续提升产品竞争力,公司不断加大研发投入,完善研发管理体系,积极探索行业前沿技术,发技术创新驱动未来发展。

本次募资投入7348.97万元于“中大尺寸LCD背光源LED技术改造项目”，项目三年达产，达产后新增产能756KK，全年总产能增加到1332KK，年平均净利润4105.53万元；12324.26万元投入“照明LED产品技术改造项目”，项目三年达产，达产后新增产能1350KK，全年总产能增加到2406KK，年平均净利润5098.87万元；4361.20万元投入“LED封装技术与产业化研发中心”。

公司首发募集资金净额为26499.73万元，超募资金为2465.3万元。截止2011年7月12日已确定计划金额0万元，尚未确定计划2465.3万元。

2011年9月,公司董事会决定向公司全资子公司宁波市瑞康光电有限公司进行增资。鉴于中大尺寸LCD背光源LED改造项目和照明LED改造项目共需资金为1.96亿元,为了方便资金的监管,公司拟分二次对宁波瑞康进行增资。2011年10月,对宁波瑞康增资1亿元,在前期资金基本使用完毕时,对宁波瑞康增资9673.23万元。

2013年7月，为了在市场巨大、发展前景广阔的LED 照明市场及中大尺寸LCD 背光源市场上占得先机，公司拟与TCL 集团股份有限公司、裕星企业有限公司共同出资，在惠州市仲恺高新技术开发区共同投资设合资公司。其中公司拟以自有货币资金5,000 万元出资，占合资公司注册资本的25%。本次合作将进一步提升公司的品牌影响力,为股东创造更大的价值。

2013年7月，基于公司对未来LED市场判断和现有客户订单需求情况，公司拟用自有资金1.83亿元，投资公司主营业务SMD LED扩产项目。本扩产项目的建设内容为投资建设年产504KK中大尺寸LCD背光源LED器件、年产5918KK照明LED器件、年产1500KK汽车电子及其它器件。建设周期为2013年7日1日-2014年6月30日。本项目的实施，将进一步巩固和突出公司在中大尺寸LCD 背光源LED、照明LED 细分市场的领先地位。

本激励计划向符合条件的144名激励对象授予2459.62万股限制性股票,授予价格为:5.693元/股,授予日为2016年7月22日。本次授予的限制性股票自授予之日起12个月为锁定期,锁定期后36个月为解锁期,在解锁期内,满足本计划规定的解锁条件时,激励对象可分三次申请标的股票解锁,自授予日起12个月后至24个月内(第一个解锁期)、24个月后至36个月内(第二个解锁期)、36个月后至48个月内(第三个解锁期)分别申请解锁所获授股票期权与限制性股票总量的1/3、1/3、1/3。

2012年8月，公司制订未来三年（2012-2014）分红回报规划。未来三年内，公司将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》和本规划有关规定和条件下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。如果未来三年公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

公司控股股东、实际控制人龚伟斌和公司股东东莞康佳电子有限公司承诺,自股票上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的本公司股份,也不由发行人回购其持有的该等股份。 公司股东深圳市领瑞投资有限公司、林常、吴强、周文浩、苟华文、郑更生、胡建华、宋聚全、任凤琪、李缅花、龙胜、黄闻云各自承诺,自股票上市交易之日起12个月内,不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的本公司股份,也不由发行人回购其持有的该等股份。

2018年8月8日公告,为更好地发挥公司LED产业链优势,加快实现公司LED车灯布局,公司拟出资1.02亿元人民币收购珠海市唯能车灯股份有限公司51%股权。唯能车灯为国内领先车灯制造企业,专业从事汽车灯具的研发、生产与销售,客户涵盖国内外知名汽车厂商,如东风日产、吉利等,目前已为吉利主流车型配套量产小灯系列。交易对方承诺,唯能车灯2018年实现营业收入不低于1.8亿元,2019年-2021年实现的累计净利润(净利润以扣除非经常性损益后为准)为7800万元。

2018年9月18日公告,公司于近日收到中国合格评定国家认可委员会(CNAS)授予的实验室认可证书,证书内容:公司实验中心符合ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求。CNAS认可的通过标志着公司实验中心在LED可靠性、光电参数检测、失效分析等项目的检测技术能力达到国内领先、国际先进水平,有助于提升公司在LED封装行业的影响力及品牌认知度,能为产品的研发设计、生产制造、品质性能等提供更有力的技术保障,可在认可项目范围内使用认可标志。