化工行业 预盈预增 浙江板块

皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务;皮革化工产品及其它化工产品(均不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂)的生产;饲料添加剂:亚硫酸氢钠甲萘醌(维生素K3)、亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌、烟酰胺、烟酸的生产;食品添加剂的生产;混合型饲料添加剂:亚硫酸氢钠甲萘醌、亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌的生产。化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、建材、装饰材料(不含危险化学品和易制毒化学品)、日用百货批发、零售;经营本企业(含子公司)自产产品的出口业务和本企业(含子公司)生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制或禁止的除外;涉及前置审批的除外)。

公司主要从事维生素和皮革化学品等新型精细化工产品的研发、生产与销售。其中,维生素产品包括维生素B1、B3和维生素K3系列产品,主要用作饲料添加剂、食品添加剂;皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品,广泛用于皮革、毛皮的鞣制和加工。公司的铬鞣剂和维生素产品在全球细分市场处于国内乃至全球领先的市场地位,现已成为全球最大的维生素K3供应商,全球前三的B1供应商,全球前四的维生素B3供应商,以及全球前三、中国最大的铬鞣剂供应商和国内著名的皮革化工企业。

据中国产业调研网发布的2016-2022年中国精细化工市场深度调查分析及发展前景研究报告显示,根据《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》,我国精细化工领域科技创新的主要任务是,以绿色化、高性能化、专用化和高附加值化为目标,以解决催化技术、过程强化技术、精细加工技术、生物化工技术等制约我国精细化工行业发展的关键技术为突破口,大力开发新农药创制技术、再生纤维造纸专用化学品制备技术、功能有机硅橡胶产业化技术、含氟精细化学品生产技术等,推动相关产业的发展。

鉴于公司在皮革化学品、维生素产品领域的突出技术优势和行业地位,公司作为主要起草者参与了多项国家标准的制订。公司的“兄弟(Brother)”品牌皮革化学品和维生素系列产品先后荣获“浙江省知名商号”、“ 浙江省著名商标”、“ 浙江名牌产品”、“ 浙江出口名牌”等多项荣誉称号,在国际和国内市场均拥有较高的知名度和美誉度。

针对公司所从事行业技术含量要求高、产品更新快的特点,公司一贯十分注重技术创新工作,专门成立了企业技术中心,作为公司技术创新平台,配备了较为完善的研发设施及研发人才队伍。技术中心充分整合内外部技术资源,内部加强自主创新,外部加强与国内外科研机构的交流与合作,大力实施国内外先进技术的引进、消化、吸收和再创新,目前已形成一套完善的产品和技术研发模式,包括自主研发、委托研发、合作研发、技术引进等多种形式。公司的技术中心被评为省级高新技术研究开发中心、省级企业技术中心,公司被评为“高新技术企业”。

皮革化学品的营销特点是需要完善的应用技术服务,而早期国内皮革化学品企业普遍存在服务技术含量低、服务滞后等缺点。公司率先在国内市场引入国际先进的皮革化学品技术营销服务的理念和方法,建立了较为完善的技术营销服务体系,通过为客户提供整套技术解决方案,以及提供完善的售前、售中、售后技术服务,赢得了客户的广泛认同,有效提升了客户对公司产品和技术的品牌忠诚度。公司产品遍布全国主要制革企业,并畅销全球多个国家和地区。

2017年2月6日公告,公司拟非公开发行股票,募集资金不超过166,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将分别用于年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目、年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目以及研发中心建设项目。

2016年9月19日公告公司控股股东、实际控制人钱志达于9月19日与重庆化医控股(集团)公司、重庆特品化工有限公司、重庆民丰化工有限责任公司(以下简称“目标公司”或“重庆民丰”)签署了《增资扩股意向书》。钱志达或其控制的其他投资主体、成立的合伙企业、投资基金等拟以现金通过增资扩股方式获得目标公司不低于70%股权。收购成功后,投资方将委托兄弟科技经营管理,有效避免与上市公司的同业竞争,同时实现兄弟科技与重庆民丰的资源整合、发挥协同效应。据公告,重庆民丰经营范围为生产、销售:工业重铬酸钠、工业铬酸酐(按专项许可证核准的范围及期限从事经营):工业硫化钠、重铬酸钾、亚硫酸氢钠甲萘醌(按危险化学品建设项目试生产方案备案告知书核定范围及期限从事经营)等,本次交易的资产范围是与铬盐相关的有效资产。双方将以重庆民丰评估的净资产价值作为定价基础。在完成本次增资扩股后五年内,在符合法律法规及相关监管要求的情况下,完成目标公司股权的证券化(沪深证券交易所上市交易)。

2016年4月21日召开董事会,同意公司以不高于1.6亿元的自有资金收购江苏兄弟维生素有限公司(以下简称“兄弟维生素”)30%股权。收购完成后,公司将持有兄弟维生素100%的股权。兄弟维生素为公司旗下重要的控股子公司,主营业务为食品级、饲料级维生素B1 的产销,2015年兄弟维生素实现2.76亿元的销售,实现营业利润7182万元,净利润6696万元。公司持有兄弟维生素 100%股权,进一步完善了子公司治理结构,提升了公司的盈利能力,符合公司长远规划及发展战略。本次股权收购不涉及兄弟维生素的核心技术、专业人才及管理团队的变动,不会对该公司的日常经营产生不利影响,亦不会导致公司合并报表范围变更。

2011年12月，公司为进一步完善在维生素领域的产品结构，提升公司在维生素行业的知名度与竞争力，同时满足企业自身生产维生素 K3所需原材料之一烟酰胺的供应，加快实现公司在维生素领域做大做强的目标，拟采用当前先进的工艺技术，建设年产10,000吨烟酰胺项目。项目总投资规划为19,560万元，投产后，年产烟酰胺10,000吨，正常达产年的销售收入达68,000万元，年利润总额为11,065万元。本项目预计2012年一季度开始建设，建设周期为18个月。

公司以募集资金17651万元投资“年产3000吨维生素K3饲料添加剂技改项目”，现有产能1700吨，新增产能1300吨，预计正常达产年销售收入（含用于铬鞣剂生产的含铬废液的价值12168万元）36168万元，净利润4536.2万元；以4956万元投资“年产20000吨皮革助剂扩建项目”，现有产能7000吨，新增产能13000吨，预计生产期新增年均销售收入10055.5万元，新增年均净利润1645.87万元。

公司在维生素K3和铬鞣剂生产中采用联产工艺，即将维生素K3生产过程中产生的含铬废液综合利用，用于铬鞣剂生产。该联产工艺一方面提高了资源综合利用率并降低了环境污染，另一方面使公司生产的维生素K3和铬鞣剂具有突出的成本优势和环保优势。公司的联产工艺技术已经达到国际先进水平。这在公司产品价格上也有所体现，公司产品价格高于市场价格20%左右，低于欧洲价格10%。2010年公司国外市场实现销售收入22644.88万元，占比38.35%（欧洲18.40%、亚洲16.55%、美洲3.40%）。

公司维生素的主要客户是国内外大型饲料生产企业，如荷兰帝斯曼公司、安迪苏生命科学制品（上海）有限公司、比利时英派克斯有限公司（ImpextracoN.V.）等。而公司皮革化学品的主要客户为国内大型的制革和毛皮加工企业。一方面，上述客户对于产品质量要求较高，公司凭借先进的技术工艺优势和规模成本优势，为客户提供高质量的产品；另一方面， 精细化工行业，尤其是皮革化学品行业，下游客户通常具有较高的转换成本。因此，公司主要客户比较稳定，公司与主要客户保持长期互信合作的关系，这也是公司主营业务保持长期稳定发展的坚实基础。

公司建立了符合ISO 9001和ISO 14001标准的质量和环境管理体系，取得了《HACCP食品安全管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》和《欧洲饲料添加剂与预混饲料质量体系认证证书》（FAMI-QS），确保了公司产品在饲料和食品行业可以得到安全应用，完全具备了进入全球饲料、食品领域的市场准入资格。

公司全体股东均承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任董、监事或高管人员的股东均承诺，除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持公司股份；申报离任6个月后的12个月内通过交易所挂牌交易出售股票数量占其所持总数的比例不超过50%。