软件开发 北京板块 标准普尔 富时罗素 深股通 中证500 融资融券 深成500 DeepSeek概念 低空经济 数据要素 信创 电子身份证 跨境支付 数据安全 鸿蒙概念 VPN 华为概念 工业互联 小米概念 军民融合 车联网(车路云) 人工智能 国产软件 央国企改革 网络安全 大数据 智慧城市 云计算 物联网

货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;信息咨询(中介除外);投资咨询;销售针纺织品、计算机软硬件、机械设备、电器设备、仪器仪表(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);出租办公用房;计算机设备租赁;计算机技术培训。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

启明星辰创立于1996年，是深耕网络安全领域近三十载的领军企业。公司始终将科技创新作为核心驱动力，以“技术原生化、创新场景化、交付运营化、服务数智化”为指导，为政府及金融、能源、运营商等企业级客户提供领先的网络安全产品、服务和解决方案，帮助客户构建坚实的网络安全保障体系。公司的产品和服务在数据安全、工业互联网安全、物联网安全、安全运营、应用安全、边界安全、威胁检测等30类细分领域，连续多年保持市场份额领先地位。

2025年是“十四五”规划收官之年，科技和产业创新成果层出不穷，以人工智能为代表的颠覆性技术正深刻重构社会发展图景。在这一背景下，网络安全行业迎来历史性变革，网络安全保障与信息化建设已形成“一体之两翼、驱动之双轮”的发展格局，共同成为数字经济高质量发展的核心引擎。一方面，我国信息化基础设施与应用场景持续引领全球，随着各领域数字化渗透率不断提升，国家安全、经济运行和社会稳定的网络依赖性显著增强，对安全防护能力提出了更高要求；另一方面，网络安全深度融入信息化进程的每个环节、AI技术的规模化落地正在引发网络安全需求的结构性升级，随着数字经济体量持续扩大与技术场景持续革新，我国网络安全产业正面临前所未有的市场机遇。网络安全产业在政策护航、技术迭代与威胁升级的三重作用下，一个更广阔、更融合、更智能的网络安全新生态正在形成。

（一）技术硬实力，持续保持行业领先随着新一代IT技术与实体经济深度融合，各行业数字化转型加速推进，网络安全技术正朝着基石化、体系化和场景化方向演进。启明星辰基于安全能力在不同场景的适应性，将核心能力划分为六大技术体系：能力突破型技术，包括原生安全技术、范式化强化分析技术、研发与产品底座技术；场景驱动型技术，包括DICT融合场景技术、体系化管理治理技术、行业应用场景技术。（二）组织驱动力，迸发人才创新活力相较于技术创新，人才与管理的战略纵深构建，组织能力的持续进化更关乎企业可持续发展。核心人才梯队建设、动态组织能力培育、知识管理体系升级“技术-人才-组织”的三位一体架构，使企业既能通过核心技术能力构建护城河，又凭借组织能力将技术创新转化为持续竞争力。公司建立“双通道”职业发展体系（管理序列与技术专家序列并行），通过股权激励等机制绑定关键人才。构建“三横三纵”人才矩阵：横向覆盖基础研究、产品开发、工程实施三大能力域；纵向打通网络安全、数据安全、行业安全三大专业赛道。通过星星学堂课程、大咖技术分享、研发创新大赛等方式，在公司内部形成知识共享氛围。

2017年6月11日公告,公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司于2017年6月9日签署《战略合作协议》,双方将在政企客户云计算项目建设、产业互联网等领域的多个层面展开深入合作,在技术合作、产品推广、运营维护等方面进行战略合作,共同带动和促进在全国范围内的政企客户、产业互联网等领域的建设和发展。

2016年6月20日公告称,公司拟以6.37亿元价格收购北京赛博兴安科技有限公司100%股权,加码信息安全业务。同时,公司拟向员工持股计划、中植投资发展(北京)有限公司等配套募资合计不超过2.64亿元。交易完成后,公司将持续加强并扩大网络传输加密、加密认证及数据安全、军队军工行业安全管控、不同安全域间网络互联等领域的影响力,同时通过赛博兴安网络传输加密技术、加密认证及数据安全产品深入安全加密领域,进一步完善在信息安全行业的产品和服务线,为客户提供更加完备的信息安全整体解决方案。

2016年6月3日公告,公司拟以6.37亿元价格收购北京赛博兴安科技有限公司100%股权,加码信息安全业务。同时,公司拟向员工持股计划、中植投资发展(北京)有限公司等配套募资合计不超过2.64亿元。拟向交易对方以20.05元/股发行1926万股、现金支付2.51亿元,以购买标的资产。公司拟以20.05元/股向启明星辰第二期员工持股计划、中植投资发展(北京)有限公司、北京中海盈创投资管理中心、天津七龙投资管理合伙企业发行股份募集配套资金,总额不超过2.64亿元。员工持股计划认购1.31亿元。解直锟旗下的中植投资认购7154万元(356.8万股)。发行完成后,中植投资将持有上市公司0.4%股份。赛博兴安是信息安全细分领域的领先企业,主要客户是军队和军工企业。截至评估基准日2015年12月31日,赛博兴安经审计净资产为4853.25万元,赛博兴安股东全部权益评估价值为64460万元,增值率为1228.18%。赛博兴安评估值及评估增值率较高,主要是因为赛博兴安属于信息安全行业,具有“轻资产”的特点,其固定资产投入相对较小,账面价值不高。交易对方承诺赛博兴安2016年度、2017年度和2018年度净利润分别不低于3874万元、5036万元和6547万元,承诺期合计承诺净利润数为15457万元。

2015年3月11日发布资产收购预案，公司拟购买安方高科100%股权，合众数据49%股权，交易总金额约3.76亿元。同时拟向启明星辰第一期员工持股计划发行股份募集配套资金，总额不超过7450万元。公告显示，安方高科主要经营电磁信息安全工程的设计、施工和综合服务，以及电磁信息安全产品的研发、生产与销售。其主营业务分为电磁屏蔽工程和电磁屏蔽产品两大类，客户集中在各级党政机关、国防、武警、公安、检察院、法院、军工、科研单位等领域。安方高科承诺，2015-17年扣非净利润分别不低于1850万元、2150万元和2360万元。合众数据是专注于大数据处理技术和安全数据交换产品研发与销售的专业信息安全厂商，其主要产品分为信息安全产品线及大数据产品线两大类。合众数据承诺，2015-17年扣非净利润分别不低于2500万元、3125万元和3610万元。

2014年9月18日公告称,公司于9月18日签署合作备忘录,拟以不超过17850万元收购杭州合众信息技术股份有限公司(简称“合众信息”)共计51%股份,以取得目标公司绝对控制权。据介绍,合众信息是专注于大数据处理技术和安全数据交换产品研发与销售的专业信息安全厂商,是“国家863”信息安全等级保护技术联盟的发起单位,其自主研发并掌握了目前国内最先进的数据镜像复制技术,支持各种主流数据库,可以无干扰获取数据,广泛应用于大数据的采集、复制、集中及灾备等领域。目标公司全部股权的初步估值为3.5亿元。

2011年6月（2012年6月调整）股东大会通过公司将定向增发方案调整为以23.03元/股向齐舰发行5,122,145 股，向刘科全发行 4,921,276 股，募资加9310万现金收购两自然人所持北京网御星云信息技术有限公司100%股权。网御星云是国内一流的信息安全产品，解决方案与服务提供商，主营业务分为以安全网关为主的网络安全防护业务，应用与数据安全防护业务，全网安全管理业务三大类。标的资产截至2010年12月31日的评估值3.25亿元(但在增值税率为17%而无退税的假定条件下，本次交易的标的资产网御星云100%股权的预估值为1.25亿元)。截止2010年年末总资产为16169.03万元，净资产为7449.73万元，2010年实现净利润2506.43万元。网御星云原股东承诺2011年-2013年扣除非经常性损益后的净利润，分别不低于2510万元， 2950万元，3420万元。若不能如期实现承诺利润数，则原股东按获得现金对价和股票对价的比例，用现金和股份补偿该差额。

2012年7月，公司全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司拟使用自有资金以现金方式受让公司持有的北京网御星云信息技术有限公司100%的股权。收购后，投资公司拟以自有资金向网御星云增资人民币7600万元。截至2011年12月31日，网御星云的总资产为255173388.36元，净资产为111781617.49元，2011年度实现净利润36649048.13元。此次股权收购交易价格的定价依据：此前公司收购网御星云的投资成本229991828.23元。此次投资将进一步优化公司组织结构，实现公司下属参控股公司整合，促进公司快速发展，提高公司核心竞争力，符合公司的战略发展规划，符合国家产业政策和经济结构调整的需要。

2014年5月，根据公司在信息安全领域业务发展的需要，经研究，公司决定由全资子公司上海天阗投资有限公司对SK Spruce Holding Limited进行投资，并以交易当日265万美元对应的人民币出资金额，取得SK Spruce Holding Limited 4.985%的股权。据公告，SK Spruce Holding Limited是一家注册于开曼群岛的高科技公司，其全资拥有的子公司成都西加云杉科技有限公司主要致力于下一代移动互联网技术产品的研发。截止2014年3月31日，该公司总资产为310.72万美元，净资产为399.27万美元；2014年1-3月，该公司实现营业收入475.8万美元，净利润96.99万美元。公司表示，交易完成后，公司将快速进入WIFI、3G/4G网络安全以及企业级移动互联安全市场。此外，为了进一步促进公司参股公司联信摩贝发展，拟由北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心（有限合伙）以296.3万元对联信摩贝进行增资后，再以228万元资本公积转增注册资本，新旧股东持股比例不变。前述增资完成后，联信摩贝的注册资本变更为1150万元。增资后，公司持有联信摩贝股权比例变为17.59%。

公司分别以募集资金6646万元，4806万元，4587万元，2808万元，4733万元投资“全系列UTM产品，基于WEB应用的业务安全系列产品，内网终端安全产品，内网终端安全产品，网络安全服务和运营平台”五大项目，包括对现有基于X86平台的UTM产品进行技术升级，构建基于多核硬件平台的全系列高端UTM产品，在T-SOC基础上，融合IDS系统，形成全新升级的，可互相关联的三类安全管理系统等。项目计算期(5年)内总体预计可实现产品销售营业收入31.42亿元，利润总额7.56亿元。(截止2010年末共投入募资362.51万元，预计2011-12-31完成)

在进入世界500强的34个中国内地企业中，公司为60%的企业提供安全产品，服务和解决方案，在政府领域，公司为国家100多个部，委，办，局的用户提供安全保障，在金融领域，公司的安全产品和安全服务对政策性银行，国有控股商业银行，全国性股份制商业银行实现90%的覆盖率，在电信领域，公司为中国移动，中国电信，中国联通三大运营商总公司及几十家省级分公司提供安全产品，安全服务和解决方案。这些客户大多受国家相关政策引导，优先选择国内拥有自主知识产权的产品，同时支付能力强，公司毛利率稳定在60%以上。

为进一步巩固公司在信息安全领域的优势地位,提高公司综合实力,经友好协商,公司拟以首发上市部分超募资金人民币2,000万元向公司的全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称“投资公司”)增资,再由投资公司以人民币2,000万元对恒安嘉新(北京)科技有限公司(以下简称“恒安嘉新”)进行增资。本次增资完成后,投资公司取得恒安嘉新16.67%股权,恒安嘉新将成为投资公司的参股公司。本次交易完成后,将进一步提升公司在网络信息安全、移动互联网领域的综合实力,有利于推动公司业务的进一步拓展。本次交易完成后,公司将持有恒安嘉新16.67%的股权,成为其参股股东,对公司的经营业绩将产生积极影响。

KPCB VT Holdings Limited和Ceyuan Ventures(联创策源)分列公司第二,三大股东,持股量分别为1054万股和505万股。KPCB VT Holdings Limited为KPCB公司旗下风投公司运作的一只基金,KPCB由12名一般合伙人组成,其中包括英特尔公司的创始人之一杜尔。联创策源则是一家总部设在北京的风险投资公司,其参投的公司则包括迅雷,六间房,豆瓣等知名企业。

2014年9月5日公告，公司全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司拟以自有资金9180万元收购北京书生电子技术有限公司51%股权。同时，投资公司有权利在2015年12月31日前以不超过7000万元收购书生电子其余24%股权，在2016年12月31日前以不超过9000万元收购书生电子剩余25%股权，最终使得书生电子成为投资公司100%控股子公司。据介绍，书生电子自1998年成立以来专注于数据安全领域，在安全文档软件方面有多项国际领先的技术及专利，为重要行业用户提供安全数字签名、电子印章、电子公文等软件产品，在该市场领域处于领先位置，客户群遍及政府、金融、大企业等，拥有国家有关部门颁发的涉密和商密资质。

公司控股股东王佳，实际控制人王佳和严立承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司股东西藏天辰，KPCB，Ceyuan Ventures，Ceyuan Advisors，Bidzos和Robertson及刘恒，茆卫华，邱维，潘重予，刘兴池，曾岩，傅世敏承诺，自公司股票上市之日起12个月内，不转让其持有的公司股份。2011年5月拟定向增发取得股份的交易对方齐舰，刘科自定增发行结束之日起三十六个月内不进行转让，且在目标公司2013年度专项审核报告出具后10个工作日，交易对方全在各承诺年度内所持有的特殊限售股份不进行转让。

2018年5月31日公告,公司与天津网信办、滨海新区政府于2018年5月30日签署《战略合作框架协议》。合作内容包括:在天津市滨海新区成立辐射京津冀地区的启明星辰安全监控预警中心与安全服务应急响应中心,构建网络安全产业生态圈,打造网络安全产业创新基地;与天津高校达成战略合作,共同创办启明星辰天津网络空间安全研究院,从事网络安全技术最前沿的研究开发;建立以天津为中心辐射京津冀地区的智慧城市安全独立运营中心。

2018年10月15日公告,公司计划以自有或自筹资金进行股份回购,回购资金总金额不超过10,000万元且不低于5,000万元,回购股份的价格不超过20元/股。本次回购的股份将用作公司股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。