☆公司概况☆ ◇605186 健麾信息 更新日期：2025-06-20◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜上海健麾信息技术股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Shanghai General Healthy Information And Technology Co.,｜ ｜ ｜Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜健麾信息 ｜证券代码｜605186 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜机械设备 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2020-12-22 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜戴建伟 ｜总 经 理｜戴建伟 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜邱泓 ｜独立董事｜白云霞,周贇,吴岚 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-21-58380355 ｜传 真｜86-21-58380355 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.g-healthy.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜stock@g-healthy.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜上海市松江区中辰路299号1幢104室 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜上海市松江区中辰路518号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜一般项目：从事信息技术、自动化设备领域内的技术开发、技术｜ ｜ ｜转让、技术咨询、技术服务；电子产品、网络设备及配件、自动｜ ｜ ｜化设备、计算机、软件及辅助设备的批发、零售；自有设备租赁｜ ｜ ｜；计算机软件开发；计算机信息系统集成；第一类医疗器械销售｜ ｜ ｜；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执｜ ｜ ｜照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（｜ ｜ ｜依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具｜ ｜ ｜体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜专注于为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理提供相应的｜ ｜ ｜产品及服务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）2014年7月，健麾有限设立 ｜ ｜ ｜2014年7月11日，上海市工商行政管理局奉贤分局向健麾有限出 ｜ ｜ ｜具“准予设立登记通知书”，同日核发了注册号为310120002425｜ ｜ ｜786号的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜健麾有限设立时注册资本为人民币200万元，其中戴建伟以货币 ｜ ｜ ｜形式出资198万元，孙冬以货币形式出资2万元。 ｜ ｜ ｜宏华所出具了宏华验资【2015】2081号的《验资报告》，验证健｜ ｜ ｜麾有限收到货币第一期出资款100万元；上会所出具了上会师报 ｜ ｜ ｜字（2015）第4028号的《验资报告》，验证健麾信息收到第二期｜ ｜ ｜注册资本100万元。 ｜ ｜ ｜ （二）2015年9月，第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2015年9月17日，健麾有限召开股东会，同意荐趋投资分别以22 ｜ ｜ ｜万元和2万元受让戴建伟和孙冬持有的健麾有限22万元和2万元出｜ ｜ ｜资额，即公司出资总额的12%。同日，戴建伟、孙冬、荐趋投资 ｜ ｜ ｜共同签署股权转让协议。荐趋投资为公司实际控制人戴建伟控制｜ ｜ ｜的企业，本次股权转让之时戴建伟和孙冬分别持有荐趋投资99.0｜ ｜ ｜0%和1.00%的股权。 ｜ ｜ ｜ （三）2015年10月，第二次股权转让及第一次增资 ｜ ｜ ｜2015年10月12日，健麾有限召开股东会，同意戴建伟将其持有的｜ ｜ ｜23.74%出资额转让给维思捷鼎、翰宇药业和唐莉，其中维思捷鼎｜ ｜ ｜以5,286.67万元受让戴建伟持有的健麾有限10.29%出资额，翰宇｜ ｜ ｜药业以6,100万元受让戴建伟持有的健麾有限11.87%出资额，唐 ｜ ｜ ｜莉以813.83万元受让戴建伟持有的健麾有限1.58%出资额。同时 ｜ ｜ ｜，经本次股东会审议通过，公司新增注册资本人民币17.89万元 ｜ ｜ ｜，由维思投资、维思捷鼎、翰宇药业、唐莉认缴，其中，7.48万｜ ｜ ｜元由维思捷鼎以人民币1,923.33万元认缴；8.94万元由翰宇药业｜ ｜ ｜以人民币2,300万元认缴；0.27万元由维思投资以人民币70万元 ｜ ｜ ｜认缴；1.2万元由唐莉以人民币306.67万元认缴。 ｜ ｜ ｜上会所出具了上会师报字（2016）第2749字号的《验资报告》，｜ ｜ ｜验证健麾有限已收到维思投资、维思捷鼎、翰宇药业和唐莉以货｜ ｜ ｜币资金形式缴纳的增资款，其中17.89万元计入注册资本，超出 ｜ ｜ ｜部分计入资本公积。 ｜ ｜ ｜ （四）2017年7月，第三次股权转让 ｜ ｜ ｜2017年7月20日，健麾有限召开股东会，同意唐莉以1,196.74万 ｜ ｜ ｜元受让戴建伟持有的健麾有限0.83%出资额，宁波海德拉以3,328｜ ｜ ｜万元受让戴建伟持有的健麾有限2.30%出资额，重庆渤溢以3,200｜ ｜ ｜万元受让戴建伟持有的健麾有限2.21%出资额。 ｜ ｜ ｜ （五）2017年7月，第二次增资 ｜ ｜ ｜2017年7月25日，健麾有限召开股东会，会议同意新增注册资本2｜ ｜ ｜2.72万元，其中20.22万元由戴建伟以其持有擅韬信息88.99%的 ｜ ｜ ｜股权认购，2.50万元由荐趋投资持有擅韬信息11.01%的股权认购｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜擅韬信息成立于2015年3月，由公司实际控制人戴建伟控制，主 ｜ ｜ ｜营业务为智能化静配中心及智能化药品耗材管理相关产品的研发｜ ｜ ｜、生产与销售。本次增资完成后，健麾有限持有擅韬信息100%股｜ ｜ ｜权。 ｜ ｜ ｜鼎邦所出具了沪邦验字（2017）第10096号《验资报告》，验证 ｜ ｜ ｜健麾有限已收到股东缴纳的新增注册资本22.72万元。变更后累 ｜ ｜ ｜计注册资本为240.61万元。 ｜ ｜ ｜立信所出具了信会师报字【2019】第ZA10387号《验资复核报告 ｜ ｜ ｜》，经立信所复核，截至2017年7月26日，公司实收资本240.61 ｜ ｜ ｜万元。 ｜ ｜ ｜ （六）2017年10月，整体变更设立股份有限公司 ｜ ｜ ｜2017年9月25日，健麾有限股东会作出决议，同意以截至2017年7｜ ｜ ｜月31日公司经审计的账面净资产折股，由有限责任公司以发起设｜ ｜ ｜立方式整体变更为股份有限公司。整体变更前健麾有限的全部资｜ ｜ ｜产及债务由整体变更设立后的股份有限公司承继。 ｜ ｜ ｜根据申威评估以2017年7月31日作为评估基准日出具的《上海健 ｜ ｜ ｜麾信息技术有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报｜ ｜ ｜告》（沪申威评报字【2017】第2047号），健麾有限在评估基准｜ ｜ ｜日的净资产评估值为42,771.18万元。 ｜ ｜ ｜同时，立信所对健麾有限截至2017年7月31日的资产负债表进行 ｜ ｜ ｜审计，并出具了信会师报字【2017】第ZA16092号审计报告，经 ｜ ｜ ｜审计后健麾有限母公司账面净资产为11,983.20万元。健麾有限 ｜ ｜ ｜按1︰0.851191459的比例将截至2017年7月31日的公司账面净资 ｜ ｜ ｜产折合为股份公司股本，折股后共计102,000,000股，其余净资 ｜ ｜ ｜产1,783.20万元计入整体变更后的股份有限公司资本公积。全体｜ ｜ ｜发起人持有变更后健麾信息的股权比例与其持有变更前的健麾有｜ ｜ ｜限注册资本比例相同。同日，健麾有限原股东共同签署了《发起｜ ｜ ｜人协议》。 ｜ ｜ ｜2017年9月26日，健麾信息召开创立大会暨第一次临时股东大会 ｜ ｜ ｜并做出决议，同意设立上海健麾信息技术股份有限公司，审议通｜ ｜ ｜过了《公司章程》等股份有限公司规章制度。 ｜ ｜ ｜2017年9月26日，立信所出具了信会师报字【2017】第ZA16477号｜ ｜ ｜的《验资报告》，确认健麾信息已根据公司折股方案，将健麾信｜ ｜ ｜息截至2017年7月31日经审计的净资产人民币11,983.20万元，按｜ ｜ ｜1︰0.851191459的比例折合股份总额10,200万股，每股面值1元 ｜ ｜ ｜。由原股东按原比例分别持有，净资产大于股本部分1,783.20万｜ ｜ ｜元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2017年10月10日，健麾信息取得上海市工商行政管理局核发的统｜ ｜ ｜一社会信用代码为913101203986677289的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （七）2019年4月，第四次股权转让 ｜ ｜ ｜2019年4月1日，公司股东维思捷鼎、维思投资与平盛安康和华盖｜ ｜ ｜信诚签署《股份转让协议》，协议约定由维思捷鼎向平盛安康和｜ ｜ ｜华盖信诚转让其持有公司的6,375,000股和5,515,889股股票，由｜ ｜ ｜维思投资向华盖信诚转让其持有公司的114,458股股票，转让完 ｜ ｜ ｜成后维思捷鼎、维思投资不再持有公司股份。 ｜ ｜ ｜ （八）2019年5月，第五次股权转让 ｜ ｜ ｜2019年5月24日，公司股东戴建伟与宁波海德拉签署《关于上海 ｜ ｜ ｜健麾信息技术股份有限公司股份转让协议》，协议约定，戴建伟｜ ｜ ｜向宁波海德拉转让其持有的公司1,020,000股股票。 ｜ ｜ ｜ （九）关于历次增资及股权转让中涉及特殊约定的补充事项｜ ｜ ｜公司于2015年10月和2017年7月进行第一次增资和第三次股权转 ｜ ｜ ｜让时，戴建伟、公司与维思捷鼎、维思投资、翰宇药业、唐莉、｜ ｜ ｜宁波海德拉及重庆渤溢签订了含特殊约定条款的《投资协议》及｜ ｜ ｜《股权转让协议》。协议中约定了投资者在一定条件下拥有优先｜ ｜ ｜认购权、限制出售权、优先购买权、优先出售权、反稀释权、拖｜ ｜ ｜售权、赎回权、公司治理、清算权等特殊权利。 ｜ ｜ ｜戴建伟、公司于2019年3月分别与公司股东维思捷鼎、维思投资 ｜ ｜ ｜、翰宇药业、唐莉、宁波海德拉及重庆渤溢签署了《关于上海健｜ ｜ ｜麾信息技术股份有限公司股权转让协议之补充协议》，协议约定｜ ｜ ｜合同各方不可撤销地同意并确认，自上述协议签署之日起终止投｜ ｜ ｜资相关文件中的投资方股东特殊权利约定，投资相关文件中的前｜ ｜ ｜述各项条款不再对各方具有法律约束力，各方均相应免除在前述｜ ｜ ｜各项条款项下的各项义务，并放弃在前述各项条款项下的各项权｜ ｜ ｜利。 ｜ ｜ ｜ （十）关于历次增资及股权转让中涉及特殊约定的补充事项 ｜ ｜ ｜ 1、历次增资及股权转让中签订的特殊约定内容 ｜ ｜ ｜公司于2015年10月和2017年7月进行第一次增资和第三次股权转 ｜ ｜ ｜让时，戴建伟、公司与维思捷鼎、维思投资、翰宇药业、唐莉、｜ ｜ ｜宁波海德拉及重庆渤溢签订了含特殊约定条款的《投资协议》及｜ ｜ ｜《股权转让协议》。协议中约定了投资者在一定条件下拥有利润｜ ｜ ｜保证、反稀释权、股权转让权、优先认购权、拖售权和赎回权等｜ ｜ ｜特殊条款。 ｜ ｜ ｜公司2015年10月引入外部投资者时整体估值为5.14亿元，折合动｜ ｜ ｜态市盈率12.85x；2017年7月引入外部投资者时整体估值为14.50｜ ｜ ｜亿元，剔除股份支付影响后的静态市盈率约为18.78x。2017年引｜ ｜ ｜入外部投资者时，公司上市计划明确，市盈率水平较2015年有所｜ ｜ ｜提高，两次引入外部投资者时的市盈率水平不存在异常情形。因｜ ｜ ｜此，公司在过往增资时签订该等特殊条款未影响公司在上述两次｜ ｜ ｜外部投资者引入时股权转让价格的公允性。 ｜ ｜ ｜ 2、特殊约定内容的终止情况 ｜ ｜ ｜基于公司在筹划上市过程中规范运作的需要，戴建伟、公司于20｜ ｜ ｜19年3月分别与公司股东维思捷鼎、维思投资、翰宇药业、唐莉 ｜ ｜ ｜、宁波海德拉及重庆渤溢签署了《关于上海健麾信息技术股份有｜ ｜ ｜限公司股权转让协议之补充协议》，各方一致同意将特殊条款予｜ ｜ ｜以终止。上述协议约定合同各方不可撤销地同意并确认，自上述｜ ｜ ｜协议签署之日起终止投资相关文件中的投资方股东特殊权利约定｜ ｜ ｜，投资相关文件中的前述各项条款不再对各方具有法律约束力，｜ ｜ ｜各方均相应免除在前述各项条款项下的各项义务，并放弃在前述｜ ｜ ｜各项条款项下的各项权利。上述特殊条款的终止符合各方利益。｜ ｜ ｜截至本招股书签署日，公司及实际控制人与股东之间不存在特殊｜ ｜ ｜约定事项。 ｜ ｜ ｜ （十一）与公司实施股权激励有关的具体情况 ｜ ｜ ｜2016年度，公司实际控制人通过向符合条件的员工转让其在公司｜ ｜ ｜股东荐趋投资中的出资额的方式实施了股权激励计划，上述事项｜ ｜ ｜涉及股份支付，公司于2016年度合计计提股份支付费用2,954.73｜ ｜ ｜万元。 ｜ ｜ ｜ 1、上述事项构成股份支付的具体原因 ｜ ｜ ｜（1）2016年6月荐趋投资股权转让事项构成股份支付的具体原因｜ ｜ ｜公司股东荐趋投资持有公司11.01%股权。公司实际控制人于2016｜ ｜ ｜年6月，将其持有荐趋投资的48.00%注册资本份额按每实收资本1｜ ｜ ｜元的价格转让给公司符合条件的员工。在本次股权转让完成后，｜ ｜ ｜符合条件的员工间接持有了公司股权，公司通过上述方式实施了｜ ｜ ｜股权激励计划。由于荐趋投资股东中的受激励对象以较低的价格｜ ｜ ｜间接取得了公司股权，因此上述事项构成股份支付。 ｜ ｜ ｜（2）2016年10月擅韬信息股权转让事项构成股份支付的具体原 ｜ ｜ ｜因 ｜ ｜ ｜2016年10月，戴建伟及孙冬向荐趋投资按每注册资本1元的价格 ｜ ｜ ｜合计转让了其持有擅韬信息的11.01%股权。本次股权转让完成后｜ ｜ ｜，荐趋投资持有擅韬信息11.01%股权。由于荐趋投资股东中的受｜ ｜ ｜激励对象通过本次股权转让以较低价格间接取得了擅韬信息股权｜ ｜ ｜，因此上述行为构成股份支付。 ｜ ｜ ｜ 2、股份支付所涉及的股份数量和公允价值确定依据 ｜ ｜ ｜（1）2016年6月股份支付所涉及的股份数量和公允价值确定依据｜ ｜ ｜本次股份支付公允价值的确定，充分考虑了荐趋投资持有公司股｜ ｜ ｜权的因素。 ｜ ｜ ｜公司股权的公允价值系参考翰宇药业等投资者于2015年10月向公｜ ｜ ｜司进行增资的价格确定，对应公司整体估值5.14亿元，每注册资｜ ｜ ｜本的公允价值为价格为257.00元，折合动态市盈率12.85x。 ｜ ｜ ｜根据上述价格，2016年6月荐趋投资持有公司的24.00万元注册资｜ ｜ ｜本对应公允价值为6,168.00万元。戴建伟本次向符合条件的员工｜ ｜ ｜转让其持有的荐趋投资48.00%注册资本份额对应公允价值为2,96｜ ｜ ｜0.64万元。 ｜ ｜ ｜（2）2016年10月股份支付所涉及的股份数量和公允价值确定依 ｜ ｜ ｜据 ｜ ｜ ｜本次股份支付的公允价值，系按授予日擅韬信息的账面净资产确｜ ｜ ｜定。擅韬信息于2016年9月30日净资产为206.18万元，实收资本1｜ ｜ ｜00万元，净资产较实收资本溢价率206.18%，对应每注册资本价 ｜ ｜ ｜格2.06元。 ｜ ｜ ｜本次股份支付以擅韬信息2016年9月30日净资产作为公允价值依 ｜ ｜ ｜据的主要原因系2016年擅韬信息智能化静配中心业务尚未实现收｜ ｜ ｜入，静配中心业务未来是否能够规模化经营存在不确定性，且在｜ ｜ ｜此之前未有可供参考的增资或股权转让定价。 ｜ ｜ ｜根据上述价格，2016年10月，戴建伟及孙冬合计向荐趋投资转让｜ ｜ ｜的11.01万元注册资本对应公允价值为22.70万元。即荐趋投资股｜ ｜ ｜东中持有48%注册资本的符合条件的员工通过本次转让间接取得 ｜ ｜ ｜的擅韬信息股权的公允价值为10.90万元。 ｜ ｜ ｜3、报告期内公司历次股权转让、增资所对应的公司估值及市盈 ｜ ｜ ｜率情况 ｜ ｜ ｜公司2016年6月实施的股权激励按照第二次股权转让、第一次增 ｜ ｜ ｜资的整体估值作为股份支付的公允价值参考标准，届时公司的整｜ ｜ ｜体估值为5.14亿元，动态市盈率为12.85x。 ｜ ｜ ｜本公司前身为上海健麾信息技术有限公司（“健麾有限”），20｜ ｜ ｜17年9月26日在该公司的基础上改制为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜本公司股票于2020年12月22日在上海证券交易所主板挂牌交易。｜ ｜ ｜ 公司于2021年8月17日完成增加经营范围的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜截至2024年12月31日止，本公司累计发行股本总数13,600.00万 ｜ ｜ ｜股，注册资本为人民币13,600.00万元。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2020-12-10｜上市日期 ｜2020-12-22｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜3400.0000 ｜每股发行价(元) ｜14.20 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜4758.8100 ｜发行总市值(万元) ｜48280 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜43521.1900｜上市首日开盘价(元) ｜20.45 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜20.45 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜22.9800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国信证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期： ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
