☆公司报道☆ ◇300273 和佳股份 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-24】
刊登完成工商变更登记公告
和佳股份完成工商变更登记公告
和佳股份第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、实收
资本、公司类型的议案》和《关于修改公司章程（草案）的议案》。目前公司已完
成了相关工商变更登记手续，并取得了珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营
业执照》。
签订募集资金三方监管协议公告
根据相关规定，和佳股份与保荐机构新时代证券有限责任公司，分别与中国工商银
行股份有限公司珠海湾仔支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国民生银
行股份有限公司深圳宝城支行、交通银行珠海柠溪支行、上海浦东发展银行股份有
限公司珠海分行、厦门国际银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开
设了募集资金专用账户。这六个专户仅用于公司募投项目募集资金和超额募集资金
的存储和使用，不得用作其他用途。
【2011-11-15】
刊登关于公司设立募集资金专用账户的公告
和佳股份董监事会决议公告
一、审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》；
由于公司首次公开发行股票已完成，公司注册资本、实收资本由人民币10,000
万元变更为人民币13,335万元，工商登记的公司类型由非上市股份有限公司变更为
上市股份有限公司。
二、审议通过了《关于修改公司章程（草案）的议案》；
三、审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户的议案》；
四、审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》；
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关规定，公司同意与
新时代证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、中国民生银
行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝城支行、交通银行珠
海柠溪支行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、厦门国际银行珠海分行签
订《募集资金三方监管协议》。
【2011-10-26】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011年10月26日
（三）股票简称：和佳股份
（四）股票代码：300273
（五）首次公开发行后总股本：13,335万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：3,335万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限及其对所持股份自愿锁定的承诺
：
1、控股股东、实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇及其近亲属蔡德茂承诺：自公
司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在上述承诺期限届满后
，在郝镇熙、蔡孟珂作为公司董事、高级管理人员的任职期间内，上述三人每年转
让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在郝镇熙、蔡孟珂离职后半年内，
上述三人不转让或委托他人管理其所持有的公司股份。
2、作为公司董事、高级管理人员的周卓和、高立、石壮平、吴春安、张宏宇
、罗玉平、苏彩龙、田秀荣、田助明、张平分别承诺：自公司股票上市之日起12个
月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份。在上述承诺期限届满后，在其任职期间内，每年转让的
股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让或委托他人
管理其所持有的公司股份；其在公司股票在证券交易所上市之日起6个月内申报离
职的，自申报离职之日起18个月内不转让其持有的公司股份；在上市之日起第7月
至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其持有的公司股份
。
3、股东黄冠萍承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让
或者委托他人管理其在本次发行前已持有公司股份，也不由公司回购该部分股份。
4、其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或
者委托他人管理其在本次发行前已持有公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（八）本次上市股份的其他锁定安排：
本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票
自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（九）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的2,705万股无流通限制及锁定安排。
（十）发行后每股净资产6.14元（按2011年6月30日经审计的归属于母公司股
东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
(十一)本次发行后每股收益为0.32元（按公司2010年经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。
【2011-10-25】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市公告书
和佳股份首次公开发行股票并在创业板上市公告书
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011年10月26日
（三）股票简称：和佳股份
（四）股票代码：300273
（五）首次公开发行后总股本：13,335万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：3,335万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限及其对所持股份自愿锁定的承诺
：
1、控股股东、实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇及其近亲属蔡德茂承诺：自公
司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在上述承诺期限届满后
，在郝镇熙、蔡孟珂作为公司董事、高级管理人员的任职期间内，上述三人每年转
让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在郝镇熙、蔡孟珂离职后半年内，
上述三人不转让或委托他人管理其所持有的公司股份。
2、作为公司董事、高级管理人员的周卓和、高立、石壮平、吴春安、张宏宇
、罗玉平、苏彩龙、田秀荣、田助明、张平分别承诺：自公司股票上市之日起12个
月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份。在上述承诺期限届满后，在其任职期间内，每年转让的
股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让或委托他人
管理其所持有的公司股份；其在公司股票在证券交易所上市之日起6个月内申报离
职的，自申报离职之日起18个月内不转让其持有的公司股份；在上市之日起第7月
至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其持有的公司股份
。
3、股东黄冠萍承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让
或者委托他人管理其在本次发行前已持有公司股份，也不由公司回购该部分股份。
4、其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或
者委托他人管理其在本次发行前已持有公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（八）本次上市股份的其他锁定安排：
本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票
自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（九）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的2,705万股无流通限制及锁定安排。
（十）发行后每股净资产6.14元（按2011年6月30日经审计的归属于母公司股
东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
(十一)本次发行后每股收益为0.32元（按公司2010年经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。
【2011-10-21】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
和佳股份首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“3”位数 838、963、088、213、338、463、588、713
末“5”位数 30867、43367、55867、68367、80867、93367、05867、18367
末“6”位数 057056、557056、677728
末“7”位数 3965811、1972086、2286651、4653410
凡参与网上定价发行申购珠海和佳医疗设备股份有限公司首次公开发行股票的投资
者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。
【2011-10-20】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为0.8083719240%公告
和佳股份首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为0.80837192
40%公告
本次网上定价发行有效申购户数为206,354户，有效申购股数为3,346,232,000
股，配号总数为6,692,464个，起始号码为000000000001，截止号码为00000669246
4。本次网上定价发行的中签率为0.8083719240%，超额认购倍数为124倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的52个股票配售对象中，全部按《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为388,800万元，有效申购
数量为19,440万股。
本次网下发行共配号216个，起始号码为001，截止号码为216。
本次网下摇号配售共有7个号码中签。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末两位数 33、83、26
末三位数 132
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为630万股，获配的配售对象家数
为6家，有效申购获得配售的比例为3.24074074%，认购倍数为30.86倍，最终向配
售对象配售股数为630万股。
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上
市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司冻结。
【2011-10-18】
(和佳股份)今日上网定价发行
(和佳股份)今日上网定价发行
1、申购代码：300273
2、申购简称：和佳股份
3、发行价格：20元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）46.51倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）62.19倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后总股数按本次发行3,335
万股计算）
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为19,440万股，超额认购倍数为30.86倍。
4、发行数量：3,335万股
5、网上发行数量：2,705万股，为本次发行数量的81.11%
6、网下配售数量：630万股，为本次发行数量的18.89%
7、网上申购时间：2011年10月18日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年10月18日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过27,000股。
【2011-10-17】
刊登首次公开发行3,335万股股票并在创业板上市发行公告
和佳股份首次公开发行3,335万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300273
2、申购简称：和佳股份
3、发行价格：20元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）46.51倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）62.19倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后总股数按本次发行3,335
万股计算）
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为19,440万股，超额认购倍数为30.86倍。
4、发行数量：3,335万股
5、网上发行数量：2,705万股，为本次发行数量的81.11%
6、网下配售数量：630万股，为本次发行数量的18.89%
7、网上申购时间：2011年10月18日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年10月18日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过27,000股。
【2011-10-14】
刊登10月17日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
和佳股份10月17日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2011年10月17日9：00-12：00；
2、路演网站：全景网 http://rsc.p5w.net；
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）新时代证券有限责任
公司相关人员。
