1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案2.01 关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点2.02 关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象2.03 关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格2.04 关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易价格及支付方式2.05 关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量2.06 关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排2.07 关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排2.08 关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排2.09 关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺及补偿安排2.10 关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-减值测试补偿2.11 关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-超额业绩奖励2.12 关于募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点2.13 关于募集配套资金具体方案-发行对象2.14 关于募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格2.15 关于募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量2.16 关于募集配套资金具体方案-锁定期安排2.17 关于募集配套资金具体方案-募集配套资金用途2.18 关于募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排3 关于《创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比说明的议案5 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案6 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》的议案7 关于本次交易构成重大资产重组的议案8 关于本次交易构成关联交易的议案9 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案11 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案12 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案13 关于本次交易符合《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条规定的议案14 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案15 关于公司股票价格波动情况的议案16 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案17 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案18 关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案19 关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案20 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案21 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案22 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案23 关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案24 关于提请股东会批准本次发行对象免于发出要约的议案25 关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案26 关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案27 关于预计2026年度日常性关联交易的议案28 关于关联交易的议案

(831961) 创远信科：拟披露季报

 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2025年9月16日起停牌，预计将于2025年9月30日前复牌。

 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2025年9月16日起停牌，预计将于2025年9月30日前复牌。

(831961) 创远信科：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项的停牌公告

1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案2.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案4.00 关于废止《创远信科（上海）技术股份有限公司监事会议事规则》的议案5.00 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）5.01 关于修订《董事会议事规则》的议案5.02 关于修订《股东会议事规则》的议案5.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案5.04 关于修订《承诺管理制度》的议案5.05 关于修订《利润分配管理制度》的议案5.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案5.07 关于修订《独立董事工作细则》的议案5.08 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案5.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案5.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案5.11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案5.12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案5.13 关于修订《防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案5.14 关于修订《网络投票实施细则》的议案5.15 关于修订《累积投票制实施细则》的议案5.16 关于修订《股东名册查阅制度》的议案

1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案2.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案4.00 关于废止《创远信科(上海)技术股份有限公司监事会议事规则》的议案5.00 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)5.01 关于修订《董事会议事规则》的议案5.02 关于修订《股东会议事规则》的议案5.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案5.04 关于修订《承诺管理制度》的议案5.05 关于修订《利润分配管理制度》的议案5.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案5.07 关于修订《独立董事工作细则》的议案5.08 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案5.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案5.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案5.11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案5.12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案5.13 关于修订《防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案5.14 关于修订《网络投票实施细则》的议案5.15 关于修订《累积投票制实施细则》的议案5.16 关于修订《股东名册查阅制度》的议案

(831961) 创远信科：拟披露中报

(831961) 创远信科：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

(831961) 创远信科：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

(831961) 创远信科：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度经审计的财务报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年年度财务决算方案的议案》6.00 审议《关于公司2025年度经营计划及财务预算方案的议案》7.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》8.00 审议《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》9.00 审议《关于公司2025年董事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》11.00 审议《关于公司2025年高级管理人员薪酬方案的议案》12.00 审议《关于公司2025年员工持股计划（草案）及摘要的议案》13.00 审议《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》14.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》

原披露日期: 2025-04-24; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-04-25;

原披露日期: 2025-03-20; 一次变更日期: 2025-04-24; 一次变更公告日期: 2025-02-26; 二次变更日期: 2025-04-25; 二次变更公告日期: 2025-04-25;

1.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》2.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

(831961) 创远信科：拟披露季报

1.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》2.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

(831961) 创远信科：拟披露中报

(831961) 创远信科：拟披露季报

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2023年度经审计的财务报告的议案》5.00 审议《关于公司2023年年度财务决算方案的议案》6.00 审议《关于公司2024年度经营计划及财务预算方案的议案》7.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》8.00 审议《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》9.00 审议《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》11.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象》