(836957) 汉维科技：拟披露季报

1.00 关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案2.00 关于废止<监事会议事规则>的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作制度》3.04 制定《独立董事专门会议制度》3.05 修订《对外担保管理制度》3.06 修订《对外投资管理制度》3.07 修订《关联交易管理制度》3.08 修订《募集资金管理制度》3.09 制定《会计师事务所选聘制度》3.10 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.11 修订《承诺管理制度》3.12 修订《利润分配管理制度》3.13 修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》3.14 修订《网络投票实施细则》3.15 修订《累积投票制实施细则》

1.00 关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案2.00 关于废止<监事会议事规则>的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作制度》3.04 制定《独立董事专门会议制度》3.05 修订《对外担保管理制度》3.06 修订《对外投资管理制度》3.07 修订《关联交易管理制度》3.08 修订《募集资金管理制度》3.09 制定《会计师事务所选聘制度》3.10 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.11 修订《承诺管理制度》3.12 修订《利润分配管理制度》3.13 修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》3.14 修订《网络投票实施细则》3.15 修订《累积投票制实施细则》

(836957) 汉维科技：拟披露中报

1.00 关于预计2025年日常性关联交易的议案

(836957) 汉维科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(836957) 汉维科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(836957) 汉维科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度权益分配预案的议案》7.00 审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》8.00 审议《关于公司2025年度经营计划及财务预算方案的议案》9.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》10.00 审议《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》11.00 审议《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》12.00 审议《关于拟向印尼控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

(836957) 汉维科技：拟披露季报

(836957) 汉维科技：拟披露年报

1.00 审议《关于公司修改经营地址及修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

1.00 审议《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.00 审议《关于调整公司拟为全资子公司获得银行授信提供担保金额的议案》

1.00 审议《关于选举董事会独立董事的议案》2.00 审议《关于选举董事会非独立董事的议案》3.00 审议《关于选举监事会非职工代表监事的议案》

(836957) 汉维科技：拟披露季报

(836957) 汉维科技：拟披露中报

1.00 审议《关于拟开展集团票据池业务的议案》2.00 审议《关于公司拟增加经营范围的议案》3.00 审议《关于调整公司董事会结构并修订公司<董事会议事规则>的议案》4.00 审议《关于修订公司章程的议案》

(836957) 汉维科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(836957) 汉维科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日