(872953) 国子软件：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》3.14 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.15 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

1.00 《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》3.14 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.15 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

(872953) 国子软件：拟披露中报

(872953) 国子软件：2024年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000红利发放日

(872953) 国子软件：2024年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000除权日

(872953) 国子软件：2024年年度转增，10转增4转增上市日

(872953) 国子软件：2024年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000登记日

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》3.00 审议《关于<2024年度审计报告>的议案》4.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》7.00 审议《关于公司<2024年年度权益分派预案>的议案》8.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬预案的议案》9.00 审议《关于公司监事2025年度薪酬预案的议案》10.00 审议《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》11.00 审议《关于<2024年度内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》12.00 审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》13.00 审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》14.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》15.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》16.00 审议《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》17.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

(872953) 国子软件：拟披露季报

(872953) 国子软件：拟披露年报

1.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》2.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》4.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》5.00 审议《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》7.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

(872953) 国子软件：拟披露季报

1.00 审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》

原披露日期: 2024-08-22; 一次变更日期: 2024-08-27; 一次变更公告日期: 2024-08-19;

1.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》2.00 审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

(872953) 国子软件：2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日

(872953) 国子软件：2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日

(872953) 国子软件：2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日

1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》3.00 审议《关于<2023年度审计报告>的议案》4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于<2023年年度报告（全文及摘要）>的议案》7.00 审议《关于<2023年年度公司权益分派预案>的议案》8.00 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案的议案》9.00 审议《关于<2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》10.00 审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》11.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》12.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》