(920931) 无锡鼎邦：拟披露年报

1 《关于选举公司非独立董事》

(872931) 无锡鼎邦：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会、调整董事会人数修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止〈无锡鼎邦换热设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》3.01 《修订〈股东会议事规则〉》3.02 《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》3.03 《修订〈承诺管理制度〉》3.04 《修订〈董事会议事规则〉》3.05 《修订〈独立董事工作制度〉》3.06 《制定〈独立董事专门会议工作制度〉》3.07 《修订〈独立董事津贴管理制度〉》3.08 《修订〈对外担保管理制度〉》3.09 《修订〈对外投资管理制度〉》3.10 《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉》3.11 《修订〈关联交易管理制度〉》3.12 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》3.13 《修订〈累积投票制度实施细则〉》3.14 《修订〈利润分配管理制度〉》3.15 《修订〈募集资金管理制度〉》3.16 《修订〈网络投票实施细则〉》

1.00 《关于取消监事会、调整董事会人数修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止〈无锡鼎邦换热设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》3.01 《修订〈股东会议事规则〉》3.02 《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》3.03 《修订〈承诺管理制度〉》3.04 《修订〈董事会议事规则〉》3.05 《修订〈独立董事工作制度〉》3.06 《制定〈独立董事专门会议工作制度〉》3.07 《修订〈独立董事津贴管理制度〉》3.08 《修订〈对外担保管理制度〉》3.09 《修订〈对外投资管理制度〉》3.10 《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉》3.11 《修订〈关联交易管理制度〉》3.12 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》3.13 《修订〈累积投票制度实施细则〉》3.14 《修订〈利润分配管理制度〉》3.15 《修订〈募集资金管理制度〉》3.16 《修订〈网络投票实施细则〉》

(872931) 无锡鼎邦：拟披露中报

(872931) 无锡鼎邦：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(872931) 无锡鼎邦：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(872931) 无锡鼎邦：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》2.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》3.00 审议《关于2025年度财务预算方案的议案》4.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》5.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》6.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》7.00 审议《关于批准报出公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》9.00 审议《关于董事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》10.00 审议《关于监事2025年薪酬方案的议案》11.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》2.00 审议《关于预计公司2025年度向银行申请授信的议案》

(872931) 无锡鼎邦：拟披露季报

(872931) 无锡鼎邦：拟披露年报

(872931) 无锡鼎邦：拟披露季报

(872931) 无锡鼎邦：拟披露中报

(872931) 无锡鼎邦：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(872931) 无锡鼎邦：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

1.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》

(872931) 无锡鼎邦：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

1.00 审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》2.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》3.00 审议《关于2024年度财务预算方案的议案》4.00 审议《关于2023年度公司利润分配预案的议案》5.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》6.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》8.00 审议《关于修订公司<章程>的议案》9.00 审议《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》10.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》11.00 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》12.00 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》13.00 审议《关于修订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》14.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》15.00 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》16.00 审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》17.00 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》18.00 审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》19.00 审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》20.00 审议《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案的议案》21.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》22.00 审议《关于预计公司2024年度向银行申请授信额度的议案》