(870726) 鸿智科技：拟披露季报

1.00 关于2025年度公司董事薪酬方案的议案1.01 关于2025年度公司董事长游进薪酬方案的议案1.02 关于2025年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案1.03 关于2025年度公司董事陈莹薪酬方案的议案1.04 关于2025年度公司职工代表董事刘振中薪酬方案的议案1.05 关于2025年度公司独立董事谢泓薪酬方案的议案1.06 关于2025年度公司独立董事陈洲薪酬方案的议案1.07 关于2025年度公司独立董事文艳红薪酬方案的议案

1.00 关于2025年度公司董事薪酬方案的议案1.01 关于2025年度公司董事长游进薪酬方案的议案1.02 关于2025年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案1.03 关于2025年度公司董事陈莹薪酬方案的议案1.04 关于2025年度公司职工代表董事刘振中薪酬方案的议案1.05 关于2025年度公司独立董事谢泓薪酬方案的议案1.06 关于2025年度公司独立董事陈洲薪酬方案的议案1.07 关于2025年度公司独立董事文艳红薪酬方案的议案

(870726) 鸿智科技：拟披露中报

1.00 非独立董事选举1.01 非独立董事游进先生1.02 非独立董事宋亚养先生1.03 非独立董事陈莹女士2.00 独立董事选举2.01 独立董事谢泓先生2.02 独立董事陈洲先生2.03 独立董事文艳红女士

1.00 非独立董事选举1.01 非独立董事游进先生1.02 非独立董事宋亚养先生1.03 非独立董事陈莹女士2.00 独立董事选举2.01 独立董事谢泓先生2.02 独立董事陈洲先生2.03 独立董事文艳红女士

1.00 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《监事会制度》的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案3.01 修订《董事会议事规则》3.02 修订《股东会议事规则》3.03 修订《关联交易管理制度》3.04 修订《承诺管理制度》3.05 修订《利润分配管理制度》3.06 修订《募集资金管理制度》3.07 修订《独立董事工作制度》3.08 制定《独立董事专门会议工作制度》3.09 修订《对外担保管理制度》3.10 修订《对外投资管理制度》3.11 制定《会计师事务所选聘制度》3.12 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.13 修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》3.14 修订《网络投票实施细则》3.15 修订《累积投票制实施细则》

1.00 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《监事会制度》的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案3.01 修订《董事会议事规则》3.02 修订《股东会议事规则》3.03 修订《关联交易管理制度》3.04 修订《承诺管理制度》3.05 修订《利润分配管理制度》3.06 修订《募集资金管理制度》3.07 修订《独立董事工作制度》3.08 制定《独立董事专门会议工作制度》3.09 修订《对外担保管理制度》3.10 修订《对外投资管理制度》3.11 制定《会计师事务所选聘制度》3.12 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.13 修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》3.14 修订《网络投票实施细则》3.15 修订《累积投票制实施细则》

(870726) 鸿智科技：2024年年度转增，10转增4.6转增上市日

(870726) 鸿智科技：2024年年度转增，10转增4.6除权日

(870726) 鸿智科技：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000红利发放日

(870726) 鸿智科技：2024年年度转增，10转增4.6登记日

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要》2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告》3.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告》4.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告》5.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告》6.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告》7.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告》8.00 审议《关于公司2025年度向银行申请融资》9.00 审议《关于预计公司2025年度日常性关联交易》10.00 审议《关于<广东鸿智智能科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>》11.00 审议《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》12.00 审议《关于公司2024年度权益分派方案》13.00 审议《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》14.00 审议《关于2025年度公司董事薪酬方案》15.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案》16.00 审议《关于2025年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务》17.00 审议《关于变更部分募集资金投资项目》18.00 审议《关于2025年度公司为子公司向银行申请融资提供担保》

(870726) 鸿智科技：拟披露季报

(870726) 鸿智科技：拟披露年报

1.00 审议《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司募集资金管理制度>》

(870726) 鸿智科技：拟披露季报

(870726) 鸿智科技：拟披露中报

1.00 审议《关于拟变更注册资本、修订<广东鸿智智能科技股份有限公司章程>并办理变更登记》2.00 审议《关于部分募投项目调整内部投资结构、变更实施方式、增加实施地点》

(870726) 鸿智科技：2023年年度转增，10转增4.5除权日