1.00 关于公司续聘会计师事务所的议案2.00 关于预计2026年向银行申请综合授信额度的议案

1.00 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案

(872925) 锦好医疗：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》2.01 《修订〈董事会议事规则〉》2.02 《修订〈股东会议事规则〉》2.03 《修订〈关联交易管理制度〉》2.04 《修订〈承诺管理制度〉》2.05 《修订〈利润分配管理制度〉》2.06 《修订〈募集资金管理制度〉》2.07 《修订〈独立董事工作制度〉》2.08 《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》2.09 《修订〈对外担保管理制度〉》2.10 《修订〈对外投资管理制度〉》2.11 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》2.12 《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》2.13 《制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉》2.14 《制定〈累积投票实施细则〉》2.15 《制定〈网络投票实施细则〉》2.16 《制定〈征集投票权实施细则〉》3.00 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

(872925) 锦好医疗：拟披露中报

(872925) 锦好医疗：2024年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000红利发放日

(872925) 锦好医疗：2024年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000除权日

(872925) 锦好医疗：2024年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000登记日

1.00 关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>的议案2.00 关于拟认定公司核心员工的议案3.00 关于公司2025年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的议案4.00 关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案5.00 关于与激励对象签署<限制性股票激励计划限制性股票授予协议>的议案6.00 关于提请公司股东会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案

1.00 审议《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》2.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》5.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》6.00 审议《关于<2025年度财务预算方案>的议案》7.00 审议《关于2024年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》9.00 审议《关于公司2025年开展外汇套期保值交易的议案》10.00 审议《关于2024年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》11.00 审议《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

(872925) 锦好医疗：拟披露季报

(872925) 锦好医疗：拟披露年报

1.00 审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》3.00 审议《关于预计向银行申请综合授信额度的议案》

1.00 审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

(872925) 锦好医疗：拟披露季报

(872925) 锦好医疗：拟披露中报

(872925) 锦好医疗：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(872925) 锦好医疗：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(872925) 锦好医疗：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

1.00 审议《关于公司向中国银行股份有限公司惠州麦地东路支行申请授信的议案》2.00 审议《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》3.00 审议《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》