1.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

(833873) 中设咨询：拟披露季报

(833873) 中设咨询：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 修订《董事会议事规则》3.02 修订《股东会议事规则》3.03 修订《关联交易管理制度》3.04 修订《承诺管理制度》3.05 修订《利润分配管理制度》3.06 修订《募集资金管理制度》3.07 修订《独立董事工作制度》3.08 修订《独立董事专门会议工作制度》3.09 修订《对外担保管理制度》3.10 修订《对外投资管理制度》3.11 制定《会计师事务所选聘制度》3.12 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.13 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》3.14 修订《累积投票制度实施细则》3.15 修订《网络投票实施细则》4.00 《关于公司补选非独立董事的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 修订《董事会议事规则》3.02 修订《股东会议事规则》3.03 修订《关联交易管理制度》3.04 修订《承诺管理制度》3.05 修订《利润分配管理制度》3.06 修订《募集资金管理制度》3.07 修订《独立董事工作制度》3.08 修订《独立董事专门会议工作制度》3.09 修订《对外担保管理制度》3.10 修订《对外投资管理制度》3.11 制定《会计师事务所选聘制度》3.12 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.13 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》3.14 修订《累积投票制度实施细则》3.15 修订《网络投票实施细则》4.00 《关于公司补选非独立董事的议案》

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年度审计报告的议案》8.00 审议《关于公司2024年度营业收入扣除情况专项说明的议案》9.00 审议《关于公司2024年年度权益分派的议案》10.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》11.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》12.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》13.00 审议《关于公司董事2024年度薪酬考核情况和2025年度薪酬方案的议案》14.00 审议《关于补选非职工代表监事的议案》15.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬考核情况和2025年度薪酬方案的议案》

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1.00 审议《关于公司补选非独立董事的议案》2.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》3.00 审议《关于变更公司经营范围的议案》4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》

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(833873) 中设咨询：拟披露中报

1.00 审议《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2023年度审计报告的议案》8.00 审议《关于公司2023年度营业收入扣除情况专项说明的议案》9.00 审议《关于公司2023年年度权益分派的议案》10.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》11.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》12.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》13.00 审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》14.00 审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》15.00 审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》16.00 审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》17.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

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1.00 审议《关于增加向金融机构申请融资授信额度并调整授信期限的议案》2.00 审议《关于变更公司经营范围的议案》3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》7.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》8.00 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》10.00 审议《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》11.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》12.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

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1.00 审议《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》8.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》9.00 审议《关于2022年度审计报告的议案》10.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》11.00 审议《关于2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》12.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》13.00 审议《关于提名印琴琴女士为公司董事候选人的议案》14.00 审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程>的议案》

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