1.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

(831856) 浩淼科技：拟披露季报

原披露日期: 2025-08-26; 一次变更日期: 2025-08-25; 一次变更公告日期: 2025-08-09;

1.00 《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》2.01 《股东会议事规则》2.02 《董事会议事规则》2.03 《独立董事工作制度》2.04 《独立董事专门会议工作制度》2.05 《利润分配管理制度》2.06 《募集资金管理制度》2.07 《承诺管理制度》2.08 《关联交易管理制度》2.09 《对外担保管理制度》2.10 《对外投资管理制度》2.11 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》2.12 《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》2.13 《累积投票实施细则》2.14 《网络投票实施细则》2.15 《会计师事务所选聘制度》3.00 《关于废止<明光浩淼安防科技股份公司监事会议事规则>的议案》

1.00 《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度(尚需股东会审议)的议案》2.01 《股东会议事规则》2.02 《董事会议事规则》2.03 《独立董事工作制度》2.04 《独立董事专门会议工作制度》2.05 《利润分配管理制度》2.06 《募集资金管理制度》2.07 《承诺管理制度》2.08 《关联交易管理制度》2.09 《对外担保管理制度》2.10 《对外投资管理制度》2.11 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》2.12 《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》2.13 《累积投票实施细则》2.14 《网络投票实施细则》2.15 《会计师事务所选聘制度》3.00 《关于废止<明光浩淼安防科技股份公司监事会议事规则>的议案》

(831856) 浩淼科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(831856) 浩淼科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(831856) 浩淼科技：2024年年度转增，10转增1转增上市日

(831856) 浩淼科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》5.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于会计政策变更的议案》9.00 审议《关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》10.00 审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-24; 一次变更公告日期: 2025-04-01;

(831856) 浩淼科技：拟披露季报

1.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

(831856) 浩淼科技：拟披露季报

(831856) 浩淼科技：拟披露中报

1.00 审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》2.00 审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》4.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》7.00 审议《关于2023年度权益分派说明的议案》8.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》9.00 审议《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》10.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》11.00 审议《关于2024年度董事监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-17;

原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-17;

1.00 审议《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》2.00 审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》