(873833) 美心翼申：拟披露季报

(873833) 美心翼申：2025年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日

(873833) 美心翼申：2025年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日

(873833) 美心翼申：2025年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日

1.00 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案2.00 关于废止<重庆美心翼申机械股份有限公司监事会制度>的议案3.00 关于公司2025年半年度权益分派预案的议案4.00 关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案4.01 《关于修订董事会议事规则的议案》4.02 《关于修订股东会议事规则的议案》4.03 《关于修订信息披露事务管理制度的议案》4.04 《关于修订关联交易管理制度的议案》4.05 《关于修订承诺管理制度的议案》4.06 《关于修订利润分配管理制度的议案》4.07 《关于修订募集资金管理制度的议案》4.08 《关于修订独立董事工作制度的议案》4.09 《关于修订独立董事专门会议工作制度的议案》4.10 《关于修订对外担保管理制度的议案》4.11 《关于修订对外投资管理制度的议案》4.12 《关于制定内部审计制度的议案》4.13 《关于制定会计师选聘制度的议案》4.14 《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》4.15 《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》4.16 《关于修订子公司管理制度的议案》4.17 《关于修订防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度的议案》4.18 《关于制定网络投票实施细则的议案》4.19 《关于修订累计投票实施细则的议案》5.00 非独立董事选举5.01 非独立董事白权刚先生

1.00 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案2.00 关于废止<重庆美心翼申机械股份有限公司监事会制度>的议案3.00 关于公司2025年半年度权益分派预案的议案4.00 关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案4.01 《关于修订董事会议事规则的议案》4.02 《关于修订股东会议事规则的议案》4.03 《关于修订信息披露事务管理制度的议案》4.04 《关于修订关联交易管理制度的议案》4.05 《关于修订承诺管理制度的议案》4.06 《关于修订利润分配管理制度的议案》4.07 《关于修订募集资金管理制度的议案》4.08 《关于修订独立董事工作制度的议案》4.09 《关于修订独立董事专门会议工作制度的议案》4.10 《关于修订对外担保管理制度的议案》4.11 《关于修订对外投资管理制度的议案》4.12 《关于制定内部审计制度的议案》4.13 《关于制定会计师选聘制度的议案》4.14 《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》4.15 《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》4.16 《关于修订子公司管理制度的议案》4.17 《关于修订防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度的议案》4.18 《关于制定网络投票实施细则的议案》4.19 《关于修订累计投票实施细则的议案》5.00 非独立董事选举5.01 非独立董事白权刚先生

(873833) 美心翼申：拟披露中报

(873833) 美心翼申：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(873833) 美心翼申：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(873833) 美心翼申：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

(873833) 美心翼申：拟披露季报

1.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》2.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度审计报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》7.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》8.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》9.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》10.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》11.00 审议《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》12.00 审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》13.00 审议《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》14.00 审议《关于申请2025年度银行授信暨资产抵押的议案》15.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》16.00 审议《关于拟续聘2025年会计师事务所的议案》

(873833) 美心翼申：拟披露年报

(873833) 美心翼申：拟披露季报

(873833) 美心翼申：2024年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

(873833) 美心翼申：2024年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日

(873833) 美心翼申：2024年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》2.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》3.00 审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

(873833) 美心翼申：拟披露中报

(873833) 美心翼申：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日