(836807) 奔朗新材：拟披露季报
公告日期:2025-09-28 00:00:00(836807) 奔朗新材：拟披露季报
(920807) 奔朗新材：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-08-27 00:00:001.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于续聘会计师事务所的议案3.00 关于修订及制定公司部分内部制度的议案3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案3.03 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.05 关于修订《承诺管理制度》的议案3.06 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.07 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案3.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.10 关于修订《对外投资管理办法》的议案3.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案3.12 关于修订《总经理工作细则》的议案3.13 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案3.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案3.15 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.16 关于修订《累积投票制实施细则》的议案3.17 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案3.18 关于制定《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》的议案3.19 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事尹轩先生
(836807) 奔朗新材：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-08-27 00:00:001.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于续聘会计师事务所的议案3.00 关于修订及制定公司部分内部制度的议案3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案3.03 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.05 关于修订《承诺管理制度》的议案3.06 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.07 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案3.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.10 关于修订《对外投资管理办法》的议案3.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案3.12 关于修订《总经理工作细则》的议案3.13 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案3.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案3.15 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.16 关于修订《累积投票制实施细则》的议案3.17 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案3.18 关于制定《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》的议案3.19 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事尹轩先生
(836807) 奔朗新材：拟披露中报
公告日期:2025-06-30 00:00:00(836807) 奔朗新材：拟披露中报
(836807) 奔朗新材：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日
公告日期:2025-06-04 00:00:00(836807) 奔朗新材：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日
(836807) 奔朗新材：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日
公告日期:2025-06-04 00:00:00(836807) 奔朗新材：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日
(836807) 奔朗新材：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日
公告日期:2025-06-04 00:00:00(836807) 奔朗新材：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日
(836807) 奔朗新材：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-25 00:00:001.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于独立董事2024年度述职报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》7.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》9.00 审议《关于公司监事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》11.00 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》12.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》13.00 审议《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》14.00 审议《关于内部控制评价报告的议案》
(836807) 奔朗新材：拟披露季报
公告日期:2025-04-01 00:00:00(836807) 奔朗新材：拟披露季报
(836807) 奔朗新材：拟披露年报
公告日期:2024-12-31 00:00:00(836807) 奔朗新材：拟披露年报
(836807) 奔朗新材：拟披露季报
公告日期:2024-09-27 00:00:00(836807) 奔朗新材：拟披露季报
(836807) 奔朗新材：拟披露中报
公告日期:2024-07-02 00:00:00(836807) 奔朗新材：拟披露中报
(836807) 奔朗新材：召开2024年度第1次临时股东大会
公告日期:2024-06-07 00:00:001.00 审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
(836807) 奔朗新材：2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日
公告日期:2024-05-23 00:00:00(836807) 奔朗新材：2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日
(836807) 奔朗新材：2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日
公告日期:2024-05-23 00:00:00(836807) 奔朗新材：2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日
(836807) 奔朗新材：2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日
公告日期:2024-05-23 00:00:00(836807) 奔朗新材：2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日
(836807) 奔朗新材：召开2023年度股东大会
公告日期:2024-04-26 00:00:001.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》8.00 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》9.00 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》10.00 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》11.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》12.00 审议《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》13.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》14.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
(836807) 奔朗新材：拟披露季报
公告日期:2024-03-29 00:00:00(836807) 奔朗新材：拟披露季报
(836807) 奔朗新材：拟披露年报
公告日期:2024-03-07 00:00:00(836807) 奔朗新材：拟披露年报
(836807) 奔朗新材：召开2023年度第2次临时股东大会
公告日期:2023-10-30 00:00:001.00 审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》2.00 审议《关于修订公司制度的议案》2.01 《广东奔朗新材料股份有限公司股东大会制度》2.02 《广东奔朗新材料股份有限公司董事会制度》2.03 《广东奔朗新材料股份有限公司监事会制度》2.04 《广东奔朗新材料股份有限公司独立董事工作制度》2.05 《广东奔朗新材料股份有限公司对外担保管理制度》2.06 《广东奔朗新材料股份有限公司关联交易管理制度》2.07 《广东奔朗新材料股份有限公司利润分配管理制度》2.08 《广东奔朗新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》2.09 《广东奔朗新材料股份有限公司承诺管理制度》2.10 《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
