1.00 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》2.00 《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司累积投票实施细则>的议案》3.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(837748) 路桥信息：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会及废止<厦门路桥信息股份有限公司监事会议事规则>的议案》2.00 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.02 《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》3.03 《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度>的议案》3.04 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作制度>的议案》3.05 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》3.06 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》3.07 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司网络投票实施细则>的议案》3.08 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度>的议案》3.09 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则>的议案》3.10 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司对外担保管理制度>的议案》3.11 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司对外投资管理制度>的议案》3.12 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司股东会议事规则>的议案》3.13 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度>的议案》3.14 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司利润分配管理制度>的议案》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事毛育铭先生4.02 非独立董事林秀总先生4.03 非独立董事魏聪先生4.04 非独立董事陈永川先生4.05 非独立董事蔡志滨先生5.00 独立董事选举5.01 独立董事吉国力先生5.02 独立董事汤晓冬先生5.03 独立董事程国卿先生

1.00 《关于取消监事会及废止<厦门路桥信息股份有限公司监事会议事规则>的议案》2.00 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.02 《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》3.03 《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度>的议案》3.04 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作制度>的议案》3.05 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》3.06 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》3.07 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司网络投票实施细则>的议案》3.08 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度>的议案》3.09 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则>的议案》3.10 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司对外担保管理制度>的议案》3.11 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司对外投资管理制度>的议案》3.12 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司股东会议事规则>的议案》3.13 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度>的议案》3.14 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司利润分配管理制度>的议案》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事毛育铭先生4.02 非独立董事林秀总先生4.03 非独立董事魏聪先生4.04 非独立董事陈永川先生4.05 非独立董事蔡志滨先生5.00 独立董事选举5.01 独立董事吉国力先生5.02 独立董事汤晓冬先生5.03 独立董事程国卿先生

原披露日期: 2025-08-22; 一次变更日期: 2025-08-28; 一次变更公告日期: 2025-08-16;

(837748) 路桥信息：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(837748) 路桥信息：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(837748) 路桥信息：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《2024年年度报告及摘要》2.00 审议《关于公司<2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》3.00 审议《2024年年度董事会工作报告》4.00 审议《2024年年度监事会工作报告》5.00 审议《2024年年度财务决算报告》6.00 审议《2025年年度财务预算报告》7.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》9.00 审议《关于公司<2024年年度内部控制自我评价报告>的议案》10.00 审议《2024年年度独立董事述职报告》11.00 审议《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》12.00 审议《关于预计2025年年度日常性关联交易的议案》13.00 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》14.00 审议《关于公司<2025年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》15.00 审议《关于公司<2025年度监事人员薪酬方案>的议案》

(837748) 路桥信息：拟披露季报

(837748) 路桥信息：拟披露年报

1.00 审议《关于向银行申请授信的议案》2.00 审议《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》

(837748) 路桥信息：拟披露季报

(837748) 路桥信息：拟披露中报

1.00 审议《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》2.00 审议《关于提名蔡志滨先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》3.00 审议《关于修订<利润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》

(837748) 路桥信息：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(837748) 路桥信息：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(837748) 路桥信息：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

1.00 审议《2023年年度报告及摘要》2.00 审议《关于公司<2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》3.00 审议《2023年年度董事会工作报告》4.00 审议《2023年年度监事会工作报告》5.00 审议《2023年年度财务决算报告》6.00 审议《2024年年度财务预算报告》7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》9.00 审议《关于公司<2023年年度内部控制自我评价报告>的议案》10.00 审议《2023年年度独立董事述职报告》11.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》12.00 审议《关于预计2024年年度日常性关联交易的议案》13.00 审议《关于向银行申请授信的议案》14.00 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》15.00 审议《关于公司<2024年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》16.00 审议《关于公司<2024年度监事人员薪酬方案>的议案》

(837748) 路桥信息：拟披露季报