(836720) 吉冈精密：拟披露季报

(836720) 吉冈精密：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》2.00 《关于废止〈无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《修订〈董事会议事规则〉》3.02 《修订〈股东会议事规则〉》3.03 《修订〈关联交易管理制度〉》3.04 《修订〈承诺管理制度〉》3.05 《修订〈利润分配管理制度〉》3.06 《修订〈募集资金管理制度〉》3.07 《修订〈独立董事工作制度〉》3.08 《修订〈对外担保管理制度〉》3.09 《修订〈对外投资管理制度〉》3.10 《修订〈信息披露事务管理制度〉》3.11 《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》3.12 《修订〈独立董事津贴管理制度〉》3.13 《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》3.14 《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉》3.15 《修订〈累积投票制度实施细则〉》3.16 《修订〈网络投票实施细则〉》3.17 《修订〈总经理工作细则〉》3.18 《修订〈董事会秘书工作细则〉》3.19 《修订〈投资者关系管理制度〉》3.20 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事周延4.02 非独立董事林海涛4.03 非独立董事仲艾军4.04 非独立董事张英杰4.05 非独立董事张玉霞5.00 独立董事选举5.01 独立董事章炎5.02 独立董事赵立军5.03 独立董事孙文龙

1.00 《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》2.00 《关于废止〈无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《修订〈董事会议事规则〉》3.02 《修订〈股东会议事规则〉》3.03 《修订〈关联交易管理制度〉》3.04 《修订〈承诺管理制度〉》3.05 《修订〈利润分配管理制度〉》3.06 《修订〈募集资金管理制度〉》3.07 《修订〈独立董事工作制度〉》3.08 《修订〈对外担保管理制度〉》3.09 《修订〈对外投资管理制度〉》3.10 《修订〈信息披露事务管理制度〉》3.11 《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》3.12 《修订〈独立董事津贴管理制度〉》3.13 《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》3.14 《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉》3.15 《修订〈累积投票制度实施细则〉》3.16 《修订〈网络投票实施细则〉》3.17 《修订〈总经理工作细则〉》3.18 《修订〈董事会秘书工作细则〉》3.19 《修订〈投资者关系管理制度〉》3.20 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事周延4.02 非独立董事林海涛4.03 非独立董事仲艾军4.04 非独立董事张英杰4.05 非独立董事张玉霞5.00 独立董事选举5.01 独立董事章炎5.02 独立董事赵立军5.03 独立董事孙文龙

(836720) 吉冈精密：2024年年度转增，10转增4转增上市日

(836720) 吉冈精密：2024年年度转增，10转增4除权日

(836720) 吉冈精密：2024年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000红利发放日

(836720) 吉冈精密：2024年年度转增，10转增4登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》8.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》9.00 审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》10.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》11.00 审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》12.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2024年考核结果及2025年薪酬考核方案的议案》13.00 审议《关于公司监事2024年考核结果及2025年薪酬考核方案的议案》

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-03;

原披露日期: 2025-03-18; 一次变更日期: 2025-04-21; 一次变更公告日期: 2025-03-01;

1.00 审议《关于对外投资（对全资子公司泰国吉冈增资）的议案》

1.00 审议《关于预计公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》2.00 审议《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》

(836720) 吉冈精密：拟披露季报

1.00 审议《关于2022年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》2.00 审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

(836720) 吉冈精密：拟披露中报

(836720) 吉冈精密：2023年年度分红，10派1.580000000(含税)，税后10派1.580000000红利发放日

(836720) 吉冈精密：2023年年度分红，10派1.580000000(含税)，税后10派1.580000000除权日

(836720) 吉冈精密：2023年年度分红，10派1.580000000(含税)，税后10派1.580000000登记日

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》7.00 审议《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》8.00 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》9.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》10.00 审议《关于公司2023年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》11.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》12.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》13.00 审议《关于确认公司2023年度日常性关联交易的议案》14.00 审议《关于董事、高级管理人员2024年薪酬方案及确认2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》15.00 审议《关于监事2024年薪酬方案及确认2023年度监事薪酬的议案》