(838701) 豪声电子：拟披露季报

(838701) 豪声电子：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<浙江豪声电子科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《修订<股东会议事规则>》3.02 《修订<董事会议事规则>》3.03 《修订<关联交易管理制度>》3.04 《修订<对外担保管理制度>》3.05 《修订<对外投资管理制度>》3.06 《修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》3.07 《修订<募集资金管理制度>》3.08 《修订<独立董事工作制度>》3.09 《修订<累积投票制实施细则>》3.10 《修订<利润分配管理制度>》3.11 《修订<承诺管理制度>》3.12 《修订<网络投票实施细则>》3.13 《修订<独立董事专门会议工作制度>》3.14 《修订<会计师事务所选聘制度>》3.15 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

1.00 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<浙江豪声电子科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《修订<股东会议事规则>》3.02 《修订<董事会议事规则>》3.03 《修订<关联交易管理制度>》3.04 《修订<对外担保管理制度>》3.05 《修订<对外投资管理制度>》3.06 《修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》3.07 《修订<募集资金管理制度>》3.08 《修订<独立董事工作制度>》3.09 《修订<累积投票制实施细则>》3.10 《修订<利润分配管理制度>》3.11 《修订<承诺管理制度>》3.12 《修订<网络投票实施细则>》3.13 《修订<独立董事专门会议工作制度>》3.14 《修订<会计师事务所选聘制度>》3.15 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

(838701) 豪声电子：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日

(838701) 豪声电子：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日

(838701) 豪声电子：2024年年度转增，10转增4转增上市日

(838701) 豪声电子：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》4.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度审计报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》7.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》8.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》9.00 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》10.00 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》11.00 审议《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》12.00 审议《关于公司内部控制审计报告的议案》13.00 审议《关于2024年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》14.00 审议《关于公司2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》15.00 审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》16.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》17.00 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

(838701) 豪声电子：拟披露季报

(838701) 豪声电子：拟披露年报

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 《关于提名徐瑞根为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.02 《关于提名陈美林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.03 《关于提名陈春强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.04 《关于提名张涛为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.05 《关于提名顾建萍为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.06 《关于提名言津为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2.01 《关于提名裘玲玲为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》2.02 《关于提名吕晓青为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》2.03 《关于提名唐松华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.01 《关于提名徐芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.02 《关于提名赖春来为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(838701) 豪声电子：拟披露季报

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

(838701) 豪声电子：拟披露中报

(838701) 豪声电子：2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日

(838701) 豪声电子：2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日

(838701) 豪声电子：2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》4.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于公司2023年度审计报告的议案》6.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》8.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》9.00 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》10.00 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》11.00 审议《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》12.00 审议《关于2023年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》13.00 审议《关于公司2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》14.00 审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》15.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》16.00 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

原披露日期: 2024-04-22; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-17;