1 《关于修改<公司章程>的议案》

1 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》2 《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》

(831689) 克莱特：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》4.00 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》5.00 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》6.00 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》7.00 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》8.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》9.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》10.00 《关于制定公司<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》11.00 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》12.00 《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》13.00 《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》14.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》14.01 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司承诺管理制度》14.02 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》14.03 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会议事规则》14.04 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》14.05 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事专门会议工作制度》14.06 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外担保管理制度》14.07 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外投资管理制度》14.08 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》14.09 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东会议事规则》14.10 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司关联交易管理制度》14.11 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司会计师事务所选聘制度》14.12 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司累积投票实施细则》14.13 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司利润分配管理制度》14.14 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》14.15 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司投资者关系管理制度》14.16 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司网络投票实施细则》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》4.00 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》5.00 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》6.00 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》7.00 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》8.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》9.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》10.00 《关于制定公司<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》11.00 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》12.00 《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》13.00 《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》14.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》14.01 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司承诺管理制度》14.02 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》14.03 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会议事规则》14.04 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》14.05 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事专门会议工作制度》14.06 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外担保管理制度》14.07 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外投资管理制度》14.08 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》14.09 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东会议事规则》14.10 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司关联交易管理制度》14.11 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司会计师事务所选聘制度》14.12 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司累积投票实施细则》14.13 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司利润分配管理制度》14.14 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》14.15 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司投资者关系管理制度》14.16 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司网络投票实施细则》

(831689) 克莱特：拟披露中报

(831689) 克莱特：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000红利发放日

(831689) 克莱特：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000除权日

(831689) 克莱特：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000登记日

1.00 审议《公司2024年度董事会工作报告》2.00 审议《公司2024年度独立董事述职报告》3.00 审议《公司2024年度监事会工作报告》4.00 审议《公司2024年年度报告及其摘要》5.00 审议《公司2024年度财务决算方案报告》6.00 审议《公司2025年度财务预算方案报告》7.00 审议《关于公司利润分配预案的议案》8.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》9.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》10.00 审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》11.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》12.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》13.00 审议《关于2025度监事薪酬方案的议案》

(831689) 克莱特：拟披露季报

(831689) 克莱特：拟披露年报

1.00 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

(831689) 克莱特：拟披露季报

1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》

1.00 审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》

(831689) 克莱特：拟披露中报

1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》1.10 《关于提名盛才良为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》1.20 《关于提名盛军岭为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》1.30 《关于提名王新为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》1.40 《关于提名王盛旭为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》1.50 《关于提名胡景山为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》1.60 《关于提名胡晓为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》2.10 《关于提名王守海为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》2.20 《关于提名钱苏昕为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》2.30 《关于提名常欣为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.10 《关于提名王强为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.20 《关于提名黄隆为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(831689) 克莱特：2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

(831689) 克莱特：2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日