1 审议《关于公司及全资子公司2026年度申请融资额度的议案》2 审议《关于预计公司及全资子公司2026年度日常性关联交易的议案》

(834639) 晨光电缆：拟披露季报

1.00 关于修订《浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度》的议案2.00 关于修订《浙江晨光电缆股份有限公司网络投票实施细则》的议案

1.00 关于修订《浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度》的议案2.00 关于修订《浙江晨光电缆股份有限公司网络投票实施细则》的议案

原披露日期: 2025-08-28; 一次变更日期: 2025-08-27; 一次变更公告日期: 2025-08-09;

1.00 关于取消监事会并修订《浙江晨光电缆股份有限公司章程》的议案2.00 关于废止《浙江晨光电缆股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作规则》3.04 修订《信息披露管理制度》3.05 修订《对外担保管理制度》3.06 修订《关联交易管理制度》3.07 修订《募集资金管理制度》3.08 修订《对外投资管理制度》3.09 修订《承诺管理制度》3.10 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》3.11 修订《利润分配管理制度》3.12 修订《独立董事专门会议工作制度》3.13 修订《会计师事务所选聘制度》3.14 制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》3.15 制定《累计投票制实施细则》3.16 制定《网络投票实施细则》

1.00 审议《关于审议公司<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》3.00 审议《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于审议公司<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于审议公司<2025年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于审议公司2024年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》8.00 审议《关于审议<公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》9.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》10.00 审议《关于审议公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》11.00 审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司章程>的议案》12.00 审议《关于增加公司及全资子公司2025年度申请融资额度的议案》

(834639) 晨光电缆：拟披露季报

(834639) 晨光电缆：拟披露年报

1.00 审议《关于董事会换届选举的议案》2.00 审议《关于监事会换届选举的议案》

1.00 审议《关于公司及全资子公司2025年度申请融资额度的议案》2.00 审议《关于预计公司及全资子公司2025年度日常性关联交易的议案》

(834639) 晨光电缆：拟披露季报

(834639) 晨光电缆：拟披露中报

(834639) 晨光电缆：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(834639) 晨光电缆：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(834639) 晨光电缆：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》3.00 审议《关于审议公司<2023年度监事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于审议公司<2023年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于审议公司<2024年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于审议公司2023年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》8.00 审议《关于调整公司部分募投项目投资总额及实施进度的议案》9.00 审议《关于审议<公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》10.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》11.00 审议《关于审议公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

(834639) 晨光电缆：拟披露季报

(834639) 晨光电缆：拟披露年报

1.00 审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司对外担保管理制度>的议案》2.00 审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度>的议案》3.00 审议《关于制定<浙江晨光电缆股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》4.00 审议《关于公司及全资子公司2024年度申请融资额度的议案》5.00 审议《关于预计公司及全资子公司2024年度日常性关联交易的议案》