(871634) 新威凌：拟披露季报

1.00 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》2.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.00 《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》4.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》4.04 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》4.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》4.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》4.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》4.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》4.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》4.10 《关于修订<承诺管理制度>的议案》4.11 《关于修订<累积投票制度>的议案》4.12 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》4.13 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》4.14 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》4.15 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

1.00 《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》4.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》4.04 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》4.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》4.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》4.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》4.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》4.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》4.10 《关于修订<承诺管理制度>的议案》4.11 《关于修订<累积投票制度>的议案》4.12 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》4.13 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》4.14 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》4.15 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

(871634) 新威凌：拟披露中报

1.00 《关于拟认定公司核心员工的议案》2.00 《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》

(871634) 新威凌：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(871634) 新威凌：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(871634) 新威凌：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

(871634) 新威凌：拟披露季报

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》4.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》8.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》9.00 审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》10.00 审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

(871634) 新威凌：拟披露年报

1.00 审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》2.00 审议《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》3.00 审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》4.00 审议《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》

(871634) 新威凌：拟披露季报

1.00 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(871634) 新威凌：拟披露中报

1.00 审议《关于拟投资华东生产基地项目并签署项目建设协议书的议案》

1.00 审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》2.00 审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》4.00 审议《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》5.00 审议《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1.00 审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》2.00 审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》4.00 审议《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》5.00 审议《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

(871634) 新威凌：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日