1.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

(837592) 华信永道：拟披露季报

1.00 《关于拟变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》2.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

1.00 《关于拟变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》2.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<华信永道（北京）科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《修订<股东会议事规则>》3.02 《修订<董事会议事规则>》3.03 《修订<关联交易管理制度>》3.04 《修订<对外担保管理制度>》3.05 《修订<对外投资管理制度>》3.06 《修订<募集资金管理制度>》3.07 《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>》3.08 《修订<利润分配管理制度>》3.09 《修订<承诺管理制度>》3.10 《修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>》3.11 《修订<独立董事工作制度>》3.12 《修订<独立董事专门会议工作制度>》3.13 《修订<累积投票实施细则>》3.14 《修订<网络投票实施细则>》3.15 《制定<会计师事务所选聘制度>》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<华信永道(北京)科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《修订<股东会议事规则>》3.02 《修订<董事会议事规则>》3.03 《修订<关联交易管理制度>》3.04 《修订<对外担保管理制度>》3.05 《修订<对外投资管理制度>》3.06 《修订<募集资金管理制度>》3.07 《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>》3.08 《修订<利润分配管理制度>》3.09 《修订<承诺管理制度>》3.10 《修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>》3.11 《修订<独立董事工作制度>》3.12 《修订<独立董事专门会议工作制度>》3.13 《修订<累积投票实施细则>》3.14 《修订<网络投票实施细则>》3.15 《制定<会计师事务所选聘制度>》

(837592) 华信永道：拟披露中报

(837592) 华信永道：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(837592) 华信永道：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(837592) 华信永道：2024年年度转增，10转增3转增上市日

(837592) 华信永道：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

1.00 审议《2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《2024年度独立董事述职报告的议案》3.00 审议《2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》5.00 审议《2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《2025年度财务预算报告》7.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》9.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》10.00 审议《关于公司2025年非独立董事薪酬方案的议案》11.00 审议《关于公司2025年独立董事薪酬方案的议案》12.00 审议《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》13.00 审议《关于2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

(837592) 华信永道：拟披露季报

原披露日期: 2025-04-18; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-02;

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记》2.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>》3.00 审议《关于修订<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划>》

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》1.01 《提名刘景郁先生为第四届董事会非独立董事候选人》1.02 《提名王弋先生为第四届董事会非独立董事候选人》1.03 《提名姚航先生为第四届董事会非独立董事候选人》1.04 《提名吴文先生为第四届董事会非独立董事候选人》1.05 《提名于鸿洲先生为第四届董事会非独立董事候选人》1.06 《提名彭韵女士为第四届董事会非独立董事候选人》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》2.01 《提名冯晓波女士为第四届董事会独立董事候选人》2.02 《提名许茂芝先生为第四届董事会独立董事候选人》2.03 《提名王玉荣先生为第四届董事会独立董事候选人》3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》3.01 《提名张微女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》3.02 《提名邓海英女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》

1.00 审议《关于提名于鸿洲先生为公司第三届董事会外部非独立董事》2.00 审议《关于调整公司部分募投项目内部投资结构》3.00 审议《关于拟变更会计师事务所》

(837592) 华信永道：拟披露季报

(837592) 华信永道：拟披露中报

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》3.00 审议《2023年度监事会工作报告》4.00 审议《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》5.00 审议《2023年度财务决算报告》6.00 审议《2024年度财务预算报告》7.00 审议《关于2023年度权益分派方案》8.00 审议《关于向银行申请综合授信额度》9.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》10.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》11.00 审议《关于制定<董事监事及高级管理人员薪酬管理制度>》12.00 审议《关于公司2024年董事薪酬方案》13.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案》