1.00 关于拟修订《公司章程》的议案

(871478) 巨能股份：拟披露季报

(871478) 巨能股份：拟披露中报

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《宁夏巨能机器人股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案3.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.04 关于修订《承诺管理制度》的议案3.05 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.08 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案3.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案3.12 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.13 关于修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案3.14 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案3.15 关于修订《网络投票实施细则》的议案4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事孙文靖4.02 非独立董事李志博4.03 非独立董事宋明安4.04 非独立董事杨军5.00 独立董事选举5.01 独立董事薛爱萍5.02 独立董事张晓凤

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》4.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》8.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案》9.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》10.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》11.00 审议《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》12.00 审议《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

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(871478) 巨能股份：拟披露年报

1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》2.00 审议《关于预计2025年度银行授信的议案》

1.00 审议《关于公司2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

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1.00 审议《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》

(871478) 巨能股份：拟披露中报

1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》5.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》8.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案》9.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》10.00 审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》11.00 审议《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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(871478) 巨能股份：拟披露年报

1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》2.00 审议《关于预计2024年度银行授信的议案》

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于修订公司制度的议案》3.00 审议《关于免去罗永建董事的议案》4.00 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》5.00 审议《关于公司2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

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原披露日期: 2023-08-21; 一次变更日期: 2023-08-30; 一次变更公告日期: 2023-08-15;

1.00 审议《关于公司2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》2.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》3.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》4.00 审议《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》5.00 审议《关于补选齐玉娟为公司监事的议案》