(920575) 康乐卫士：拟披露年报

1.00 《关于变更2025年度会计师事务所的议案》2.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》3.00 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》4.00 《关于修订、废止及制定公司部分内部管理制度议案》4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》4.03 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》4.04 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》4.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》4.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》4.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》4.08 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》4.09 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》4.10 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》4.11 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》4.12 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》4.13 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》4.14 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》4.15 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》4.16 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

(833575) 康乐卫士：拟披露季报

原披露日期: 2025-08-28; 一次变更日期: 2025-08-21; 一次变更公告日期: 2025-08-08;

1.00 审议《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》2.00 审议《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》3.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》4.00 审议《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》5.00 审议《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》6.00 审议《关于公司〈2024年度审计报告〉的议案》7.00 审议《关于2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》8.00 审议《关于公司〈2024年度营业收入扣除情况专项说明〉的议案》9.00 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》10.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》11.00 审议《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》12.00 审议《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》13.00 审议《关于预计2025年度融资授信额度暨公司及关联方提供担保的议案》

(833575) 康乐卫士：拟披露季报

(833575) 康乐卫士：拟披露年报

1.00 审议《关于子公司申请银团贷款暨公司及关联方提供担保的议案》

1.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》2.00 审议《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》2.01 《关于选举刘永江先生为第五届董事会非独立董事的议案》2.02 《关于选举郝春利先生为第五届董事会非独立董事的议案》2.03 《关于选举陶涛先生为第五届董事会非独立董事的议案》2.04 《关于选举陶然先生为第五届董事会非独立董事的议案》2.05 《关于选举刘庆利先生为第五届董事会非独立董事的议案》2.06 《关于选举李辉女士为第五届董事会非独立董事的议案》3.00 审议《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》3.01 《关于选举李晓静女士为第五届董事会独立董事的议案》3.02 《关于选举乔友林先生为第五届董事会独立董事的议案》3.03 《关于选举韩强先生为第五届董事会独立董事的议案》4.00 审议《关于确定公司董事角色的议案》5.00 审议《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》5.01 《关于选举王泽学先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》5.02 《关于选举陈欣女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》

(833575) 康乐卫士：拟披露季报

(833575) 康乐卫士：拟披露中报

1.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

(833575) 康乐卫士：拟披露季报

1.00 审议《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》2.00 审议《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》3.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》4.00 审议《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》5.00 审议《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》6.00 审议《关于公司〈2023年度审计报告〉的议案》7.00 审议《关于公司〈2023年度营业收入扣除情况专项说明〉的议案》8.00 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》9.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》10.00 审议《关于制定2024年度董事薪酬方案的议案》11.00 审议《关于制定2024年度监事薪酬方案的议案》

原披露日期: 2024-03-15; 一次变更日期: 2024-03-22; 一次变更公告日期: 2024-03-21;

1.00 审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》2.00 审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》2.01 发行股票的种类和面值2.02 发行方式2.03 发行规模2.04 发行对象2.05 定价方式2.06 发行时间2.07 发售原则3.00 审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》4.00 审议《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》6.00 审议《关于确定董事会授权人士处理公司境外发行H股股票及上市相关事宜的议案》7.00 审议《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》8.00 审议《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》9.00 审议《关于修订于H股发行上市后生效的<北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程（草案）>的议案》10.00 审议《关于修订于H股发行上市后生效的公司治理制度的议案》10.01《关于修订于 H 股发行上市后生效的<股东大会议事规则（联交所上市后适用）>的议案》10.02《关于修订于 H 股发行上市后生效的<董事会议事规则（联交所上市后适用）>的议案》10.03《关于修订于 H 股发行上市后生效的<关联交易管理制度（联交所上市后适用）>的议案》10.04《关于修订于 H 股发行上市后生效的<对外担保管理制度（联交所上市后适用）>的议案》10.05《关于修订于 H 股发行上市后生效的<信息披露管理制度（联交所上市后适用）>》10.06《关于修订于 H 股发行上市后生效的<独立董事工作制度（联交所上市后适用）>》11.00 审议《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》12.00 审议《关于确定公司董事角色的议案》13.00 审议《关于批准公司注册为非香港公司在香港主要营业地址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案》14.00 审议《关于A1表格中公司承诺的议案》15.00 审议《关于投保董事监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案2.06 关于修订《利润分配管理制度》的议案2.07 关于修订《内部审计制度》的议案2.08 关于修订《承诺管理制度》的议案3.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

(833575) 康乐卫士：拟披露季报

1.00 审议《关于继续实施稳定股价措施暨回购股份方案的议案》2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

(833575) 康乐卫士：拟披露中报