1 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

(430510) 丰光精密：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》3.02 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》3.04 《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》3.05 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》3.06 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》3.07 《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》3.08 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》3.09 《关于修订公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》3.10 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》3.11 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》3.12 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》3.13 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.14 《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》3.15 《关于修订公司<股东会网络投票实施细则>的议案》3.16 《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事李军4.02 非独立董事李伟4.03 非独立董事吕冬梅4.04 非独立董事王学良4.05 非独立董事徐悦东5.00 独立董事选举5.01 独立董事李庆党5.02 独立董事洪晓明5.03 独立董事赵春旭

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》3.02 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》3.04 《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》3.05 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》3.06 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》3.07 《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》3.08 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》3.09 《关于修订公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》3.10 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》3.11 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》3.12 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》3.13 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.14 《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》3.15 《关于修订公司<股东会网络投票实施细则>的议案》3.16 《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事李军4.02 非独立董事李伟4.03 非独立董事吕冬梅4.04 非独立董事王学良4.05 非独立董事徐悦东5.00 独立董事选举5.01 独立董事李庆党5.02 独立董事洪晓明5.03 独立董事赵春旭

原披露日期: 2025-08-28; 一次变更日期: 2025-08-26; 一次变更公告日期: 2025-08-09;

1.00 《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》2.00 《关于公司<2025年股权激励计划激励对象名单>的议案》3.00 《关于拟认定公司核心员工的议案》4.00 《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》5.00 《关于与激励对象签署2025年股权激励计划授予协议的议案》6.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股权激励计划有关事项的议案》7.00 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》8.00 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》9.00 《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事宜的议案》

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》4.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度权益分派方案的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》7.00 审议《关于公司2024年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》8.00 审议《关于公司2024年度内部控制有效性自我评价报告及内部控制审计报告的议案》9.00 审议《关于公司拟申请一照多址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》10.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

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(430510) 丰光精密：拟披露年报

1.00 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》2.00 审议《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

(430510) 丰光精密：拟披露季报

(430510) 丰光精密：拟披露中报

1.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(430510) 丰光精密：2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000红利发放日

(430510) 丰光精密：2023年年度转增，10转增4除权日

(430510) 丰光精密：2023年年度转增，10转增4转增上市日

(430510) 丰光精密：2023年年度转增，10转增4登记日

1.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》5.00 审议《关于公司2023年度权益分派方案的议案》6.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》7.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》8.00 审议《关于公司2023年度内部控制有效性自我评价报告的议案》9.00 审议《关于更正公司2022年年度报告、2023年第三季度报告的议案》10.00 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》11.00 审议《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》12.00 审议《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》13.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-12;