(833509) 同惠电子：拟披露季报

1.00 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《常州同惠电子股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于选举赵浩华先生为代表公司执行公司事务的董事的议案4.00 关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案4.01 《股东会议事规则》4.02 《董事会议事规则》4.03 《对外担保管理制度》4.04 《对外投资管理制度》4.05 《关联交易管理制度》4.06 《利润分配管理制度》4.07 《信息披露事务管理制度》4.08 《承诺管理制度》4.09 《投资者关系管理制度》4.10 《募集资金管理制度》4.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》4.12 《独立董事工作细则》4.13 《累积投票制实施细则》4.14 《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》4.15 《内幕信息知情人登记管理制度》4.16 《网络投票实施细则》4.17 《征集投票权实施细则》4.18 《独立董事专门会议工作制度》4.19 《会计师事务所选聘制度》

1.00 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《常州同惠电子股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于选举赵浩华先生为代表公司执行公司事务的董事的议案4.00 关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案4.01 《股东会议事规则》4.02 《董事会议事规则》4.03 《对外担保管理制度》4.04 《对外投资管理制度》4.05 《关联交易管理制度》4.06 《利润分配管理制度》4.07 《信息披露事务管理制度》4.08 《承诺管理制度》4.09 《投资者关系管理制度》4.10 《募集资金管理制度》4.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》4.12 《独立董事工作细则》4.13 《累积投票制实施细则》4.14 《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》4.15 《内幕信息知情人登记管理制度》4.16 《网络投票实施细则》4.17 《征集投票权实施细则》4.18 《独立董事专门会议工作制度》4.19 《会计师事务所选聘制度》

(833509) 同惠电子：拟披露中报

(833509) 同惠电子：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日

(833509) 同惠电子：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日

(833509) 同惠电子：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日

1.00 审议《关于2024年年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》4.00 审议《关于2024年年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于2025年年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于2024年年度利润分配方案的议案》7.00 审议《关于独立董事2024年度述职报告的议案》8.00 审议《关于<常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》9.00 审议《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》10.00 审议《关于2022年股权激励计划第三个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》11.00 审议《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》12.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

(833509) 同惠电子：拟披露季报

(833509) 同惠电子：拟披露年报

1.00 审议《关于对外投资设立德国全资子公司的议案》

1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

(833509) 同惠电子：拟披露季报

(833509) 同惠电子：拟披露中报

1.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

(833509) 同惠电子：2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

(833509) 同惠电子：2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

(833509) 同惠电子：2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日

1.00 审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2023年年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》4.00 审议《关于2023年年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于2024年年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于2023年年度利润分配方案的议案》7.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案》8.00 审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》9.00 审议《关于<常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》10.00 审议《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》11.00 审议《关于2022年股权激励计划第二个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》12.00 审议《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

(833509) 同惠电子：拟披露季报