原披露日期: 2025-10-28; 一次变更日期: 2025-10-29; 一次变更公告日期: 2025-10-22;

1.00 《关于公司为子公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》2.00 《关于公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》3.00 《关于关联方无偿为公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》4.00 《关于子公司为公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

1.00 《关于公司为子公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》2.00 《关于公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》3.00 《关于关联方无偿为公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》4.00 《关于子公司为公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

1.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》1.01 修订《股东会议事规则》1.02 修订《董事会议事规则》1.03 修订《独立董事工作制度》1.04 修订《独立董事专门会议工作制度》1.05 修订《关联交易管理制度》1.06 修订《对外担保管理制度》1.07 修订《对外投资管理制度》1.08 制定《网络投票实施细则》1.09 修订《累积投票制度》1.10 制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》1.11 修订《利润分配管理制度》1.12 修订《承诺管理制度》1.13 修订《募集资金管理制度》1.14 制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》1.15 制定《会计师事务所选聘制度》2.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》3.00 《关于废止<深圳市富恒新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》1.01 修订《股东会议事规则》1.02 修订《董事会议事规则》1.03 修订《独立董事工作制度》1.04 修订《独立董事专门会议工作制度》1.05 修订《关联交易管理制度》1.06 修订《对外担保管理制度》1.07 修订《对外投资管理制度》1.08 制定《网络投票实施细则》1.09 修订《累积投票制度》1.10 制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》1.11 修订《利润分配管理制度》1.12 修订《承诺管理制度》1.13 修订《募集资金管理制度》1.14 制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》1.15 制定《会计师事务所选聘制度》2.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》3.00 《关于废止<深圳市富恒新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》

(832469) 富恒新材：拟披露中报

(832469) 富恒新材：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

(832469) 富恒新材：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

(832469) 富恒新材：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

1.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2024年度审计报告>的议案》4.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》8.00 审议《关于深圳市富恒新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》9.00 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》10.00 审议《关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联担保的议案》11.00 审议《关于<独立董事2024年度述职报告>的议案》12.00 审议《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》13.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》14.00 审议《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》15.00 审议《关于关联方无偿为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》16.00 审议《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

(832469) 富恒新材：拟披露季报

(832469) 富恒新材：拟披露年报

1.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》2.00 审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》3.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》4.00 审议《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》5.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》6.00 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》2.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》3.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》4.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》5.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》7.00 审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》8.00 审议《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》9.00 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

1.00 审议《关于增加公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联担保的议案》2.00 审议《关于公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》3.00 审议《关于关联方无偿为公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》4.00 审议《关于公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》5.00 审议《关于关联方无偿为公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》6.00 审议《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

(832469) 富恒新材：拟披露季报

(832469) 富恒新材：拟披露中报

1.00 审议《关于向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款以公司名下专利补充提供质押担保的议案》2.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

(832469) 富恒新材：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(832469) 富恒新材：2023年年度转增，10转增3转增上市日